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  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-017

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼5楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2015年3月5日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事项永旺先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事陈汛武先生代表出席会议并表决，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于审议2014年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司第二届董事会独立董事裘炳毅、杨育农、田志伟（于2014年3月24日离任）向董事会递交了《独立董事2014年度工作报告》，公司第三届董事会独立董事（于2014年3月24日选举）向董事会递交了《独立董事2014年度工作报告》并将在公司2014年度股东大会上述职。

  《独立董事2014年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告全文》第四节“董事会报告”，《2014年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、审议通过了《关于审议2014年度报告及摘要的议案》

  公司董事、高级管理人员对2014年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2014年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  四、审议通过了《关于审议公司2014年度审计报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  五、审议通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司资产总额为1,025,967,662.74元，归属于上市公司股东的净资产为846,994,402.72元，营业收入为705,686,874.22元，归属于上市公司股东的净利润为61,533,270.82元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告，母公司2014年度实现净利润48,711,537.87元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金4,871,153.79元，加上年初未分配利润197,792,209.74元，扣除实施2013年度利润分配方案18,061,980.00元，2014年末未分配利润为223,570,613.82元。

  根据公司的实际情况和股利分配政策，以2014年末总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金股利14,449,584元，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  七、审议通过了《关于延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的议案》

  同意公司将1000t/a锂离子电池电解质材料项目投产日期由2015年3月31日延期至2015年5月31日，项目实施内容不变。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，监事会发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见《关于延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的公告》、《第三届监事会第九次会议决议的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  八、审议通过了《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2014年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年内部控制情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  九、审议通过了《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了致同专字（2015）第110ZA0903号鉴证报告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》【致同专字（2015）第110ZA0903号】与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2015年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。

  公司独立董事对续聘公司2015年度审计机构的事项发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十一、审议通过了《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

  同意为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子公司将根据实际运营和融资需求，拟于2015年度向相关金融机构申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。

  上述授权有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起，至2015年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容见《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十二、审议通过了《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》

  根据子公司的生产经营和资金需求情况，2015年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币1.2亿元。

  上述担保额度的有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起，至2015年度股东大会召开前一日止。授权公司董事长徐金富先生代表公司签署担保合同及其它相关法律文件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容见《关于2015年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2015年度以部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1.2亿元（闲置募集资金7000万元，闲置自有资金5000万元）适度购买保本型银行理财产品。

  投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容见《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十四、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  公司持股5%以上股东通联创业投资股份有限公司之控股股东为万向集团公司，同时，万向集团公司为公司客户万向A一二三系统有限公司之实际控制人，根据相关规定，公司将万向A一二三系统有限公司认定为公司关联方。公司预计2015年与万向A一二三系统有限公司之间的关联交易金额为不超过人民币2000万元。

  公司关联董事项永旺回避表决。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容见《关于2015年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十五、审议通过了《关于开展2015年度远期外汇套期保值业务的议案》

  同意公司及全资子公司自本次董事会审议通过之日起一年内，开展的外汇套期保值业务累计发生额为不超过等值人民币1.2亿元。授权公司董事长徐金富先生签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《关于开展2015年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  保荐机构核查意见详见《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2015年度外汇套期保值业务情况的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十六、审议通过了《关于制定<定期报告编制和披露管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司《定期报告编制和披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十七、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司《投资决策管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  议案具体内容详见《关于召开2014年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

  3、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

  4、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》【致同专字（2015）第110ZA0903号】

  5、安信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的核查意见

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-018

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼5楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2015年3月5日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

  一、审议通过《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于审议2014年度报告及摘要的议案》

  经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  《2014年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2014年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、审议通过《关于审议公司2014年度审计报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  《2014年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  四、审议通过《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司资产总额为1,025,967,662.74元，归属于上市公司股东的净资产为846,994,402.72元，营业收入为705,686,874.22元，归属于上市公司股东的净利润为61,533,270.82元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告，母公司2014年度实现净利润48,711,537.87元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金4,871,153.79元，加上年初未分配利润197,792,209.74元，扣除实施2013年度利润分配方案18,061,980.00元，2014年末未分配利润为223,570,613.82元。

  根据公司的实际情况和股利分配政策，以2014年末总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金股利14,449,584元，不送红股，不以公积金转增股本。

  经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2014年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司2013年度第三次临时股东大会通过的《广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2014年度股东大会进行审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的议案》

  公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，未改变项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见《关于延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  七、审议通过《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2014年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  八、审议通过《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  九、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2014年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司及公司子公司使用闲置募集资金不超过人民币7000万元，自有资金不超过人民币5000万元适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司子公司使用闲置募集资金不超过人民币7000万元，自有资金不超过人民币5000万元购买保本型银行理财产品。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  十一、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  关联监事施莉莎对该项议案进行了回避表决，本议案经非关联监事认真审核后，一致认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2014年发生的日常关联交易及对2015年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  《关于2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2015年3月18日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-019

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的议案》，同意公司将1000t/a锂离子电池电解质材料项目投产时间由2015年3月31日调整至2015年5月31日。有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,010.5万股，发行价格为每股13.66元，其中公司公开发行新股数量为2,161.32万股，募集资金总额为人民币295,236,312元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及投资金额如下：

  ■

  二、本次延期的1000t/a锂离子电池电解质材料项目的计划和实施情况

  本次拟延期的募集资金投资项目为公司1000t/a锂离子电池电解质材料项目，原计划建设期为18个月，计划投产时间为2015年3月31日。该项目现正处于设备安装及调试阶段。截至2014年12月31日，该项目累计投入金额为29,542,125.83元，投资进度为39.51%。

  三、1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的原因及具体情况

  （一）1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的原因

  本次1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的延长，主要是由于设备采购延期并加上春节假期等因素的综合影响所致。

  （二）1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的具体情况

  1000t/a锂离子电池电解质材料项目目前处于设备安装及调试阶段，公司预计该项目投产日期延期至2015年5月31日。项目实施内容不变。

  四、募投项目延期对公司经营的影响

  本次1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的内容，本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  五、独立董事意见

  本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期。

  六、监事会意见

  公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，未改变项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，保荐机构对公司延长1,000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期无异议。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

  3、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

  4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的核查意见》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-020

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于2015年度向相关金融机构

  申请融资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表的子公司将根据实际运营和融资需求，拟于2015年度向相关金融机构申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

  上述授权有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起，至2015年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-021

  广州天赐高新材料股份有限公司关于

  2015年度向子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2015年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币1.2亿元。

  2、上述担保额度的有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起，至2015年度股东大会召开前一日止。

  3、上述担保事项授权公司董事长徐金富先生签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

  二、被担保人基本情况

  本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司可根据实际情况对被担保人进行调整。

  截至2014年12月31日，本公司纳入合并报表范围的子公司具体情况如下：

  1、九江天赐高新材料有限公司

  法定代表人：徐金富

  注册资本：20000万元

  成立日期：2007年10月30日

  注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

  与公司关系：公司全资子公司

  经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。

  经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额564,768,205.52元，负债总额183,536,902.87元，净资产381,231,302.65元，营业收入251,198,075.08元，利润总额13,816,618.45元，净利润12,948,018.37元，资产负债率为32.50%。

  2、广州天赐有机硅科技有限公司

  法定代表人：徐金富

  注册资本：1100万元

  成立日期：2002年7月1日

  注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片

  与公司关系：公司全资子公司

  经营范围：新材料技术开发服务；其他非危险基础化学原料制造；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；塑料粒料制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

  经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额73,956,509.75元，负债总额14,938,689.81元，净资产59,017,819.94元，营业收入93,035,046.82元，利润总额15,246,223.54元，净利润13,333,965.80元，资产负债率为20.20%。

  3、天津天赐高新材料有限公司

  法定代表人：徐金富

  注册资本：6000万元

  成立日期：2013年09月17日

  注册地址：天津市西青经济技术开发区天源道以南盛达五之路以西W15-8

  与公司关系：公司全资子公司

  经营范围：制造、研发、批发、零售新型表面活性材料、有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、添加剂（以上不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的及出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

  经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额11,320,165.75元，负债总额97,679.84元，净资产11,222,485.91元，营业收入0元，利润总额-779,741.85元，净利润-780,457.75元，资产负债率为0.86 %。

  4、遂昌天赐高新材料科技有限公司

  法定代表人：李兴华

  注册资本：200万元

  成立日期：2007年7月23日

  注册地址：浙江遂昌县金岸工业园区（妙高镇平昌村）

  与公司关系：公司全资子公司

  经营范围：日用精细化工产品生产、销售（易制毒化学品及危险化学品除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家法律法规禁止、规定前置及专营专控的商品、项目及技术除外）

  经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额6,076,661.59元，负债总额6,937,086.77元，净资产-860,425.18元，营业收入11,793,086.59元，利润总额-3,623,659.90元，净利润-3,614,683.25元，资产负债率为114.16 %。

  目前，遂昌天赐高新材料科技有限公司正在办理注销事宜。具体详见公司于2014年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司遂昌天赐高新材料科技有限公司的公告》（编号：2014-081）。

  三、董事会意见

  1、根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，2015年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力，同时向供应商申请采购款项信用账期。通过提供担保，解决公司全资子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

  2、本次担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

  四、独立董事意见

  公司为全资子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。

  公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。

  五、公司对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0，公司对子公司提供的担保总额为3000万元，占公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产的3.54%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

  此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  备查文件：

  《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-022

  广州天赐高新材料股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金及自有资金购买

  保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品。相关内容公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕7号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295,236,312.00元，扣除发行费用30,438,736.95元后，募集资金净额为264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、募集资金使用计划与结余情况

  募集资金净额为264,797,575.05元，扣除用于置换前期投入募集资金投资项目自有资金142,398,713.70元及其他已支付金额后，截至2014年12月31日，公司募集资金结余金额为84,531,213.49元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收入2,136,931.65元)，募集资金使用计划和结余情况如下表：

  单位：人民币/元

  ■

  三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况

  为提高公司募集资金及闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

  （一）投资额度

  闲置募集资金不超过人民币7000万元，自有资金不超过人民币5000万元，合计不超过人民币1.2亿元额度范围内，资金可以滚动使用。

  （二）投资期限

  自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  （三）投资品种

  为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

  使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  （四）信息披露

  公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

  （五）审议程序

  本事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项尚需提交2014年度股东大会表决通过后方可实施。

  四、对公司的影响

  在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和闲置自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  经核查，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金及闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。

  （二）监事会意见

  公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金及闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

  （三）保荐机构的专项核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司目前经营情况良好，财务状况健康。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，安信证券对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的事项无异议。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

  3、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

  4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2015年3月18日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-023

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，在关联董事项永旺回避表决的情况下，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交2014年度股东大会表决，关联股东通联创业投资股份有限公司（以下简称“通联创投”）将在股东大会上对该议案回避表决。

  一、2014年度关联交易确认

  公司于2013年度股东大会审议通过，预计2014年度公司与浙江万向亿能动力电池有限公司（以下称“万向亿能”）发生的日常关联交易金额为不超过1500万元，实际执行情况如下：

  ■

  二、2015年度关联交易预计

  根据公司2014年度与关联方发生的日常关联交易情况，公司对2015年日常关联交易进行了预计，具体如下：

  ■