证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-013

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买银行理财产品

  实施情况的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2014年9月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币1.2亿元暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

  详见公司2014年9月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-004）。

  鉴于在上述额度范围内，公司于2014年9月18日使用8,000万元闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买的该行保证收益型-财富班车4号银行理财产品已于2015年3月17日到期，已收回本金和收益。公司本次续用8,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，现公告如下：

  一、 理财产品的主要内容

  2015年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《利多多公司理财产品合同（保证收益型-现金管理1号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-现金管理1号理财产品，最短持有期为6天，起息日为2015年3月20日，不设固定到期日，预期年化收益率为3.85%。

  二、 理财产品的发行主体

  （一）、公司已对上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

  （二）、公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行不存在关联关系。

  三、 风险控制措施

  公司购买的为保本保收益银行理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

  四、 对公司的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、 截止本公告日，公司使用闲置资金购买银行理财产品的情况

  截止本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额累计为12,000万元。

  六、 备查文件

  《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-现金管理1号）》。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

  二零一五年三月二十一日