第四届董事会第十次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-009
步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2015年3月15日以电子邮件的方式送达，会议于2015年3月20日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
为落实募集资金投向，公司拟以募集资金对以下控股子公司增资：
1、对常德步步高商业连锁有限责任公司增资3,724万元。
现该公司注册资本为2,101万元，本公司持有99.85%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到5,825万元，本公司持有99.95%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目常德津市店、常德西洞庭湖店、常德水星楼店。
2、对重庆步步高商业有限责任公司增资1,235万元。
现该公司注册资本为2,295万元，本公司持有100%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到3,530万元,本公司持有100%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目重庆垫江店。
3、对岳阳市步步高连锁超市有限责任公司增资1,844万元。
现该公司注册资本为3,085万元，本公司持有99.93%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到4,929万元，本公司持有99.96%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目岳阳富阳广场店。
4、对广西步步高商业有限责任公司增资1,485万元。
现该公司注册资本为1,224万元，本公司持有100.00%的股权。公司将根据项目需求进度分次实施，注册资本全部到位后，该公司注册资本为2,709万元，本公司持有100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目广西桂林百汇店。
5、对长沙步步高商业连锁有限责任公司增资1,347万元。
现该公司注册资本为11,408万元，本公司持有99.97%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到12,755万元，本公司持有99.98%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目长沙山水湾店。
6、对吉首步步高商业连锁有限责任公司增资1,010万元。
现该公司注册资本为3,126万元，本公司持有100.00%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到4,136万元，本公司持有100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目吉首大汉永顺店。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。
因公司经营发展需要，公司董事会授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的6%、累计不超过人民币25亿元的借款，授权期限为一年。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行申请使用综合授信额度不超过人民币1亿元，品种包括短期流贷、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资等，期限为壹年。
2、拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币2亿元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、买方保理、国内信用证开证及其项下融资等，期限为贰年。
3、拟向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币2亿元，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，期限为壹年。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。
1、同意为向本公司提供1亿元综合授信业务的兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行提供授信业务合同最高额保证担保。
2、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的北京银行股份有限公司长沙分行提供授信业务合同最高额保证担保。
3、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。
步步高投资集团承诺将不向公司收取任何费用，本次交易不构成关联交易。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—010
步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2015年3月15日以电子邮件方式送达。会议于2015年3月20日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。
本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一五年三月二十一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-011
步步高商业连锁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2015年4月8日 在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2015年3月31日
（四）现场会议召开时间：2015年4月8日（星期三）13:30开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）提示公告：
本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2015年4月2日。
（九）会议出席对象：
1、截止2015年3月31日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
本议案属于需要对中小投资者单独计票的事项。中小投资者指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
本议案的详细内容见公司于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
本议案属于需要对中小投资者单独计票的事项。中小投资者指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
本议案的详细内容见公司于2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
三、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年4月7日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（一）投票流程
1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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2、表决议案
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3、表决意见
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（二）投票操作举例
股权登记日持有“步步高”A股的投资者，投票操作举例如下：
股权登记日持有“步步高”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，议案2投赞成票，则其申报如下：
■
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。
（一）股东身份认证
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
1、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）投票
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4、确认并发送投票结果。
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。
四、投票结果查询
通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
■
■
注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—012
步步高商业连锁股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次变更部分募集资金投资项目已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，需提交2015年第一次临时股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,639.5891万股，发行价为每股人民币21.42元，共计募集资金120,799.99万元，坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元，已由主承销商华西证券有限责任公司于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用229.75万元后，公司本次募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（〔2013〕2-5号）。
一、《连锁超市发展项目》变更情况
因部分门店项目的合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，并保持公司门店开发进度，公司本次拟变更新开门店项目中部分门店项目，具体原因如下：
1、同一城市内，因商圈位置、物业位置更优越，故以新项目替换原计划项目；
2、因公司对各个城市综合发展战略的调整，原计划在某一城市新开门店项目暂不投入，而以其他城市成熟项目替换；
3、根据项目进场进度，现因项目物业方原因导致项目将无法按时正常交付，而可替换项目已达到交付条件，则进行项目替换。
基于以上原因，公司董事会决定变更部分新开门店项目，具体如下：
1、原拟使用资金3,114万元开设怀化溆浦店，现变更为拟使用资金1,235万元投资开设重庆垫江店、1,844万元投资开设岳阳富阳广场店；其中，重庆垫江店由重庆步步高商业有限责任公司承作，岳阳富阳广场店由岳阳市步步高连锁超市有限责任公司承作。
重庆垫江店
项目概况：本项目定位大卖场业态，位于重庆市垫江县。
商圈分析：该项目位于重庆市垫江县城的核心位置，周边居民人口多，消费能力较强。公司拟在该商圈开设面积约为7,450㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,235万元，其中：工程设备投入1020万元，流动资金215万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为63,462万元、总成本费用合计为61,282万元、税后利润合计为1,202万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为12.10%、财务净现值（I=10%）税后为135万元、静态投资回收期税后为5.95年、静态平均投资利润率13.23%。
岳阳富阳广场店
项目概况：本项目定位大卖场业态，位于湖南省岳阳市岳阳县。
商圈分析：该项目位于湖南省岳阳市岳阳县兴荣西路与天鹅南路十字路口，项目所在地周边居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边居民消费能力较强。公司拟在该商圈开设面积约为12,000㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,844万元，其中：工程设备投入1,470万元，流动资金374万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为75,907万元、总成本费用合计为73,016万元、税后利润合计为1,598万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为10.94%、财务净现值（I=10%）税后为88万元、静态投资回收期税后为6.28年、静态平均投资利润率11.83%。
2、原拟使用资金3,307万元开设株洲桂鑫广场店，现变更为拟使用资金1,410万元投资开设常德水星楼店、1,485万元投资开设广西桂林百年汇店；其中，常德水星楼店由常德步步高商业连锁有限责任公司承作，广西桂林百年汇店由广西步步高商业有限责任公司承作。
常德水星楼店
项目概况：本项目定位大卖场业态，位于湖南省常德市武陵区。
商圈分析：该项目位于常德武陵区下南门商业中心地段，项目周边常住人口30万人，周边居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边人口消费能力强。公司拟在该商圈开设面积约为8,500㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,410万元，其中：工程设备投入1,160万元，流动资金250万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为72,406万元、总成本费用合计为69,916万元、税后利润合计为1,373万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为12.11%、财务净现值（I=10%）税后为154万元、静态投资回收期税后为5.95年、静态平均投资利润率13.24%。
广西桂林百年汇店
项目概况：本项目定位大卖场业态，位于广西桂林市。
商圈分析：该项目位于广西桂林市象山区中山南路。居民密集，交通便利，停车条件便捷，居民消费能力强。公司拟在该商圈开设面积约为9,000㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,485万元，其中：工程设备投入1,220万元，流动资金265万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为73,717万元、总成本费用合计为71,186万元、税后利润合计为1,375万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为11.32%、财务净现值（I=10%）税后为103万元、静态投资回收期税后为6.24年、静态平均投资利润率12.77%。
3、原拟使用资金1,755万元开设永州东城云顶店，现变更为拟使用资金1,535万元投资开设常德津市店，常德津市店由常德步步高商业连锁有限责任公司承作。
常德津市店
项目概况：本项目定位大卖场业态，位于湖南省常德市津市市。
商圈分析：位于常德津市市商业老城区，被津市澹津路，九澧大道（S302）、银苑路3条商业主干道包围，项目往西3公里到达二广高速公路出入口、津澧融城经济开发区，15公里便是澧县县城商业区，项目往东5公里进入红湖区，北靠涔澹农场，往南通往津市商业区和经济开发区。项目周边常住人口约10万人，公司拟在该商圈开设面积约为9,300㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,535万元，其中：工程设备投入1,200万元，流动资金335万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为76,174万元、总成本费用合计为73,704万元、税后利润合计为1,309万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为10.72%、财务净现值（I=10%）税后为57万元、静态投资回收期税后为6.28年、静态平均投资利润率11.82%。
4、原拟使用资金630万元开设长沙生活艺术城店，现变更为拟使用资金1,347万开设长沙山水湾店, 长沙山水湾店由长沙步步高商业连锁有限责任公司承作。
山水湾店
商圈分析：该项目位于长沙市万家丽北路与湘龙路交汇处，项目周边居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边人口消费能力较强。公司拟在该商圈开设面积约为7,000㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,347万元，其中：工程设备投入1120万元，流动资金227万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为64,215万元、总成本费用合计为61,931万元、税后利润合计为1,279万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为12.14%、财务净现值（I=10%）税后为146万元、静态投资回收期税后为5.84年、静态平均投资利润率12.86%。
5、原拟使用资金569万元开设长沙宏聚地中海店，现变更为拟使用资金779万元投资开设常德西洞庭湖店，常德西洞庭湖店由常德步步高商业连锁有限责任公司承作。
常德西洞庭湖店
项目概况：本项目定位超市业态，位于湖南省常德市鼎城区。
商圈分析：该项目位于常德市鼎城区西洞庭管理区广益东路，项目周边常住人口约6.5万人，居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边人口消费能力较强。公司拟在该商圈开设面积约为3,300㎡的超市。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模779万元，其中：工程设备投入660万元，流动资金119万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为34,944万元、总成本费用合计为33,722万元、税后利润合计为687万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为11.56%、财务净现值（I=10%）税后为60万元、静态投资回收期税后为5.92年、静态平均投资利润率11.95%。
6、原拟使用资金1,295万元开设重庆万盛店，现变更为拟使用资金1,010万元投资开设吉首大汉永顺店，吉首大汉永顺店由吉首步步高商业有限责任公司承作
吉首大汉永顺店
项目概况：本项目定位大卖场业态，位于吉首永顺县。
商圈分析：位于湖南省吉首永顺县府正街，项目周边居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边人口消费能力强。公司拟在该商圈开设面积约为6,100㎡的大卖场。
建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、地面铺设、室内电力系统、商用消防。
投资规模：项目投资规模1,010万元，其中：工程设备投入830万元，流动资金180万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为50,963万元、总成本费用合计为49,291万元、税后利润合计为900万元。
项目全部投资财务内部收益率税后为11.18%、财务净现值（I=10%）税后为61万元、静态投资回收期税后为6.17年、静态平均投资利润率12.21%。
本次变更后，“连锁超市发展项目”投资规模较原计划减少25万元，项目税后内部收益率为14.44%，投资回收期为5.21年（不含建设期）。公司将根据门店开设进度合理安排募集资金的使用，资金不足时将用自有资金补足。
二、独立董事意见
公司独立董事对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：
公司本次变更部分新开门店项目，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司本次变更部分新开门店项目。
三、监事会意见
本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
四、保荐机构的专项核查意见
经核查，保荐机构认为：步步高本次变更部分募集资金投资项目经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-013
步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产30%的自有闲置资金进行委托理财。
一、委托理财概述
1. 投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。
2. 投资金额
拟使用不超过公司最近一期经审计净资产30%的自有闲置资金进行委托理
财，在上述额度内资金可以滚动使用
3. 投资方式
通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全
性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得违反深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。
4. 委托理财的期限
本次委托理财的期限为董事会审议通过之日起一年内。
5. 委托理财资金来源
公司进行委托理财资金为公司部分自有闲置资金。
二、审议程序
该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
三、委托理财对公司影响
公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。
四、委托理财风险控制
本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
五、独立董事意见
公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次进行委托理财的产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金进行委托理财，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。
六、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为，步步高使用部分闲置资金进行委托理财的审议程序符合有关法律法规及公司章程及相关制度规定。公司在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，使用部分闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。华西证券同意步步高使用部分闲置资金进行委托理财。
七、备查文件：
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-014
步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于2015年3月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,639.5891万股，发行价为每股人民币21.42元，共计募集资金120,799.99万元，坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元，已由主承销商华西证券有限责任公司于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用229.75万元后，公司本次募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（〔2013〕2-4号）。
二、募集资金使用情况
2014年度实际使用募集资金19,316.44万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,050.81万元；累计已使用募集资金96,741.51万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,529.44万元。
截至 2014年12 月 31日，募集资金余额为人民币22,942.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品具体情况如下：
1、理财产品品种
公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币贰亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
四、审议程序
该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，需提交股东大会审议。
五、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
七、独立董事意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
八、监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
九、保荐机构的专项核查意见
经核查，保荐机构认为：步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定，有利于提高募集资金的使用效率。保荐机构同意步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
十、备查文件：
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事独立意见。
4. 保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日