第五届董事会第六次会议决议公告
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-005
北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年3月18日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2015年3月6日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司2014年度实现净利润525,731,994.23元，加上年初未分配利润789,228,638.87元，减去已分配2013年现金股利247,314,500.00元，减去提取法定盈余公积金52,573,199.42元，2014年末未分配利润为1,015,072,933.68元。本年度利润分配预案为：以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数，按每10股派发现金红利4.25元（含税），共分配利润300,471,088.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增706,990,796股。
提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施2014年度利润分配预案涉及的相关事项。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司2014年度审计机构，主要负责公司2014年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2014年度财务审计费用108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2015年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2015年度审计工作的业务量及市场水平，确定2015年度的审计费用。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司于2015年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2014年授信总额及2015年资金需求情况的基础上，公司拟在股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过133亿元的综合授信额度。同意提请股东大会批准本议案，并提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述十至十一项议案内容详见公司于2015年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015年对外担保公告》。
十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司在股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2015年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于公司高管人员2014年度薪酬考评的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于2015年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制评价报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容详见公司于2015年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
同意召开2014年年度股东大会，具体事项如下：
1.会议届次：2014年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.现场会议召开日期和时间：2015年4月16日下午14:30
4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室
5.出席对象：
(1)截至2015年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.会议审议事项：
(1)《2014年年度报告及其摘要》
(2)《2014年度董事会工作报告》
(3)《2014年度财务决算报告》
(4)《2014年度利润分配预案》
(5)《关于确定2014年度审计费用及续聘2015年度审计机构议案》
(6)《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
(7)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
(8)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
(9)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
(10)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
(11)《2014年度监事会工作报告》
股东大会的其他相关事项详见公司于 2015年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年3月18日
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-006
北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年3月18日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2015年3月6日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2014年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北新集团建材股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司2014年度实现净利润525,731,994.23元，加上年初未分配利润789,228,638.87元，减去已分配2013年现金股利247,314,500.00元，减去提取法定盈余公积金52,573,199.42元，2014年末未分配利润为1,015,072,933.68元。本年度利润分配预案为：以2014年12月31日的股份总额706,990,796股为基数，按每10股派发现金红利4.25元（含税），共分配利润300,471,088.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增706,990,796股。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于确定2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司2014年度审计机构，主要负责公司2014年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2014年度财务审计费用108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2015年度股东大会结束时止。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
监事会审阅了公司2015年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2014年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2014年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2014年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2014年度内部控制评价报告》无异议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2014年度募集资金的管理与使用符合相关规定。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2015年3月18日
股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-007
北新集团建材股份有限公司
2015年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
（一）中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）
1.基本情况
注册资本：619,133.857284万元人民币
主营业务：一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售
住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
2.与公司关联关系
是公司的实际控制人
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司接受中国建材集团借款7,560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2015年全年应支付利息金额合计414万元。
（二）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）
1.基本情况
注册资本：5,399,026,262元人民币
主营业务：一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员
住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
2.与公司关联关系
是公司的控股股东
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司泰山石膏股份有限公司接受中国建材借款10,000万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2015年全年应支付利息金额共计280万元。公司租赁中国建材办公楼预计2015年应支付房屋租赁金额合计1,981.50万元。
（三）合肥水泥研究设计院（以下简称“合肥院”）
1.基本情况
注册资本：2,843万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁
住所：合肥市包河区望江东路60号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司的全资子公司嘉兴北新建材有限公司（以下简称“嘉兴北新”）、淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、昆明北新建材有限公司（以下简称“昆明北新”）、湖南北新建材有限公司（以下简称“湖南北新”）、陕西北新建材有限公司（以下简称“陕西北新”）、天津北新建材有限公司（以下简称“天津北新”）向合肥院采购设备。预计2015年全年关联交易金额合计1,182.05万元。
（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）
1.基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电；技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。（未取得行政许可的项目除外）
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司全资子公司北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）向北新塑管采购原材料；公司向北新塑管有限公司销售产品；北新住宅向北新塑管提供物业管理服务、提供水电；北新住宅向北新塑管出租房屋。预计2015年全年关联交易金额合计527.12万元。
（五）中国新型建材设计研究院（以下简称“杭州设计院”）
1.基本情况
注册资本：10,100万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；工程招标代理；建筑材料的销售；经营进出口业务，国内广告的设计、制作、发布。本单位开发的生产线技术和规划装备的成套服务；计算机软件的开发，物业管理
住所：浙江省杭州市下城区中山北路450号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院二级控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司委托杭州设计院进行产品检测服务；公司及镇江北新建材有限公司（以下简称“镇江北新”）委托杭州设计院提供设计服务。预计2015年全年关联交易金额合计166.5万元。
（六）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“中建材检验中心”）
1.基本情况
注册资本：16,500万元人民币
主营业务：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量工程检测；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产技术服务及咨询；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司北新住宅、太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、平邑北新建材有限公司（以下简称“平邑北新”）、广安北新建材有限公司（以下简称“广安北新”）、宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、镇江北新接受中建材检验中心提供的产品检测及认证服务；公司接受中建材检验中心提供的咨询服务；公司控股子公司泰山石膏接受中建材检验中心提供的认证、培训服务。预计2015年全年关联交易金额合计239.55万元。
（七）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”）
1.基本情况
注册资本：1,102万元人民币
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司嘉兴北新、昆明北新、湖南北新、陕西北新、天津北新、控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购设备。预计2015年全年关联交易金额合计4,030万元。
（八）北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）
1.基本情况
注册资本：64,181万元人民币
主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的股东
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及公司子公司北新房屋向北新集团销售产品；公司控股子公司泰山石膏向北新集团销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计240万元。
（九）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）
1.基本情况
注册资本：110万元人民币
主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经济业务；机动车公共停车场服务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动
住所：北京市海淀区清河西三旗
2.与公司的关联关系
是北新集团的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向北新物业提供电；公司租赁北新物业的房屋。预计2015年全年关联交易金额合计171.29万元。
（十）北新国际木业有限公司（以下简称“北新国际木业”）
1.基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：销售建筑材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号
2.与公司的关联关系
北新集团的控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司北新房屋向北新国际木业采购原材料。预计2015年全年关联交易金额合计200万元。
（十一）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”）
1.基本情况
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：委托生产、组装集成房屋。施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）
住所：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室
2.与公司的关联关系
是北新集团的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司北新绿色住宅有限公司向北新集成房屋销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计3万元。
（十二）北新集成房屋（连云港）有限公司（以下简称“连云港房屋”）
1.基本情况
注册资本：4,251万元人民币
主营业务：集成房屋及相关组件研发、制造、安装，提供相关技术支持和服务；房屋建筑工程施工总承包；室内外装修工程设计、施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处
2.与公司的关联关系
北新集团的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司北新绿色住宅有限公司及控股子公司泰山石膏向连云港房屋销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计110万元。
（十三）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称“中建材检验浙江公司”）
1.基本情况
注册资本：612万元人民币
主营业务：建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：杭州市教工路533号4幢
2.与公司关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院的三级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司宁波北新、太仓北新、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）接受中建材检验浙江公司产品检测服务。预计2015年全年关联交易金额合计6.31万元。
（十四）中建材集团进出口上海公司（以下简称“进出口上海公司”）
1.基本情况
注册资本：24,433.86万元
主营业务：从事货物和技术的进出口业务，供应链管理，建筑材料，金属材料，装潢材料，仪器仪表，矿产品（除专控），燃料油（除危险品），普通机械，五金交电，服装，日用百货的销售，煤炭经营，金加工，自有设备租赁（除金融租赁），以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：上海市浦东新区御桥路270弄20号201室
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材集团进出口公司的子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司北新房屋向进出口上海公司销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计200万元。
（十五）中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材国际”）
1.基本情况
注册资本：30,095.69万元
主营业务：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（上述《电信与信息服务业务经营许可证》有效期至2017年03月26日止）。一般经营项目：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（未取得行政许可的项目除外）
住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材集团进出口公司的子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及子公司北新房屋向中建材国际销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计610万元。
（十六）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
1.基本情况
注册资本：9,000万元
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务。家庭装饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁；（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的参股公司中国玻纤的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司子公司北新绿色住宅有限公司、太仓北新、肇庆北新建材有限公司（以下简称“肇庆北新”）及苏州北新矿棉板向北新科技销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计63.88万元。
（十七）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称“郎溪南方”）
1.基本情况
注册资本：1,000万元万元
主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）
住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司控股子公司泰山石膏向郎溪南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计39.6万元。
（十八）黑龙江省宾州水泥有限公司（以下简称“宾州水泥”）
1.基本情况
注册资本：5,000万元
主营业务：许可经营项目为矿山开采（采矿许可证有效期到2022年7月1日）；水泥制造。一般经营项目为水泥销售；水泥制品；商品混凝土生产、销售；塑编制品
住所：宾县宾西镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司向宾州水泥销售材料。预计2015年全年关联交易金额合计17.6万元。
（十九）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称“溧阳南方”）
1.基本情况
注册资本：37,500万元
主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
住所：江苏溧阳市周城镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司控股子公司泰山石膏向溧阳南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计67.5万元。
（二十）宣城南方水泥有限公司（以下简称“宣城南方”）
1.基本情况
注册资本：6,000万元
主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售。
住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司控股子公司泰山石膏向宣城南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计45万元。
（二十一）中国建筑材料科学研究总院（以下简称“建材总院”）
1.基本情况
注册资本：139,167.78万元
主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：北京市朝阳区管庄东里1号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司委托建材总院提供技术服务。预计2015年全年关联交易金额合计600万元。
（二十二）中国建材集团进出口有限公司（以下简称“中建材进出口”）
1.基本情况
注册资本：190,000万元
主营业务：
许可经营项目：经营医疗器械Ⅲ、Ⅱ类（以医疗器械经营企业许可证为准）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务
一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品；室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理
住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司控股子公司泰山石膏向中建材进出口销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计20万元。
（二十三）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称“新杭南方”）
1.基本情况
注册资本：6,000万元
主营业务：水泥、熟料生产、销售；石灰石开采（凭有效许可证经营）
住所：广德县新杭镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司控股子公司泰山石膏向新杭南方销售产品。预计2015年全年关联交易金额合计36万元。
二、2015年度预计日常关联交易的基本情况
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三、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
（下转B7版）