董事会2015年第一次会议决议的公告
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临008号
奥瑞金包装股份有限公司关于第二届
董事会2015年第一次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议通知于2015年3月6日发出，于2015年3月16日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了下列事项：
1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事陈基华、梁仲康、张月红及原独立董事石万鹏向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”,《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2014年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2014年年度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2014年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现营业收入545,463.13万元，同比增长16.8%；实现营业利润100,698.23万元，同比增长30.2%；实现归属于上市公司股东的净利润80,899.17万元，同比增长31.5%。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《2014年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2015)第10036号审计报告审计，本公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)808,991,726元，母公司2014年实现净利润614,574,745元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2014年度利润分配方案为：
（1）提取10%法定盈余公积金61,457,475元； （2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润553,117,270元，加年初未分配利润291,797,556元，2014年度可供股东分配的利润为844,914,826元；
（3）以2014年12月31日公司的总股本613,340,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），共分配404,804,400元。利润分配后，剩余未分配利润440,110,426元转入下一年度；同时，拟以总股本613,340,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由613,340,000股变更为981,344,000股。
公司基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，制定了上述利润分配预案。该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。
公司独立董事对2014年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司《2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司《2014年度内部控制评价报告》发表了核查意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2014年度内部控制评价报告》、保荐机构的核查意见及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：4，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《关于2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展和建设项目的资金需求，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币55亿元的综合授信额度。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在该额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信总额度内，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，并同意授权公司财务负责人在授信额度内办理公司及下属公司的融资事宜，签署与各家银行发生业务往来的相关文件。授权期限自2014年年度股东大会审议批准之日起至2015年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
为统筹安排公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币32亿元，公司合并报表范围内的公司可循环使用上述担保额度。在该担保总额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度，并同意授权公司财务负责人签署上述担保事项的相关文件，授权期限自2014年年度股东大会审议批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向银行申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批，
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
11、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》。
同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该续聘2015年度财务审计机构的事项发表了独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的公告》，该公告与公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
12、审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）使用不超过6亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
公司独立董事对该自有资金进行理财产品投资的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
13、审议通过《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的议案》。
同意公司使用节余募集资金及利息收入共计人民币5,081.09万元永久性补充公司流动资金，提高节余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
14、审议通过《关于公司拟参与投资设立产业基金的议案》。
同意公司与汉富（北京）资本管理有限公司、西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙），共同发起设立以有限合伙企业为形式的产业基金。
《关于公司拟参与投资设立产业基金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
15、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
议案内容详见《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》，该公告全文与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年3月18日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临009号
奥瑞金包装股份有限公司关于第二届
监事会2015年第一次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议通知于2015年3月6日发出，于2015年3月16日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数：3票， 反对票数：0票，弃权票数：0票。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司《2014年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2014年度利润分配方案》。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天审字(2015)第10036号审计报告审计，本公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)808,991,726元，母公司2014年实现净利润614,574,745元。依据《公司法》和公司《章程》及有关规定，公司拟定2014年度利润分配方案为：
（1）提取10%法定盈余公积金61,457,475元； （2）母公司提取法定盈余公积金后剩余利润553,117,270元，加年初未分配利润291,797,556元，2014年度可供股东分配的利润为844,914,826元；
（3）以2014年12月31日公司的总股本613,340,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币（含税），共分配404,804,400元。利润分配后，剩余未分配利润440,110,426元转入下一年度；同时，拟以总股本613,340,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。
本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由613,340,000股变更为981,344,000股。
上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》和公司招股说明书中披露的股利分配政策。
经审议，监事会同意上述公司2014年度利润分配方案。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
经认真审阅公司《2014年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2014年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
8、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《关于2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司2015年度财务审计机构。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
议案内容详见《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
10、审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》。
经核查，监事会认为：公司在确保日常经营和资金安全的前提下利用闲置自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东实现更多的投资回报。因此，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）使用不超过6亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
议案内容详见《关于利用自有资金进行理财产品投资的公告》，该公告与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
11、审议通过《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，同意公司将节余募集资金及利息收入共计人民币5,081.09万元永久性补充公司流动资金。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2015年3月18日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临010号
奥瑞金包装股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2014年度已发生的日常关联交易，对公司2015年度日常关联交易情况进行合理预计。
公司于2015年3月16日召开了第二届董事会2015年第一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、魏琼回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
（二）2014年度关联交易情况及2015年度关联交易的预计
2014年度，公司日常关联交易预计总额上限为491,377万元，全年实际发生金额为395,771万元，未超出公司关于2014年度日常关联交易的议案审批额度。对于2015年度关联交易情况公司做出合理预计，详细情况如下：
单位：万元
■
注1：“红牛”包括红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、广东红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（江苏）有限公司及上述公司实际控制人所控制的同业企业。
注2：公司原监事费晓暄在2014年2月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过监事会换届选举后，不再担任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，自2015年2月27日起，其担任高管的公司之实际控制人所控制的红牛、北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司和北京华彬国际大厦有限公司均不再与公司构成关联方关系。据此，上述公司与本公司发生的2015年关联交易预计金额的期间为2015年1月和2月。
注3：2014年10月，公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司收购了4家关联公司，即：海南元阳食品有限公司（以下简称“海南元阳”）、湖北元阳食品有限公司（以下简称“湖北元阳”）、昆明景润食品有限公司（以下简称“昆明景润”）和辽宁元阳食品有限公司（以下简称“辽宁元阳”）。根据相关规定，海南元阳、湖北元阳、辽宁元阳、昆明景润报告期内与公司关联方发生的交易纳入公司发生的关联交易。
（三）2015年年初至2月底公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额（未经审计）
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.上海原龙投资有限公司
公司名称：上海原龙投资有限公司
注册资本：人民币3,000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元
主营业务：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为963,904.18万元，净资产为513,234.85万元，2014年度实现营业总收入549,148.71万元，净利润 38,222.93 万元。（未经审计）
2.北京元阳宏兴食品有限公司
公司名称：北京元阳宏兴食品有限公司
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号1幢103室
主营业务：许可经营项目：批发兼零售预包装食品。一般经营项目：销售针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品；技术开发；代理进出口、货物进出口、技术进出口；委托加工。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为1,820.96万元，净资产为-2,197.7万元，2014年度实现营业总收入97.16万元，净利润-243.81万元。(未经审计)
3.北京澳华阳光红酒有限公司
公司名称：北京澳华阳光红酒有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：李磊
注册地址：北京朝阳区北苑北辰居住区C2区第一幢商业C
主营业务：许可经营项目：零售包装食品；冷热饮服务；卷烟雪茄饮品店；一般经营项目：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；市场调查；货物进出口；代理进出口。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为555.21万元，净资产为-532.41万元，2014年度实现营业总收入429.13万元，净利润-162.95万元。（未经审计）
4.北京澳华阳光酒业有限公司
公司名称：北京澳华阳光酒业有限公司
注册资本：人民币500万元
法定代表人：王西良
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区第一职业高中西侧
主营业务：许可经营项目：销售预包装食品。一般经营项目：销售工艺品；货物进出口、技术进出口。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为8,583.4万元，净资产为-316.6万元，2014年度实现营业总收入1,721.32万元，净利润-358.19万元。（未经审计）
5.北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
公司名称：北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
注册资本：人民币200万元
法定代表人：王海滨
注册地址：北京市朝阳区小营北路21号院2号楼
主营业务：体育运动项目经营（不含棋牌）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售体育用品。美容（非医疗美容）。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为845.19万元，净资产为-573.75万元，2014年度实现营业总收入722.22万元，净利润-401.70万元。
6.苏州华源包装股份有限公司
公司名称：苏州华源包装股份有限公司
注册资本：人民币10,560万元
法定代表人：李炳兴
注册地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧
经营范围为：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般经营项目：制罐、回收废马口铁、铝皮；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7.红牛维他命饮料有限公司
公司名称：红牛维他命饮料有限公司
注册资本：美元5,602万元
法定代表人：严彬
注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区88号
主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
8.广东红牛维他命饮料有限公司
公司名称：广东红牛维他命饮料有限公司
注册资本：美元8,200万元
法定代表人：张立刚
注册地址：佛山市三水区西南街道红牛路81号
主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
9.红牛维他命饮料（湖北）有限公司
公司名称：红牛维他命饮料（湖北）有限公司
注册资本：美元6,000万元
法定代表人：张立刚
注册地址：湖北省咸宁市贺胜路88号
主营业务：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
10.北京华彬国际大厦有限公司
公司名称：北京华彬国际大厦有限公司
注册资本：美元9,880万元
法定代表人：严彬
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号
主营业务：酒店住宿、物业出租、物业管理等。
11.北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
公司名称：北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
注册资本：美元6,000万元
法定代表人：严彬
注册地址：北京市昌平区土楼乡南口农场场部院内
经营范围为：旅游休闲住宿设施等。
12.红牛维他命饮料（江苏）有限公司
公司名称：红牛维他命饮料（江苏）有限公司
注册资本：美元4,500万元
法定代表人：张立刚
注册地址：江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号
经营范围为：生产红牛维他命系列饮料；销售自产产品。
（二）关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。
2015年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1.广东红牛维他命饮料有限公司
2015年1月22日奥瑞金包装股份有限公司佛山分公司与广东红牛维他命饮料有限公司签订了合同号为广东（红供）字G1501号的《购货合同》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。合同约定了佛山分公司向广东红牛维他命饮料有限公司销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
双方一期厂房租赁协议有效期为2010年11月1日至2020年12月31日,租金为327.6万元/年，二期厂房租赁协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日，租金为176.4万元/年。
2.红牛维他命饮料（湖北）有限公司
2015年1月22日，湖北奥瑞金制罐有限公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了合同号为湖北（红供）字G1501的《购货合同》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。合同约定了湖北奥瑞金向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
2015年1月22日，湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了合同号为湖北（红供）字G1502的《购货合同》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。合同约定了湖北奥瑞金向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
湖北奥瑞金制罐有限公司与红牛维他命饮料（湖北）有限公司签订了《物业管理收费协议》，协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日，租金为372万元/年。
3.红牛维他命饮料有限公司
2015年1月22日，公司与红牛维他命饮料有限公司签订了合同号为红（供）字G1501号的《购货合同》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。合同约定了公司向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
4.北京华彬国际大厦有限公司
公司与华彬大厦于2014年4月14日签订了续租协议，有效期为2014年5月8日至2015年5月7日，租金及物业费为1,022.71万元/年。
公司与华彬大厦另有会议场地及商务用餐等业务，将根据实际发生的业务量、实时价格进行交易并结算。
5.北京元阳宏兴食品有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
6.北京澳华阳光红酒有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
7.北京澳华阳光酒业有限公司
根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。
8.北京王海滨国际击剑俱乐部有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
9.红牛维他命饮料（江苏）有限公司
2015年1月22日，江苏奥瑞金包装有限公司与红牛维他命饮料（江苏）有限公司签订了合同号为YX（红供）字G1501号的《购货合同》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。合同约定了公司向红牛销售产品的规格、单价、质量要求、包装标准、交货方式、付款方式等内容，具体数量以每月订单为准。
江苏奥瑞金包装有限公司与红牛维他命饮料（江苏）有限公司的《房屋租赁协议》尚在签订过程中。
10.北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司
根据实际发生的业务进行交易并结算。
11.上海原龙投资有限公司
海南奥瑞金包装实业有限公司与上海原龙投资有限公司的租赁合同尚在签订过程中。
12.华源印铁制罐（成都）有限公司（苏州华源包装股份有限公司控制的公司）
公司与华源印铁制罐（成都）有限公司的加工合同尚在签订过程中。
13.咸宁华源印铁制罐有限公司（苏州华源包装股份有限公司控制的公司）
公司与咸宁华源印铁制罐有限公司的加工合同尚在签订过程中。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
独立董事对公司的2015年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会2015年第一次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。
奥瑞金第二届监事会2015年第一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1．奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议；
2．独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年3月18日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临011号
奥瑞金包装股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月16日，公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币55亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和建设项目的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
■
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。
为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2014年年度股东大会审议批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。
备查文件：
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年3月18日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临012号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为统筹安排公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币32亿元。
拟发生担保额度列示如下：
■
在不超过人民币32亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向银行申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。
本担保事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施，担保
发生期间为自公司2014年年度股东大会审议批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司合并报表范围内的公司可循环使用上述担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）奥瑞金
成立日期：1997年5月14日
注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区
法定代表人：周云杰
注册资本：人民币61,334万元
经营范围：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。
经营情况(母公司)：截至2014年12月31日，奥瑞金总资产516,677.34万元，净资产308,080.37万元，2014年实现净利润61,457.47万元（经审计）。
（二）湖北奥瑞金
成立日期：2005年9月15日
注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币1,006.0775万元
经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品
经营情况：截至2014年12月31日，湖北奥瑞金总资产107,634.61万元，净资产45,128.53万元，2014年实现净利润31,478.32万元（经审计）。
（三）龙口奥瑞金
成立日期：2013年2月28日
注册地点：龙口市南山东海工业园
法定代表人：沈陶
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。
经营情况：截至2014年12月31日，龙口奥瑞金总资产61,005.21万元，净资产5,165.33万元，2014年实现净利润477.72万元（未经审计）。（下转B31版）