证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告 编号：2015-006

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年3月16日以传真、专人送达、邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》：

  表决结果：以12票同意、0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  因原担任公司提名委员会委员的独立董事辞职，同意选举公司独立董事葛进平先生担任公司提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  葛进平简历：

  葛进平，男，研究员，硕士生导师，1963年生，四川省资阳市人，毕业于南京农业大学，经济管理专业；现担任浙江传媒学院管理学院副院长，“媒介测评与分析实验室”主任。葛进平先生长期从事传播效果的教学和研究，主持并完成国家社科基金和教育部人文社科多项课题，出版专著《浙江农村青少年大众传媒接触及影响实证研究》（2007年）；主编教材《受众调查与收视分析》（2011年版为浙江省重点教材，2015年版为“十二五”普通高校教育本科国家级规划教材）。

  葛进平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2015年3月20日