吉林利源精制股份有限公司2014年年度股东大会决议的公告

2015-03-21 来源：上海证券报

证券代码：002501 证券简称：利源精制公告编码：2015-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司分别于2015年2月28日、3月5日、3月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》、《吉林利源精制股份有限公司关于2014年年度股东大会通知更正的公告》、《吉林利源精制股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知》。

2、本次股东大会无否决提案情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年3月20日下午13：30分

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2015年3月19日下午15:00）至投票结束时间（2015年3月20日下午15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年3月13日

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王民先生

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计108人，代表股份158,710,108股，占公司总股份468,000,000股的33.9124%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份128,939,200股，占公司总股份468,000,000股的27.5511%；通过网络投票表决的股东共计101人，代表股份29,770,908股，占公司总股份468,000,000股的6.3613%。

中小股东表决情况：通过现场和网络投票的股东106人，代表股份30,460,108股，占公司总股份468,000,000股的6.5086%。其中：通过现场投票的股5人，代表股份689,200股，占公司总股份468,000,000股的0.1473%。通过网络投票的股东101人，代表股份27,770,908股，占公司总股份468,000,000股的6.3613%。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意158,160,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.6538％；反对406,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2561％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0900％。

中小股东总表决情况：

同意29,910,708股，占出席会议中小股东所持股份的98.1963％；反对406,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3345％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.4691％。

2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意158,160,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.6538％；反对406,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2563％；弃权142,700股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0899％。

中小股东总表决情况：

同意29,910,708股，占出席会议中小股东所持股份的98.1963％；反对406,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3352％；弃权142,700股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4685％。

3、审议《公司2014年年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议《公司2014年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意158,299,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.7412％；反对406,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2561％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意30,049,408股，占出席会议中小股东所持股份的98.6517％；反对406,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3345％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0138％。

6、审议《公司2015年年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议《续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议《选举第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

9.01.候选人：王民，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

9.02.候选人：罗颖俊，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

9.03.候选人：王建新，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

9.04.候选人：张莹莹，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

9.05.候选人：周海伦，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

9.06.候选人：高印寒，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

中小股东总表决情况：

9.01.候选人：王民，同意股份数:23,780,137股，占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

9.02.候选人：罗颖俊，同意股份数:23,780,137，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

9.03.候选人：王建新，同意股份数:23,780,137，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

9.04.候选人：张莹莹，同意股份数:23,780,137，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

9.05.候选人：周海伦，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

9.06.候选人：高印寒，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

10、审议《选举第三届董事会独立董事的议案》。

总表决情况：

10.01.候选人：王立国，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

10.02.候选人：王文生，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

10.03.候选人：段德炳，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：王立国，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

10.02.候选人：王文生，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

10.03.候选人：段德炳，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

11、审议《选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

11.01.候选人：吕秀云，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

11.02.候选人：鲍长江，同意股份数:152,030,137股，占出席会议所有股东所持股份的95.7911%。

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：吕秀云，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

11.02.候选人：鲍长江，同意股份数:23,780,137股，股占出席会议中小股东所持股份的78.0698％。

12、审议《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意158,057,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.5889％；反对509,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3210％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0900％。

中小股东总表决情况：

同意29,807,708股，占出席会议中小股东所持股份的97.8582％；反对509,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.6727％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.4691％。

13、审议关于《公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》

(13.1) 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意29,334,308股，占出席会议所有股东所持股份的97.8244％；反对509,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6991％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4765％。

中小股东总表决情况：

同意29,334,308股，占出席会议中小股东所持股份的97.8244％；反对509,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.6991％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.4765％。

(13.2) 发行方式及发行时间

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.3) 发行对象及认购方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.4) 定价基准日、定价方式及发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.5) 发行数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.6) 发行股票的限售期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.7) 上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.8) 募集资金用途和数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.9) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

(13.10) 本次非公开发行股票决议有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14、审议《公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15、审议关于《公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

16、审议关于《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

17、审议关于《公司与特定对象签署<非公开发行股份认购协议>的议案》

(17.1) 公司与王民签订的非公开发行股份认购协议

总表决情况：

同意29,807,708股，占出席会议所有股东所持股份的97.8582％；反对509,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6727％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4691％。

中小股东总表决情况：

(17.2) 公司与吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划签订的非公开发行股份认购协议

总表决情况：

同意157,584,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.5877％；反对509,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3220％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权138,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0903％。

中小股东总表决情况：

18、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

19、审议关于《<吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

20、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

21、审议关于《修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

22、审议关于《修改<吉林利源业精制股份有限公司分红管理制度>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

23、审议关于《制定<吉林利源精制股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

24、审议关于《公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由吉林济维律师事务所陈怀宇、赵文有律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经董事会签字确认的吉林利源精制股份有限公司2014年年度股东大会决议；

2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2014年3月20日

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