关于董事会决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-009
福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年3月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事钱明飞先生因工作出差无法出席，委托董事长蔡明通先生代为行使表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、 审议通过《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》中第四节《董事会报告》。
3、 审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；
2014年底公司合并总资产99,593万元，总负债37,104万元，归属于母公司股东的所有者权益62,552万元，总资产负债率为37.26%，比年初的36.94%增加了0.32个百分点；母公司资产负债率25.85%，比年初的26.52%下降了0.67个百分点。根据公司2015年生产经营发展计划，结合电子元器件市场的需求状况及价格趋势，2015年度财务主要经济和财务指标预算：主营业务收入9.8亿元；实现净利润1.47亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议《公司2014年年度审计报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度审计报告》。
5、 审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。
6、 审议通过《公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润118,940,949.02元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2014年实际可供股东分配利润为107,046,854.12元，截至2014年12月31日累计可供分配利润338,346,895.51元。公司现拟以首次发行后的总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），不进行资本公积转增，本年度共分配股利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
7、 审议通过《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
8、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
9、 审议通过《关于制定公司2015年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；
2015年度公司董事薪酬及津贴标准，董事长蔡明通先生年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过66万元(含税)。其他董事兼任高管的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司领取薪酬的董事2015年度津贴为人民币8万元整（不含税）；PE股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、 审议通过《关于制定公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》；
2015年度公司高管的薪酬进行分配确定：副董事长兼任总经理蔡劲军先生年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过72万元(含税)；副总经理、董事会秘书兼任财务总监郑平先生不超过66万元（含税）；董事兼任副总经理陈婉霞女士不超过50万元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、 逐项审议《关于变更公司工商登记的专项议案》，并提交股东大会审议；
一、公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司营业期限从“30年”变更为“长期”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省
工商行政管理局”。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、 审议《关于向银行申请开立募集资金外币专项账户的议案》；
根据公司业务需要，有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，公司申请在民生银行开立募集资金外币专项账户[美元账户（6936 33616），日元账户（6936 33954）]及将招商银行原外币账户[美元账户（5959 0010 1132 201）、日元账户（5959 0010 1165 801）申请变更为募集资金外币专项账户。该等账户作为募集资金账户的外币账户，仅用于募集资金外币的付款业务使用，用于经公司相应的权利部门审批后的指定用途，不得用作其他用途。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、 审议《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的公告》。
14、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
15、 审议《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
16、 审议《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权,关联董事陈立富先生回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于设立全资子公司的公告》、《火炬电子关于签订<技术（技术秘密）独占许可合同>的公告》。
17、 审议《关于聘任陈培阳先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘任副总经理的公告》。
18、 审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子年报信息披露重大差错责任追究制度》。
19、 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子内幕信息知情人登记管理制度》。
20、 审议《关于制定〈接待特定对象调研采访管理制度〉的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子接待特定对象调研采访管理制度》。
21、 审议《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子内部审计管理办法》。
22、 审议《关于修订〈内部控制自我评价管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《内部控制自我评价管理制度》。
23、 审议《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年度内部控制评价报告》。
24、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于修订〈公司章程〉的公告》。
25、 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2014年度股东大会通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-010
福建火炬电子科技股份有限公司
关于监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年3月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2014年年度审计报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；
监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；
2015年度公司监事薪酬及津贴标准：监事会主席兼任IT部总监郑秋婉女士2015年年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过33万元(含税)；监事兼任人资部经理陈小吟女士不超过20万元(含税)；职工代表兼任生产车间职员蔡金瑄先生不超过6万元(含税)。监事兼任其他职务的，以实际从事的职位领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》；
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本事项履行了必要的审批程序，用闲置募集资金进行结构性存款、定期存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。一致同意使用不超过人民币 17,000万元进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
苏州雷度和火炬国际利用自有自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意苏州雷度使用不超过人民币10,000万元、火炬国际使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-011
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月16日14点00分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（下转73版）