第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-006
安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年3月10日以书面和电话方式发出通知，于2015年3月20日下午在公司行政办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事11人，实到9人，副董事长钱进先生因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2015-005的《2014年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》，本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2014年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2014年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,本公司2014年度母公司的净利润为484,047.52元，按净利润的10%计提盈余公积48,404.75元,加上2013年度分配完成后剩余净利润87,647,154.62元，本次实际可供股东分配的利润为88,082,797.39元。
考虑到公司资金需要,公司今年拟不派发现金股利，剩余未分配利润88,082,797.39元，结转下年度分配。
公司2014年度拟不实施资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
本公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。
根据安徽省国资委对安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）整体上市规划，江汽集团整体上市方案已于2014年12月24日获得中国证监会无条件通过，于2015年1月16日收到中国证监会核准批复。预计2015年内将完成整体上市的实质性合并阶段，我公司将纳入江淮汽车合并财务报表范围。
为有利于公司开展会计、审计、财务管理等工作，避免可能存在重复审计的情况，实现我公司与江淮汽车审计工作的同步性，在经过认真研究的基础上，公司董事会审计委员会提名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2015年度年审工作的会计师事务所。
2015年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议批准《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2015年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-008的《关于公司2015年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2015年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-009的《关于公司2015年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-010的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事童永先生、李永祥先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于2014年日常关联交易说明及2015年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-011的《关于2014年日常关联交易说明及2015年日常关联交易预案的公告》）
关联董事戴茂方先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议批准《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-012的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《公司2014年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议批准《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-013的《关于召开2014年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-007
安徽安凯汽车股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年3月10日以书面和电话方式发出通知，于2015年3月20日在公司行政办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第六届董事会第十四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席王军先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
经对董事会编制的2014年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2014年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2014年度利润分配的预案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,本公司2014年度母公司的净利润为484,047.52元，按净利润的10%计提盈余公积48,404.75元,加上2013年度分配完成后剩余净利润87,647,154.62元，本次实际可供股东分配的利润为88,082,797.39元。
考虑到公司资金需要,公司今年拟不派发现金股利，剩余未分配利润88,082,797.39元，结转下年度分配。
公司2014年度拟不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2014年日常关联交易说明及2015年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-008
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2015年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2014年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请综合授信的主要内容
为了贯彻落实公司2015年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2015年拟计划在总额度63.05亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。
具体明细如下：
■
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
1、安凯客车六届十四次董事会会议决议
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-009
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2015年度为客户
提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2014年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持的客户付款问题，我公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算，客户须根据银行规定存入贷款额的10%作为担保金(个贷)。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中，我公司按月预付回购款项，收回车辆后结算回购金额，大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2015年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币贰拾贰亿伍仟万元的汽车回购担保。
具体明细如下：
■
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备银行贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为78,638,100.00元，为法人单位提供按揭担保余额为463,455,023.00元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为27,166,009.91元，计提坏账准备10,342,429.74元。
七、备查文件目录
1、安凯客车六届十四次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-010
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2014年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%的股权）和安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其71.83%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 5.2亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
■
二、履行的程序
公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事李永祥先生、童永先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：童永
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止2014年12 月31 日，江淮客车总资产922,532,629.07 元，负债总额 786,367,542.97 元，净资产136,165,086.1元,归属于母公司所有者的净利润 21,704,297.81 元。本数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
注册地：合肥市东流路2号
注册资本：捌仟万元整
法定代表人：童永
经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其40%的股权
截止2014年12 月31 日，安凯车桥总资产899,644,179.19元，负债总额681,932,187.30元，净资产217,711,991.89元；归属于母公司所有者的净利润22,946,094.82元。本数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：合肥市包河区葛淝路97号
注册资本：壹仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其71.83%的股权
截止2014年12 月31 日，安凯金达总资产179,104,650.76元，负债总额155,157,622.42元，净资产23,947,028.34 元；归属于母公司所有者的净利润4,168,718.80元。本数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过4.6亿元人民币
担保期限：公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过3,000万元人民币
担保期限：公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：短期借款/银行承兑汇票保证金
3、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过3,000万元人民币
担保期限：公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为0元，无逾期担保；对控股子公司实际发生担保额为26,799万元,占公司2014年度经审计归属于母公司净资产的21.67%。本次为控股子公司提供的担保额度为5.2亿元人民币，占公司2014年度经审计归属于母公司净资产的42.05%。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车六届十四次董事会会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-011
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2014年日常关联交易说明及
2015年日常关联交易预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方介绍
■
二、2014年日常关联交易专项说明
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
■
三、预计2015年日常关联交易的基本情况
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
■
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
七、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司六届十四次董事会和六届七次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2014年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对 2014年的日常关联交易说明和 2015 年日常关联交易预测进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
特此公告。
安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-012
安徽安凯汽车股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行保本型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，具体内容公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过3亿元，在此限额内资金可滚动使用。
公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权有效期为公司2014年年度股东大会批准之日起至召开2015年年度股东大会做出新的决议之日止。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、安凯客车六届十四次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-013
安徽安凯汽车股份有限公司
关于补选董事会各专项委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》，具体内容公告如下：
鉴于公司独立董事方兆本先生、盛明泉先生、古继宝先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专项委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，补选董事会各专项委员会委员如下：
（1）审计委员会
补选周泽将先生、李洪峰先生为本公司董事会审计委员会委员，选举周泽将先生为审计委员会主任委员。
（2）薪酬与考核委员会
补选张圣亮先生、李洪峰先生、钱进先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举张圣亮先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（3）战略委员会
补选李洪峰先生、张圣亮先生、周泽将先生为本公司董事会战略委员会委员，选举李洪峰先生为战略委员会主任委员。
（4）提名委员会
补选张圣亮先生、周泽将先生、李洪峰先生为本公司董事会提名委员会委员。
各专项委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-014
安徽安凯汽车股份有限公司
关于改聘公司2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所的情况说明
本公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2014年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。为此，本公司对天职国际多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！
根据安徽省国资委对安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）整体上市规划，江汽集团整体上市方案已于2014年12月24日获得中国证监会无条件通过，于2015年1月16日收到中国证监会核准批复。预计2015年内将完成整体上市的实质性合并阶段，我公司将纳入江淮汽车合并财务报表范围。
为有利于公司开展会计、审计、财务管理等工作，避免可能存在重复审计的情况，实现我公司与江淮汽车审计工作的同步性，在经过认真研究的基础上，公司董事会审计委员会提名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为承担公司2015年度年审工作的会计师事务所。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系2008年由原安徽华普会计师事务所与辽宁天健会计师事务所有限公司合并成立的一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计资格，金融相关审计业务资格，特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务审计资格等，是克瑞斯顿国际会计师事务所成员单位，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
二、审计委员会及董事会审议情况
公司审计委员会已对本次改聘审计机构的事项进行了审议并形成审查意见，认为华普天健具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、独立董事意见
公司独立董事在董事会审议改聘会计师事务所的议案前发表了独立意见，认为本次改聘公司 2015年度审计机构符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次改聘事宜并同意经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-015
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2015年4月24日召开2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年4月24日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15:00 至2015年4月24日15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年4月20日
4、召开地点：公司行政办公楼三楼第一会议室
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
4、《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》；
5、《关于2014年度利润分配的预案》；
6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2015年度申请综合授信的议案》；
9、《关于公司2015年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
11、《关于2014年日常关联交易说明及2015年日常关联交易预案的议案》；
12、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、《公司2014年独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、截止2015年4月20日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2015年4月23日8:00-17:00 ；4月24日8：00-12：00，逾期不予受理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。
（2）投票代码：360868；投票简称：安凯投票
（3）股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票；
2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
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3）在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2. 采用互联网交易投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年04月23日15:00至2015年04月24日15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
附：授权委托书
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年3月24日
授权委托书
本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2014年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
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委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证 受托人身份证号码：
或营业执照号码：
日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。