第九届董事会第十一次（临时）
会议决议公告
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-019
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2015年3月20日上午9：30，在深圳市格兰德酒店会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月17日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议5人，其中独立董事陈亮先生、陈德棉先生因公无法出席，均委托独立董事郭亚雄先生代为出席并表决。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《<股权转让协议>的议案》。
为配合董事会对公司主营业务的发展规划需求，提升公司整体运营效率，公司决定将下属全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司所持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的50%股权转让给公司本部持有。本次交易实质上是一次公司内部的股权划转，本次股权划转属于公司投资账户登记的内部调整，不涉及买卖交易也没有任何对价，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015年3月20日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-020
深圳市零七股份有限公司
关于受让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)拟无偿受让全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司（以下简称“格兰德酒店”）持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司（以下简称“亚洲海湾投资”）50%股权。转让完成后,亚洲海湾投资由二级全资子公司参与合作经营变为本公司直接参与合作经营。
上述事项经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。本次股权转让不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、公司名称:厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司
2、注册地址:厦门市恩明区滨海镇曾厝垵村曾厝垵社8号
3、公司类型:有限责任公司
4、注册资本:4,000万元
5、经营范围:对酒店业的投资及管理、酒店管理信息咨询、商务服饰等。
6、股权结构:本公司全资子公司格兰德酒店持有亚洲海湾投资50%股权
自然人练春华先生持有亚洲海湾投资50%股权
7、亚洲海湾投资的股权目前不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。
8、主要财务数据:
标的公司最近两年的财务数据如下: (单位:元)
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上述财务数据中, 2013年度数据已经审计,2014年度数据尚未经审计。
9、本次股权转让后, 亚洲海湾投资由公司全资子公司格兰德酒店参与合作经营变为本公司直接参与合作经营,仍在公司的财务报表合并范围之内。
三、股权转让的主要内容
1、转让方：深圳市格兰德酒店有限公司
2、受让方：深圳市零七股份有限公司
3、协议主要内容：深圳市格兰德酒店有限公司将持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权无偿转让给深圳市零七股份有限公司。
四、本次交易目的及对公司的影响
为配合董事会对公司主营业务的发展规划需求，提升公司整体运营效率，公司决定将下属全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司所持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的50%股权转让给公司本部持有。本次交易实质上是一次公司内部的股权划转，本次股权划转属于公司投资账户登记的内部调整，不涉及买卖交易也没有任何对价，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议
2、股权转让协议
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董 事 会
2015年3月20日