证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-019

  武汉祥龙电业股份有限公司

  关于购买定增基金暨关联交易及投资理财进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  ●委托理财受托方：财通基金管理有限公司

  ●委托理财金额：500万元

  ●委托理财期限：不超过两年

  ●是否关联交易：是

  一、交易概述

  为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司于近日投资500万元购买了财通基金管理有限公司管理发行的《财通基金——信葛定增1号资产管理计划》，该产品主要投资于中国境内上市公司非公开发行的股票、证券投资基金、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据等）及现金。该产品由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公司（简称“华虹科投”）担任投资顾问，收取顾问费，为公司关联方。

  二、资产管理人介绍

  名称：财通基金管理有限公司

  住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

  法定代表人：阮琪

  注册资本：贰亿元

  三、关联方介绍和关联关系

  关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。

  名称：武汉华虹科技投资管理有限公司

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：洪山区关山二路1号

  法定代表人：郭唐明

  注册资本：捌仟万元整

  成立日期：2000年12月29日

  营业期限：2000年12月29日至2050年12月28日

  经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问。

  武汉华虹科技投资管理有限公司2014年总资产74379464.74元 ，总负债225951.87元 ，利润8622933.48元。

  四、关联交易定价依据

  武汉华虹科技投资管理有限公司作为投资顾问，收取的顾问费参照市场通用标准执行，收取标准为超过计提基准部分的20%，本资产管理计划计提基准为8%（年化）。

  五、决策程序

  本次投资已经公司八届七次董事会和2014年年度股东大会授权批准，并由股东大会和董事会授权公司管理层负责具体执行。本次投资决策已履行了相关的批准程序。

  六、本次委托理财的风险

  本次认购的定增基金，不是保本收益型产品，其收益具有不确定性，不排除具有亏损的可能。公司将密切关注基金的运作情况，严格投资决策程序，对可能出现的风险，制定了相应的应对措施，尽力维护公司及广大投资者的利益。

  七、独立董事意见

  我们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司提交的相关材料后，对公司利用自有闲置资金购买《财通基金——信葛定增1号资产管理计划》的理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：

  1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。

  2、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金，公司目前经营情况正常，为防止资金闲置，进行投资理财有利于提高资金的使用效率。

  3、该事项决策程序合法合规。此次投资理财已经有权部门批准，公司制订了切实有效的内控措施，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

  基于此，我们同意公司投资理财事项。

  八、投资理财进展情况

  此前于2014年2月13日购买的500万元中信证券信益财富22号理财产品，已于2015年2月6日赎回，获得收益151500元；于2014年7月17日购买的1500万元中信证券信益财富6号理财产品，已于2015年2月5日赎回，获得收益542260.27元。截至本公告日，公司委托理财（含本次）的余额为4500万元。

  特此公告!

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2015年3月19日