证券简称：华泰证券 证券代码：601688 公告编号：临2015-019

  华泰证券股份有限公司关于2014年年度股东大会补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年3月30日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、 补充事项涉及的具体内容和原因

  本次股东大会补充通知不属于议案修改，是对原《关于召开2014年年度股东大会的通知》中第12项议案《关于公司公开发行公司债券的议案》进行分项表决，使议案更完整。

  三、 除了上述补充事项外，于 2015年3月9日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年3月30日 13点30 分

  召开地点：南京市江东中路289号国贸国际大酒店五楼国贸厅

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年3月30日

  至2015年3月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  ■

  16、听取公司2014年度独立董事工作报告（非表决事项）；

  17、听取关于公司董事2014年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；

  18、听取关于公司监事2014年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；

  19、听取关于公司高级管理人员2014年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年3月21日