第三届董事会第十六次会议
决议的公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-013
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年3月10日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年3月18日上午10:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的《2014年度报告》全文第四节相关内容。
二、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
述职报告由独立董事在2014年度股东大会上进行述职。
详见公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的《2014年度独立董事述职报告》。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》。
五、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度财务预算报告》
基于对2014年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2015年经营形势的分析，预计公司2015年销售收入目标为33.73亿元，同比增长4.92%；净利润目标为1.73亿元，同比上年增长25.15%。上述数据只是公司对2015年经营情况的一种预算，并不代表公司对2015年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经充分讨论，公司拟对2014年度利润作如下分配：以截止2014年12月31日公司总股本28,416万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），共分现金红利8,524.8万元，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；同时进行资本公积转增股本，以28,416万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增28,416万股，转增后公司总股本将增加至56,832万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过了《2014年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》、《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《董事会关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
公司认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续聘请其为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事杨迎春回避表决。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn），《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》。
十二、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展票据池业务的公告》。
十四、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加风险投资额度的公告》。
十五、审议通过了审议《关于增加对外股权投资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加对外股权投资额度的公告》。
十六、审议通过了《关于进行证券投资事项的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于进行证券投资事项的公告》。
十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。
十八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
十九、审议通过了《关于增加对外委托贷款额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加对外委托贷款额度的的公告》。
二十、审议通过了《关于2014年度股东大会的议案》
公司拟定于2015年4月10日召开公司2014年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2014年度股东大会的公告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十九日
备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
3、《年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
5、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
附件1：《公司章程》修订对照表
附件2：《股东大会议事规则》修订对照表
附件1
安徽金禾实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为了进一步完善公司章程，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和中国证券监督管理委员会于2014年10月下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订：
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附件2
安徽金禾实业股份有限公司
〈股东大会议事规则〉修订对照表
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（下转B22版）