第六届董事会第13次会议决议公告
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2015-020号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届董事会第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）第六届董事会第13次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事9人，共有9名董事参加了会议。会议由公司董事长张本智先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《公司2014年度董事会报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，中国医药母公司2014年度实现净利润611,771,689.67元，提取盈余公积61,177,168.97元，加上以前年度未分配利润862,418,106.56元，减去本期分配利润651,704,249.91元，本期末母公司可供分配利润为761,308,377.35元。公司拟按2014年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.63元（含税），合计165,053,346.66元，剩余未分配利润596,255,030.69元以后年度分配。
公司2014年度不实施公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交2014年度股东大会审议。
五、 审议通过了《公司对外担保情况的专项说明》
独立董事发表了独立意见（见上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《关于公司2015年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》
公司2015年度向集团财务公司申请综合授信额度总额11.3亿元，其中流动资金贷款额度8亿元，贸易融资额度3.3亿元。
上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。
独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交2014年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于公司2015年度向集团财务公司提供担保的议案》
上述议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。
独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交2014年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司2015年度综合授信额度需求总额预计为89亿元人民币，除从集团财务公司申请11.3亿元人民币外，公司需向银行申请77.7亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度16.7亿元，贸易融资额度61亿元。综合考虑各控股公司的授信需求，统筹安排授信资源，2015年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
■
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交2014年度股东大会审议。
九、 审议通过了《关于公司2015年度为控股公司提供银行担保的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》相关规定，因河南省医药有限公司资产负债率超过70%，上述议案需提交2014年度股东大会审议。
十、 审议通过了《关于公司2014年度商誉减值测试的议案》
根据《企业会计准则第8号－资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截至2014年12月31日，中国医药商誉余额10,401.26万元，经测试，商誉均未发生减值。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、 审议通过了《关于公司2014年度资产减值等相关事项处理的议案》
2014年度，公司按个别认定法计提存货跌价准备392.76万元，计提固定资产减值准备4.92万元，计提长期应收款坏账准备45万元。核销存货原值及跌价准备187.14万元，核销应收账款及坏账准备1,352.15万元。因价值回升转回存货跌价准备26.89万元。天方药业有限公司核销长期股权投资690万元，应付账款12.27万元，其他应付款490万元；其合并层面形成处置收益12万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、 审议通过了《关于2014年度前次募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、 审议通过了《关于公司基本会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交2014年度股东大会审议。
十四、 审议通过了《中国医药内部控制评价管理办法修订方案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、 审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、 审议通过了《关于2015年度续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交2014年度股东大会审议。
十七、 审议通过了《关于确定2014年度审计费用的议案》
董事会审定2014年度审计费用为98万元人民币。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、 审议通过了《关于公司2014年度履行社会责任报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十九、 审议通过了《独立董事2014年度述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十、 审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二十一、 审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-021号
中国医药健康产业股份有限公司
关于向通用技术集团财务有限责任公司
申请综合授信额度并提供担保暨关联
交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）拟向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控股子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请人民币贷款并提供担保。
●本次关联交易数量及累计为其担保数量：
根据公司2015年度总体资金需求，公司拟向财务公司申请人民币综合授信额度113,000万元，构成为流动资金贷款额度80,000万元，贸易融资额度33,000万元。公司2015年度预计向集团财务公司提供担保30,000万元。本次关联交易已经公司第六届13次董事会审议批准。
●关联交易回避事项：通用技术集团系公司和财务公司的控股股东，因此，上述交易构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事张本智、徐明、高渝文、崔晓峰、王宏新和张天宇已按有关规定回避表决。三名独立董事参与表决并全票通过此议案。本关联交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
(1)上述关联交易可为公司提供资金贷款，将解决营运资金不足部分。
(2)贷款利率参照国家颁布的利率水平，不会损害公司和股东利益。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。
一、关联交易概述
根据公司和控股公司2015年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度113,000万元，构成为流动资金贷款额度80,000万元，贸易融资额度33,000万元。以满足公司全年资金需求。公司2015年度预计向集团财务公司提供担保30,000万元。上述事项需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施，相关担保事项公司将根据相关规定，落实反担保措施。
2014年度，公司向财务公司累计提供担保30,000万元。截至2014年12月31日担保余额为22,000万元。没有到期未清偿情况发生。
二、交易方当事人情况介绍
1、通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
注册资本：70亿元人民币
法定代表人：贺同新
公司类型：有限责任公司（国有独资）
办公地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
主要经营范围：许可性经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2015年05月31日）一般性经营项目：投资、资产经营和资产管理；进出口业务；城堡境外工程和境内国际招标工程；涉及和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋租赁等。
2、通用技术集团财务有限责任公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人： 卿虹
企业性质：有限责任公司
办公地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问﹑信用鉴证及相关咨询﹑代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算﹑清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业证券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。保险代理业务代理险种：机动车辆保险；企业财产保险。
三、关联交易主要内容和定价政策
贷款利率参照国家颁布的利率水平并争取有适度下浮。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
随着公司控股股东通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。
与通用技术集团财务公司的合作，给公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入的资金安全。
六、独立董事意见
本公司独立董事王晓良先生、朱恒鹏先生、岳衡先生仔细阅读了公司提供的有关资料，出具了事前认可书，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：
1）经公司股东大会批准，公司与财务公司签订了金融服务协议。公司利用与集团财务公司间的协议关系向其申请贷款，可以解决公司资金需求。公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率，降低财务费用。该项关联交易属合理、合法的经济行为。我们认为公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
2）董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。
我们同意将上述关联交易事项提交公司2014年度股东大会审议。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第13次会议决议。
2、独立董事出具的事前认可书。
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2015-022号
中国医药健康产业股份有限公司
关于为控股公司提供银行担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
新疆天方恒德医药有限公司、天方药业有限公司，以及河南省医药有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
根据公司经营预算和实际运营需要，2015年公司为控股公司提供银行担保总额52,000万元。
2015年，公司为新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆恒德”）提供人民币3,000万元担保；为天方药业有限公司（以下简称“天方药业”）提供人民币27,000万元担保；为河南省医药有限公司（以下简称“河南省医药”）提供人民币22,000万元担保。
公司将按有关担保管理办法要求落实相关反担保措施。公司第六届13次董事会批准给予上述企业相应额度的担保。上述议案需经2014年度股东大会审议批准。
●对外银行担保累计数量：经董事会及股东大会审议批准，公司2014年度银行贷款担保额度预计为人民币110,000万元，本期发生5000万元。2014年12月31日，公司提供银行贷款担保余额为0元。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2015年公司预计为控股子公司提供银行担保总额52,000万元。其中，为新疆恒德提供人民币3,000万元担保；为天方药业提供人民币27,000万元担保；为河南省医药提供人民币22,000万元担保。
公司第六届13次董事会批准给予上述企业相应额度的担保，上述担保事项需经公司2014年度股东大会审议批准后实施，届时公司将按相关要求落实反担保措施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司
注册地址：石河子开发区东六路86号
法定代表人：李箭
注册资本：2400万元
经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。
截至2014年12月31日，新疆天方(合并）未经审计的总资产为31,422万元、净资产为5,921万元、营业收入49,279万元，净利润为660万元。
与本公司关系：新疆天方恒德医药有限公司系中国医药健康产业股份有限公司控股子公司，控股比例为65.33%。
2、被担保人名称：天方药业有限公司
注册地址：河南省驻马店市光明路2号
法定代表人：刘玮
注册资本：42000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、酊剂、软膏剂、眼膏剂、糖浆剂、散剂、原料药的生产及销售。
截至2014年12月31日，天方药业总资产为363,507万元、净资产为96,026万元、营业收入310,940万元，净利润为466万元。
与本公司关系：天方药业有限公司系中国医药健康产业股份有限公司全资子公司河南天方药业股份有限公司的全资子公司。（有关天方药业有限公司的相关详情见公司2014年10月31日临2014-045号公告。）
3、被担保人名称：河南省医药有限公司
注册地址：郑州市金水路96号
法定代表人：李箭
注册资本：15000万元
经营范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗等。
截至2014年12月31日，河南省医药（合并）未经审计的总资产为122,256万元、净资产为19,642万元、营业收入242,635万元，净利润为1,486万元。
与本公司关系：河南省医药系天方药业控股子公司，控股比例60%。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：总计5.2亿元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为：根据公司经营预算和实际运营需要，2015年公司综合授信总额约89亿元。董事会同意公司2015年度银行综合授信额度确定为77.7亿元人民币，其余11.3亿元人民币由集团财务公司提供。
此外，公司系新疆恒德、天方药业及河南省医药公司的实际控制人。新疆恒德及河南省医药以经营医药商业为主，资金需求量较大，同时天方药业处于业务整合发展的关键时期，为保证上述各公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。上述5.2亿元担保含以前年度累计担保的数量（需要到期置换）。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。
上述议案需经2014年度股东大会审议批准。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
上述担保事项一经公司股东大会批准，公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。本次担保实施后公司对银行担保累计金额为5.2亿元，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第13次会议决议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 编号：临2015-023号
中国医药健康产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；
2、本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。
2015年3月27日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第13次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策依据
2014年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据相关规定，中国医药自2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照相关规定做好了新旧会计准则的衔接工作。
二、对报表数据的影响
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，中国医药对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
■
上述会计政策变更，增加可供出售金融资产68,149,601.28元，减少长期股权投资68,149,601.28元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对中国医药2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行的调整。此次调整使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，对中国医药2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司召开六届9次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司根据财政部2014年修订或新颁布的会计准则具体准则对公司会计政策进行变更。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第13次会议决议
2、公司第六届监事会第9次会议决议
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2015-024号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月24日 13 点30 分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经2015年3月27日召开的公司第六届董事会第13次会议、公司第六届监事会第9次会议审议通过。相关内容详见2015年3月31日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2015年4月20日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
联系电话：010-67164267
传 真：010-67152359
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2015-025号
中国医药健康产业股份有限公司
第六届监事会第9次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司3月27日召开了第六届监事会第9次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由监事会主席强勇先生主持。本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
监事会审核了公司2014年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2014年年度报告全文及摘要，监事会认为：
(1) 公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
(2) 公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；
(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司2014年度监事会报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更并调整相应财务信息，是按照政策规定执行的合理变更与调整；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2015年3月31日