第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2015--018
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年3月10日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2015年3月20日以现场加通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理何为民先生提议、董事会提名委员会审核：聘任宋恩庆先生，担任公司副总经理职务。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的发表了独立意见：
经审阅宋恩庆先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情况，我们认为，宋恩庆的聘任符合《公司法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意宋恩庆的任职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
附：宋恩庆简历
宋恩庆，男，1960年4月15日出生，中国公民。现任通葡股份副总经理。曾任浙江商源食品饮料有限公司副总经理;上海建发酒业有限公司品牌总监；浙江商源国际酒业有限公司总经理。
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2015-019
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理金伟先生因个人原因，于2015年3月17日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，金伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对金伟先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日