第二届董事会
第三十七次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-014
中国电力建设股份有限公司
第二届董事会
第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2015年3月19日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知于2015年3月14日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王宗敏因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》。
王志平先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会同意聘任丁永泉先生担任公司董事会秘书职务，同时丁永泉先生不再担任公司总经理助理职务。
公司独立董事发表了独立意见，认为：丁永泉先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司第二届董事会第三十七次会议关于公司董事会秘书的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中国电建地产集团有限公司拟投资北京市朝阳区小红门乡剩余建设用地一期土地储备项目的议案》。
公司董事会同意公司下属控股子公司中国电建地产集团有限公司投资北京市朝阳区小红门乡剩余建设用地一期土地储备项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于中国水利水电第十三工程局有限公司拟以投融资+施工总承包模式建设安庆市高新技术产业园区基础设施项目的议案》。
公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十三工程局有限公司以投融资加施工总承包模式投资建设安庆市高新技术产业园区基础设施项目。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注册发行长期含权中期票据的议案》。
公司董事会同意公司注册额度为40亿元人民币的长期含权中期票据并择机发行。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注册发行中期票据的议案》。
公司董事会同意公司注册额度不超过30亿元人民币的中期票据并择机发行。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司重新注册超短期融资券的议案》。
公司董事会同意公司注册额度为200亿元人民币的超短期融资券；在注册有效期内滚动发行，并将单笔发行额度控制在40亿元人民币以内，年度待偿余额不得超过注册额度的50%。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于调整中国电力建设集团有限公司资产委托管理费的议案》。
公司董事会同意公司与中国电力建设集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》，将原《资产委托管理协议》约定的由中国电力建设集团有限公司支付本公司的2014年度托管费用由1600万元人民币调整为1.1亿元人民币。
公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；关联交易有关事项的调整系交易双方经协商一致后确定，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；同意公司与中国电力建设集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事晏志勇、马宗林、孙洪水、王宗敏回避了表决。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
附件：丁永泉先生简历
丁永泉先生，出生于1963年12月，EMBA学位，高级会计师。丁永泉先生自2009年2月至2012年1月，任中国水利水电建设集团公司（中国水利水电建设股份有限公司）资金管理部主任；2012年1月2014年2月，任中国水利水电建设股份有限公司党委常委、总会计师。2014年2月至今，任中国电力建设股份公司总经理助理。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-015
中国电力建设股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书王志平先生的书面辞职报告，王志平先生因年龄原因提请辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会对王志平先生在任职公司董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日