第三届董事会
第十二次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-005】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会议于2015年3月11日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年3月20日以现场及通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内蒙古金河环保科技有限公司实施二期工程的议案》。
内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）于2014年3月成立，已建成污水处理搬迁工程项目的一期工程并开始试运行。截止目前，一期工程运行良好，公司污水排放符合国家环保部门的各项要求。按照公司发展规划，根据当前实际情况，金河环保公司拟投资2000万元建设污水处理工程项目二期工程。该项目的实施有助于公司污水处理系统的进一步稳定，并可以承接其它公司的污水处理业务，有利于金河环保做大做强。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任独立董事郭晓川先生担任公司专门委员会委员的议案》。
经公司董事会提议由郭晓川先生担任董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
经董事会审议同意聘任王吉龙先生担任公司审计部门负责人，负责内部审计事务。王吉龙先生符合公司审计部门负责人的任职条件（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于聘任公司审计负责人的公告》（公告编号：2015-006）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事会审议同意聘任云喜报先生、菅明生先生、郝新乐先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
云喜报先生、菅明生先生和郝新乐先生符合高级管理人员的任职资格。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2015-007）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月20日
附件：个人简历
王吉龙先生：1964年出生，本科学历。1986年参加工作，曾任职于托克托县商业局，1990年加入公司，历任财务部副主任、企管部部长、监事会主席、公司副总经理。
王吉龙先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
云喜报先生：1967年出生，大专学历。1990年加入公司，历任质量检测所所长、职工代表监事、品质技术部部长等职务。
云喜报先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
菅明生先生：1966年出生，大专学历。1990年加入公司，历任车间主任、公司监事、提炼部部长等职务。
菅明生先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郝新乐先生：1967年出生，大专学历。1990年加入公司，历任车间主任、总经理助理兼发酵部部长、公司发酵总监等职务。
郝新乐先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-006】
金河生物科技股份有限公司
关于聘任公司审计负责人的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》等有关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》，聘任王吉龙先生担任公司审计负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王吉龙先生原为公司副总经理，日前因公司工作调动现已辞任公司副总经理。王吉龙先生现专职负责公司的内部审计工作，王吉龙先生符合公司内部审计负责人的任职条件（简历附后）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月20日
附件：王吉龙先生个人简历
王吉龙先生：1964年出生，本科学历。1986年参加工作，曾任职于托克托县商业局，1990年加入公司，历任财务部副主任、企管部部长、监事会主席、公司副总经理。
王吉龙先生未持有公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-007】
金河生物科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日以现场及通讯方式召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任云喜报先生、菅明生先生、郝新乐先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、金河生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月20日
附件：个人简历
云喜报先生：1967年出生，大专学历。1990年加入公司，历任质量检测所所长、职工代表监事、品质技术部部长等职务。
云喜报先生未持有公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
菅明生先生：1966年出生，大专学历。1990年加入公司，历任车间主任、公司监事、提炼部部长等职务。
菅明生先生未持有本公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郝新乐先生：1967年出生，大专学历。1990年加入公司，历任车间主任、总经理助理兼发酵部部长、公司发酵总监等职务。
郝新乐先生未持有公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-008】
金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年3月11日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年3月20日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场及通讯方式通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名张千岁先生为公司监事候选人的议案》。
公司监事会主席王志广先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《金河生物科技股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2015-002）。王志广先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名监事。公司监事会同意提名张千岁先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。张千岁先生符合出任公司监事职务的条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2015年3月20日
附件：
金河生物科技股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
张千岁先生：1956年出生，大专学历，高级工程师。1979年参加工作，历任托县第二建筑安装公司技术员、托县第二建筑安装公司助理工程师、金河建安总公司工程师，总工程师，高级工程师、金河建安总公司副总经理兼总工程师、内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师、内蒙古金河建筑安装有限责任公司总经理。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。
张千岁先生未持有公司股份。与实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张千岁先生担任公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-009】
金河生物科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月19日收到公司副总经理王吉龙先生提交的书面辞职报告。因公司工作调整的原因，王吉龙先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，王吉龙先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王吉龙先生辞职后将专职担任公司审计负责人的职务并已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
公司董事会对王吉龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015年3月20日