第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-005
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第十一次会议通知，于2015年3月6日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2015年3月18日上午9时30分在华晨集团111会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《2014年度董事会报告》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）、审议通过了《2014年年度报告》及其《摘要》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）、审议通过了《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（四）、审议通过了《2014年年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所审计，公司2014年度归属于公司股东的净利润-14,301万元，基本每股收益-0.13元，加年初未分配利润-221,893万元，本年度可供股东分配利润-236,193万元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（五）、审议通过了《关于追加2014年度及预计2015年度日常关联交易的议案》；
关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避了表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2015-007号公告。
（六）、审议通过了《关于2015年度新增贷款额度及提供担保的议案》；
关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避了表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
详见当日公司临2015-008号公告。
(七)、审议通过了《关于控股子公司2015年度投资计划的议案》
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2015-09号公告。
(八)、审议通过了《关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年财务报告审计机构，聘期一年。2015年度财务审计费为170万元。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年。2015年度内部控制审计费用为70万元。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
(九)、审议通过了《关于努力提高公司持续经营能力的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
众华会计师事务所为本公司2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
董事会认为，对众华会计师事务所出具的2014年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。
(十)、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
(十一)、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十二）、听取了《公司2014年独立董事述职报告》；
该报告对2014年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
（十三）、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十四）、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2015-010号公告。
公司独立董事对上述第五、六、八、九、十三项议案发表了独立意见，同意提交公司股东大会审议。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八、十二、十三议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、独立董事意见。
2、独立董事候选人简历
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
附件：
独立董事候选人简历
李卓：女，1973年出生，中共党员，法学博士。
1992年9月--1996年7月 辽宁大学法学学士
1996年9月--1999年7月 辽宁大学法学硕士
1999年8月至今 辽宁大学法学院讲师、副教授，
期间：
2002年9月--2006年12月 吉林大学法学博士
2007年9月--2009年9月中国社会科学院法学所博士后
2013年6月至今沈阳机床股份有限公司 独立董事
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2015—006
金杯汽车股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知于2015年3月6日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2015年3月18日上午10时30分在华晨集团111会议室以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）会议由监事会主席于淑君主持。
二、监事会会议审议情况
(一)《2014年度监事会报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(二)《2014年年度报告》及其《摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(三)《2014年年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（四）关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（五）关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（六）《2014年内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会同意将上述(一)(二)(三)(五)项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
同时，监事会对公司2014年有关事项发表的独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
2、监事会对《公司2014年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了《公司2014年年度报告》，监事会认为，《公司2014年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。
报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-007
金杯汽车股份有限公司关于追加
2014年度及预计2015年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●该议案尚需要提交股东大会审议
●日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
公司2015年3月18日，召开第七届董事会第十一次会议审议通过年度日常关联交易议案，关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为2015年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、2014年度日常关联交易的执行情况
2014年度日常关联采购总额为12.1亿元，需追加0.35亿元，日常销售货物总额33.7亿元，需追加5.6亿元，详见下表：
2014年采购货物和接受劳务日常关联交易表
单位：万元
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2014年销售货物和提供劳务日常关联交易表
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三、预计2015年全年日常关联交易的基本情况
结合2015年公司的总体工作安排，预计2015年日常关联交易采购总额为12.9亿元，日常关联交易销售总额为39.3亿元，具体如下表：
预计2015年日常关联交易情况表
单位：万元
■
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）公司名称：华晨汽车集团控股有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本：80,000万元
住所：沈阳大东区东望路39号
企业类型：有限责任公司
经营范围：主要经营业务或管理活动:国有资产经营、委托资产经营管理。
（2）企业名称：沈阳华晨金杯汽车有限公司
住所：沈阳大东区东望路39号
法定代表人：祁玉民
注册资本：4.44亿美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件，改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目，开发与上述经营有关的其他经纪活动。
（3）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：吴小安
企业类型：中外合资企业
经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。
（4）企业名称：绵阳华瑞汽车有限公司
住所：绵阳市仙人路二段六号
注册资本：2,000 万元
法定代表人：汤琪
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车及汽车配件生产、销售。
（5）企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司
住所：沈阳经济技术开发区云海路15号
注册资本：6,750万元
法定代表人：谢耀煌
企业类型： 中外合资企业
经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。
（6）企业名称：沈阳恒瑞汽车部件有限公司
住所：沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本：2,841万元
法定代表人：王涛
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车弹簧、汽车配件加工生产（分支加工生产）、销售汽车、技术咨询及售后服务
（7）企业名称：绵阳华祥机械制造有限公司
住所：安县花菱镇工业园区
注册资本：1亿元
法定代表人：王运先
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件设计、开发、制造、销售，机械加工及销售，包装箱生产销售。
（8）公司名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本：1亿元
住所：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。
（9）企业名称：绵阳新晨动力机械有限公司
住所：绵阳高新区永兴工业园
注册资本：2,412万美元
法定代表人：赵健
企业类型：有限责任公司
经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。
（10）企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司
住所：沈阳经济技术开发区开发大路10甲1号
注册资本：2,700万元
法定代表人：刘鹏程
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车安全气囊及相关汽车零部件设计、制造、销售并对其制造的产品实行售后服务。
（11）企业名称：华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司
住所：鹤壁市鹤淇产业聚集区鹤淇大道中段纬十路
注册资本：1亿元
法定代表人：刘鹏程
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：特种车改装（不含小轿车），碳素复合材料销售；货车的生产销售。
2、关联关系
华晨汽车集团控股有限公司是公司的潜在实际控制人；绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳华祥机械制造有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、沈阳恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司为本公司的联营公司；华晨宝马汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司与本公司关系是同一关键管理人员。
五、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
七、上网公告附件
1、独立董事意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2015—008
金杯汽车股份有限公司关于2015年度新增贷款额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次担保均有反担保
●公司无逾期对外担保
●本次担保尚需提交股东大会审议
根据2015年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和借款展期、对下属子公司担保及对外担保的计划。
一、2015年预计增加借款及展期贷款情况
公司2015年度预计新增银行贷款总额不超过55,500万元，预计办理转期贷款340,050万元，共计 395,550万元。
表1：2015年预计增加借款和展期贷款情况表
单位：万元
■
二、2014年提供担保情况
公司内部企业之间提供担保总额为253,550万元。其中，公司本部为下属子公司提供担保217,420万元；铁岭华晨为金杯车辆提供担保9,000万元；沈阳金晨汽车技术开发有限公司（金晨技术）为金杯车辆提供担保8,000万元；金杯车辆分别为公司本部、铁岭华晨和金杯物资提供担保6,130万元、10,000万元和3,000万元。(明细见附件1)
公司对外担保情况，截止2014年12月31日，金杯车辆,金杯汽车分别为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司、沈阳金杯汽车模具制造有限公司、华晨汽车（铁岭）专用车有限公司、沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司担保34,198万元、4,500万元、19,000万元和1,000万元。(明细见附件2)
■
三、2015年公司预计提供担保情况
2015年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过310,000 万元，其中：253,550万元为上年度担保余额，预计新增对金杯车辆担保40,000万元，对金杯物资担保5,500万元，对铁岭华晨担保5,000万元，对辽宁机电担保5,000万元
四、2015年公司预计对外担保情况
2015年公司及下属公司预计与金发钢圈签订互保协议金额45,000万元，与金杯模具签订互保协议金额10,000万元，与金杯恒瑞(参股公司)签订互保协议金额2,000万元，与铁岭专用车签订互保协议金额30,000万元，共 87,000万元。
2015年公司继续与兴远东签署互保协议金额60,000万元。
表3：2015年预计对外担保
单位：万元
■
五、被担保人基本情况
1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)
注册地址：沈阳市东陵区方南路6号
法定代表人：谭成旭
注册资本：肆亿元
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2014年12月31日，金杯车辆总资产649,782万元，总负债631,359万元，净资产18,424万元，2014年实现销售收入254,314万元。被担保人为公司全资子公司，本公司为其担保累计金额211,920 万元人民币。控股子公司铁岭华晨为其担保9,000万元人民币。控股子公司金晨技术为其担保8,000万元。其中，为金杯车辆向吉林银行沈阳分行申请人民币2亿元的贷款提供担保，保证方式是以公司所持金杯车辆90%股权做质押的连带责任担保，公司保证借款人依约履行合同。
2、被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)
注册地址：铁岭市银州区江工街78号
注册资本：7404万元
法定代表人：刘鹏程
与公司关系：公司控股95%的子公司
经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。
截止2014年12月31日，铁岭华晨总资产57,036万元，总负债46,586万元，净资产10,450万元，2014年实现销售收入21,740万元。被担保人为公司的控股子公司，金杯车辆为其担保10,000万元人民币。
3、被担保人名称：金杯汽车物资总公司（金杯物资）
注册地址：沈阳市和平区桂林街69号
注册资本：6,909万元
法定代表人：关志新
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：主营汽车工业所需物资的供应，调拨、商业经纪。兼营机电产品，化工原料、建筑材料、劳务、金属材料、汽车（不含小轿车）、物资仓储（易燃品除外）、代办铁路运输；房屋租赁；板材加工。
截止2014年12月31日，金杯物资总资产27,241万元，总负债43,783万元，净资产-16,542万元，2014年实现销售收入14,928元。被担保人为公司的控股子公司，金杯车辆为其累计3,000万元人民币的贷款提供连带责任担保。
4、被担保人的名称：沈阳金杯汽车模具制造有限公司（金杯模具）
注册地点：沈阳市于洪区沈大路83号
注册资本：2，990万元
法定代表人：杜宝臣
与公司关系：公司非关联方
经营范围：模具设计、制造，汽车零部件制造；机床零部件、冲压件、标准件加工、制造销售。
截止2014年12月31日，金杯模具总资产18,142万元，总负债14,753万元，净资产3,389万元，2014年实现销售收入15,991万元。
5、被担保人的名称：沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（金发钢圈）
注册地点：沈阳市皇姑区塔湾街18号
注册资本：1,750万元
法定代表人：杜宝臣
与公司关系：公司非关联方
截止2014年12月31日，金发钢圈总资产89,509万元，总负债66,675万元，净资产22,834万元，2014年实现销售收入63,298万元。
6、被担保人的名称:沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司(金杯恒瑞)
注册地点:沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本:贰仟捌佰肆拾壹万元
法人代表:王涛
与公司关系:关联方
截止2014年12月31日,金杯恒瑞总资产4,705万元,总负债2,224万元,净资产2,481元,2014年实现销售收入1,749万元。
7、被担保人的名称:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(铁岭专用车)
注册地点:铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街10号
注册资本:壹亿元
法人代表:刘鹏程
与公司关系:关联方
截止2014年12月31日,铁岭专用车总资产关联方63,572万元，总负债49,655万元，净资产13,917万元，2014年实现销售收入44,298万元。
8、被担保人的名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司（兴远东）
注册地点：沈阳高新区浑南产业区55号
注册资本：壹亿伍千万美元
法定代表人：祁玉民
与公司关系：公司关联方
经营范围：驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生产销售。截至2014年12月31日，其总资产515,929万元，总负债136,275万元，2014年实现销售收入 122,052万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事长祁玉民先生同时担任兴远东董事长，本公司董事、总裁刘鹏程同时担任铁岭专用车董事长，本公司与兴远东和铁岭专用车构成关联关系。公司全资子公司金杯车辆持有金杯恒瑞34.35%股份，本公司与金杯恒瑞构成关联关系。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2014年年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
附件1：内部互保明细
附件2：对外担保明细
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
附件1：内部互保明细
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附件2：对外担保明细
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证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2015—009
金杯汽车股份有限公司关于控股
子公司2015年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，公司将车辆公司搬迁项目作为工作重点，围绕零配件增产项目、研发项目，拟定年度投资计划如下：
一、金杯车辆搬迁主体厂房建设投资计划
公司第七届董事会第四会议已通过《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（简称：金杯车辆）启动整体搬迁项目的议案》。2014年完成购置工业用地755亩。金杯车辆2015年主体厂房建设工程等预计二季度启动，计划投资34,000万元。
资金来源为公司自有资金，不足部分申请银行项目贷款。
二、金杯江森投资计划
金杯江森2015年投资总计5,975万元，资金来源为金杯江森自有资金。
拟新开发门板仪表板项目，投资3,057万元。
拟开发座椅组装、发泡和头枕项目，投资2,918万元。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2015-010
金杯汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 14点
召开地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：会议还将听取公司《2014年独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详见2015年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告和第七届监事会第六次会议决议公告。
2、 特别决议议案：7
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月21日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
3、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015年3月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。