证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-002

  上海联明机械股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2015年3月17日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》；

  同意公司以2014年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润16,000,000.00元（含税）。2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要>的议案》；

  监事会就公司2014年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

  1、2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；

  2、2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2014年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币33万元整（不包括差旅费用）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》。

  本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，且本次会计政策及会计估计变更对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产均不产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意对公司的会计政策及会计估计进行变更，并修订公司相应的文件。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-003

  上海联明机械股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2015年3月17日下午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：

  一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》；

  同意公司以2014年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润16,000,000.00元（含税）。2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度独立董事述职报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》；

  同意公司2015年度董事、监事的薪酬方案：1、公司独立董事的年度基本津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。公司独立董事出席董事会、董事会专门委员会会议、股东大会的有关费用以及按《上海联明机械股份有限公司公司章程》行使职权所需的合理费用由公司承担。2、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定。3、不在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间不在公司领取董事薪酬或津贴。4、在公司任职的监事，其任职期间的薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定；不在公司任职的监事，其任职期间不在公司领取监事薪酬或津贴。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2014年度工作报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  九、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币33万元整（不包括差旅费用）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》；

  同意公司根据国家财政部修订和颁布的新会计准则的相关内容以及财政部、国家税务总局的相关通知，对公司的会计政策及会计估计进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策及会计估计变更对公司此前各期已披露的利润总额、净资产、总资产均不产生影响。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2014年年度股东大会的议案》。

  同意于2015年4月7日（星期二）下午14时在上海浦东新区川沙路5500号浦东绿地铂骊酒店三楼会议室召开公司2014年年度股东大会，审议《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2014年年度报告及摘要>的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》总计七项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对2014年度报告及相关事宜发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2015-004

  上海联明机械股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月7日 14点 00分

  召开地点：上海浦东新区绿地铂骊酒店三楼韦尔斯顿会议室（上海市浦东新区川沙路5500号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月7日

  至2015年4月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届监事会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2015-002、2015-003）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、请符合条件的股东于2015年3月31日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市施湾六路950号证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

  2、现场登记方式：

  自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

  法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

  六、其他事项

  1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、公司办公地址：上海市浦东新区施湾六路950号

  联系人：林晓峰、宋韵芸

  联系电话：021-58560017

  传真：021-58566599

  邮箱：linxiaofeng@shanghailm.com；songyunyun@shanghailm.com

  邮编：201202

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司董事会

  2015年3月17日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海联明机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。