第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-002
中电广通股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十四次会议于2015年3月27日以现场方式召开。会议通知于2015年3月17日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议《2014年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《2014年度董事会工作报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2014年度财务决算报告》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《2014年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2015】第1-00719号《审计报告》，2014年度公司实现净利润18,187,861.63元，其中归属于母公司所有者的净利润5,219,200.84元，2014年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益608,032,349.30元，未分配利润187,755,083.21元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2014年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.10元（含税），总计需支付现金为3,297,269.84元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
上述分配预案尚需提交2014年度股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《2014年年度报告全文及年报摘要》
董事会同意将此议案提交到股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《2014年度独立董事述职报告》
议案直接提交到股东大会审议，具体内容在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，审计费用为61万元人民币（不包括差旅费），其中财务报告审计费用46万元，内部控制审计费用15万元。
议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制自我评价报告在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《2015年度全面风险管理报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、《2014年度审计委员会履职情况报告》
2014年度审计委员会履职情况报告在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》
2015年度公司（含子公司）与中国电子信息产业集团有限公司（包括下属子公司）发生的日常关联交易预计额度为87，860万元人民币，其中，向关联人采购预计发生15,320万元，向关联人销售产品、商品35,100万元，接受关联人提供的劳务及出租和租赁房产440万元。独立董事秦勇先生、顾奋玲女士事前认可并发表了独立意见。关联董事李晓春先生、徐海和先生、李建军先生回避了对该议案的表决。由于有表决权的董事无法达到法定表决数人数，该议案将直接提交公司2014年度股东大会审议。具体内容见 临2015-004《中电广通关于2015年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
董事会同意公司延续向北京中电广通科技有限公司提供累计不高于45,000万元的信用支持。议案尚需提交股东大会审议批准，具体内容见 临2015-005《中电广通关于向子公司提供信用支持的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议《关于向光大银行北京崇文支行申请贸易融资授信额度的议案》
董事会同意公司向中国光大银行北京崇文支行申请5,000万元人民币综合贸易融资授信额度，该额度循环使用，无需担保，有效期12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
董事会同意公司2015年度对外捐赠不超过30万元，履行社会责任，同时将议案提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于召开2014年度股东大会的通知的议案》
董事会同意于2015年4月28日（星期二）上午9：30在北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层公司会议室以现场方式召开公司2014年度股东大会。
上述股东大会详细内容参见 临2015-006《中电广通关于召开2014年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2015年3月31日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-003
中电广通股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十次会议于2015年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2015年3月17日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议《2014年度监事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《2014年度财务决算报告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议《2014年度利润分配预案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议《2014年年度报告全文及年报摘要》
监事会审核意见：1、2014年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议《2014年度全面风险管理报告》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2015年3月3 1日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-004
中电广通股份有限公司
2015年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司2015年度日常关联交易预计额度议案需要提交股东大会审议
2、公司日常关联交易主要为日常经营中购销商品和进口代理所必要的业务，在同类交易中占比较小，不会对关联方形成较大的依赖。公司所属中电智能卡有限责任公司是一家从事集成电路（IC）卡及模块封装业务的公司，是控股股东集成电路产业链的一个中间环节，与关联企业构成产业链上下游关系，关联交易为正常发生的业务。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，由于有表决权的董事不足法定人数，此议案直接提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，董事会审计委员会对公司日常关联交易发表了书面意见。（独立董事意见参见附件）
（二）2014日常关联交易的预计和执行情况：
单位：万元 人民币
■
差异情况说明：2014年预计日常关联交易总金额：37,000万元，其中与集成电路制造业相关的关联交易预计金额：30,000万元，其他贸易类关联交易预计金额：7,000万元。由于受市场供求变化影响，2014年实际发生关联交易金额：19,623.45万元，达到期初预计关联交易总金额的53.04%。其中与集成电路制造业相关的关联交易实际发生19,019.12万元，贸易类关联交易实际发生604.33万元。
（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币
■
二、 关联方介绍和关联关系
（一）北京华虹集成电路设计有限责任公司
成立时间：1998 年 2 月 18 日
注册资金：7000 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路卡产品及集成电路卡读写机。技术开发；货物进出口；销售电子产品。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（二）北京华大智宝电子系统有限公司
成立时间：2004 年 12 月 1 日
注册资本：7200 万元
法定代表人：程晋格
经营范围：生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；其他印刷品印刷（限分支机构经营）。设计开发集成电路及其应用系统、智能卡（IC卡）、读卡器；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统集成；销售电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（三）北京中电华大电子设计有限责任公司
成立时间：2002 年 6 月 6 日
注册资本：5000 万元
法定代表人：董浩然
经营范围：集成电路芯片模块封装生产。集成电路设计、开发与销售；软件产品开发、销售及服务；整机技术与集成电路应用产品开发与销售；技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（四）上海华虹集成电路有限责任公司
成立时间：1998 年 12 月 11 日
注册资本：15847 万元
法定代表人：董浩然
经营范围：开发、设计、委托加工和销售半导体集成电路及系统产品，在集成电路、微电子、半导体器件、计算机软硬件、无线电、信息及电子工程、电子传动及自动控制系统等相关领域的研发及“四技”服务，从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（五）中国电子信息产业集团有限公司（及下属公司）
成立日期： 1989年5月26日
注册资本：860265万元
法定代表人：芮晓武
经营范围： 许可经营项目：（无）一般经营项目：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
关联关系：公司的控股股东
（六）北京银证信通智能卡有限公司
成立时间：2013年04月28日
注册资本：3000万元
法定代表人：李建军
经营范围：生产集成电路（IC）卡及IC卡读写机。技术推广服务；设计集成电路、读写器；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
（七）中国电子财务有限责任公司
成立时间： 1988年04月21日
注册资本： 175094.3万元人民币
法定代表人：邓向东
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资融券、企业债，货币市场基金，新股申购。
关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人，同时是公司的参股公司。
三、定价政策和定价依据
公司（含子公司）与关联方的交易主要为日常生产经营需要发生的业务，交易以市场价格为基础，以具体合同明确各方的权利和义务，遵循公平合理的定价原则，在平等、互利的基础上进行，未损害公司和中小股东的利益。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。上述关联交易对公司经营利润有着积极的影响，符合公司可持续发展的要求。
五、 关联交易协议的签署
公司（含子公司）与关联方将根据日常经营中的具体情形与关联方签署具体的业务合同。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2015年3月31日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-005
中电广通股份有限公司
关于对子公司提供信用支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：北京中电广通科技有限公司（简称：广通科技）
2、本次担保数量：公司向广通科技提供不高于45,000万元的信用支持
3、是否有反担保：是
4、对外担保逾期的累计数量：截至公告日无逾期对外担保。
一、担保情况概述
广通科技主要从事计算机系统集成与分销业务，正在向综合数据服务业务转型。2015年3月27日公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于继续向子公司提供信用支持的议案》，同意公司向广通科技提供不高于45,000万元的信用支持。
按照《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京中电广通科技有限公司
2、注册地点：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
3、法定代表人：李建军
4、经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表、机械设备、通信设备；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与本公司的关系：广通科技是本公司控股的子公司，公司持有其95%的股权。
6、2014年12月31日财务状况：资产总额55,621.23万元；负债总额51,873.70万元，其中，短期借款29,475.99万元，流动负债51,873.70万元；资产净额3,747.53万元。2014年营业收入48,730.07万元；净利润-3,549.12万元。
三、担保的主要内容
1、信用支持金额
2015年，根据广通科技经营计划和资金安排，公司拟延续向其提供累计不高于45,000万元的信用支持，占公司2014年末净资产的74%。
2、信用支持方式
上述信用支持的具体方式按公司、广通科技与客户及金融机构等协商确定，包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。
3、反担保情况
广通科技对此信用支持项下的任何形式的担保提供反担保并承担反担保的保证责任。
4、有效期限
该信用支持可滚动使用，自公司股东大会批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
公司根据子公司日常经营业务安排，提供信用支持，符合公司持续经营和发展需要。公司应加强其资金使用监管，防范经营风险，重大问题及时向董事会报告。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日 ，公司对广通科技的担保总额为34,271万元，占2014年度审计净资产的56.36%，公司2014年度发生的担保行为未超出公司2013年度股东大会审议通过的额度。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2015-006
中电广通股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 9点 30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第七届董事会第十四次会议审议同意，具体事项参见刊登在2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
（四）涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2015年4月22日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860转220
传真：010－88578825
邮编：100081
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。