证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-011

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年3月23日

  (二)股东大会召开的地点：甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘永先生主持，会议采用现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议各项议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于会计师事务所报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：公司2014年度独立董事履职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

  律师：孙健 孙晨炜

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，各议案获审议通过的表决票数符合公司章程规定，表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  2015年3月24日