证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2015-027

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年3月20日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事杨旺翔先生因出差无法出席；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书及其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年年度报告》正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

  律师：施学渊，韦笑

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 大恒新纪元科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2015年3月21日