第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600733 证券简称： S前锋 公告编号：2015-002
成都前锋电子股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2015年3月5日以书面、传真和邮件的方式发出，2015年3月19日上午在成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润13,021,984.64元，加年初未分配利润21,222,249.89元，2014年年末可供分配的利润34,244,234.53元。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司母公司实现净利润87,039,897.24元，加年初未分配利润-241,710,324.03元，2014年年末可供分配的利润-154,670,426.79元。
鉴于公司2014年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和公司实际情况，公司董事会拟定2014年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并支付其报酬40万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司2014年度股东大会，会议时间及内容等另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年三月十九日
证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临2015-003
成都前锋电子股份有限公司关于续聘
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
并确定其报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司董事会审计委员会的提议，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并支付其报酬40万元。
本次《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日
证券代码：600733 证券简称： S前锋 公告编号：2015-004
成都前锋电子股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2015年3月5日以传真和邮件方式通知各位监事，于2015年3月19日上午在本公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席王建明先生主持。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
监事会认为：
公司2014年度报告和摘要的编制和审议程序符合相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；未发现参与2014年度报告和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
鉴于公司2014年末母公司未分配利润为负，公司2014年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为：公司利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司实际情况，同意董事会拟定的2014年度利润分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2015年3月19日