证券代码：浩丰科技 证券简称：300419 公告编号：2015-023

  北京浩丰创源科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2015年4月10日（星期五）召开公司2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议，决定召开2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）2015年4月10日（星期五）下午 14:00。

  （2）网络投票时间：2015年4月9日—2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日9:30—11:30时和13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日：2015年4月3日（星期五）

  6、出席对象：

  （1）截至股权登记日 2015年4月 3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》

  2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

  6、《关于公司2015年度公司董事薪酬的议案》

  7、《关于公司2015年度公司监事薪酬的议案》

  8、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》

  9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  11、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  12、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》

  13、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则制度>的议案》

  14、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则制度>的议案》

  15、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则制度>的议案》

  16、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

  17、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

  18、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

  19、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

  20、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  21、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

  22、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  23、《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

  24、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

  25、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司规范关联方资金往来制度>的议案》

  26、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  27、《关于制定<北京浩丰创源科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议或第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2015年3月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记时间：2015年4月9日（星期四）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

  2、登记地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层接待室。

  3、登记方式：

  （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记；

  （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件2）办理登记；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），以便登记确认。传真请在 2015年 4月 7日17:00前送达证券事务部。来信请寄：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层证券事务部。 邮编：100043（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程如下：

  （一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序：

  1、投票代码：365419

  2、投票简称：浩丰投票

  3、投票时间：2015年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“浩丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一交易日）15:00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码办理身份认证的流程如下：

  （1） 申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东在交易时间通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：杨志炯、宁玉卓

  联系电话：010-82001150

  联系传真：010-88878800-5678

  通讯地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部

  邮政编号：100043

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

  2015年3月20日

  附件1：

  北京浩丰创源科技股份有限公司

  2014年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京浩丰创源科技股份有限公司2014年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名（名称）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托日期： 年 月 日

  （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—024

  北京浩丰创源科技股份有限公司

  2014年年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京浩丰创源科技股份有限公司2014年年度报告及摘要于2015年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告，请投资者注意查阅。

  特此公告

  北京浩丰创源科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月20日