证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-006

  云南铜业股份有限公司

  2015年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2015年3月20日下午14：40分

  网络投票时间为：2015年3月19日－2015年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月19日15：00 至2015年3月20日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会

  （五）主持人：经公司董事长武建强先生委托，本次股东大会由公司副董事长沈南山先生主持。

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份720,001,615股，占公司总股份的 50.833%。

  （二）出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：

  1、现场出席股东会议的股东及股东代理人共3人，代表股份692,857,926股，占公司总股份的48.917%；

  2、通过网络投票的股东共2人，代表股份27,143,689股，占公司总股份的1.916%。

  （三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

  （一） 审议《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 ；

  采用累积投票制选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意720,001,615股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

  同意27,143,689股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.769% ；

  会议审议通过该议案。

  （二） 审议《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  采用累积投票制选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决结果：同意720,001,615股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

  同意27,143,689股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.769% ；

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  （二）律师姓名：李泽春 杨晶

  （三）结论性意见：根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十日