澄清公告
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-019
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
2015年3月27日部分媒体报道及转载消息称“包括百圆裤业在内的31家上市公司被中国证监会立案调查”，该报道发出后，对公司造成了不良影响。
针对以上情况，公司作出如下说明：
1.此报道内容为媒体误报。截止公告发出日，公司、公司控股股东、实际控制人、公司董监高人员均未收到证监会关于立案调查的任何书面文件。
2.公司严格依法履行信息披露义务，做到及时、准确、完整、公平披露信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。未来公司将专注做好主营业务，为股东创造更多价值。
4.公司知悉该报道后，第一时间与相关媒体取得联系，要求对相关报道更正澄清，维护公司和投资者利益。
二、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-020
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年3月18日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十一次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年3月29日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》。
本项议案需提请公司股东大会审议。
公司《2014年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为33,450,804.05 元，母公司实现净利润34,495,801.85元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积 3,449,580.19 元后，2014年度可供股东分配的利润30,001,223.86元，2014年内公司支付普通股股利6,000,300.00元，加上 2013 年末经审计的未分配利润170,582,021.85 元，公司2014年末累计未分配的利润为194,582,945.71 元。2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本211,801,535股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计人民币6,354,046.05元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
公司上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的有关规定。因此，董事会同意通过该利润分配预案。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案》。
公司拟继续聘请中喜会计师事务所担任公司2015年度会计报表审计工作。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《2014年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大影响，因此本次会计政策变更是必要的也是合理的。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于注销部分子公司和分公司的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于注销部分子公司和分公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
为完善公司内部组织构架、优化公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐佳东先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本届董事会届满为止，自本次董事会决议生效之日起计算。
董事徐佳东先生作为关联方，对本议案表决进行回避。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于向晋城银行股份有限公司太原分行申请综合业务授信的议案》
公司原向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理总额为人民币5400万元的授信业务于2015年3月4日到期，现申请续授信手续，由山西金虎便利连锁股份有限公司提供连带责任保证担保及公司办公大楼7-8层抵押保证。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2.《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-021
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第十三次会议于2015年3月18日以书面送达方式发出会议通知，于2015年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案》
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（六）审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过了《关于2014年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（八）审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（十）审议通过了《关于选举监事的议案》
鉴于公司监事会主席韩高荣先生于2015年3月17日提交辞职报告，为完善公司内部组织构架、补充监事会人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名李勇先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
附：监事候选人简历：
李勇，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北农业大学，大专学历，曾任太原市北城保安公司副总经理，本公司市场部部长，现任本公司市场管理中心总监、山西紫云牧业有限公司董事、深圳市环球易购电子商务有限公司监事。李勇先生未持有本公司股份。李勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-023
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
自2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
2、变更日期
根据上述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行下列新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准则》，主要影响如下：
合并财务报表
■
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大影响，因此本次会计政策变更是必要的也是合理的，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的新会计准则对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-024
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于注销部分子公司和分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为整合资源、优化公司的资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销江西百圆裤业商贸有限公司（以下简称“江西百圆”）、南宁诚勤服饰有限公司（以下简称“南宁诚勤”）、贵阳百圆裤业有限公司（以下简称“贵阳百圆”）、广州百博服装有限公司（以下简称“广州百博”）、南昌旺通仓储有限公司（以下简称“南昌旺通”）及山西百圆裤业连锁经营股份有限公司广州分公司（以下简称“广州分公司”）。
2015年3月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分子公司和分公司的议案》。
二、拟注销公司的基本情况
1、江西百圆裤业商贸有限公司
注册地址：南昌市东湖区叠山路202号
法定代表人：赵洲
注册资本：壹仟壹佰万圆整
注册号：3601001100172491
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、工艺品、办公用品、建材批发、零售；服装加工、生产；物业管理（以上项目国家有专项规定的除外）
成立日期：2012年9月28日
财务情况：截止2014年12月31日，江西百圆经审计的总资产为10,549,894.12元，净资产为10,434,337.85元，2014年度营业利润为-284,091.45元，净利润为-358,921.21元。
公司持有江西百圆100%的股份。
2、南宁诚勤服饰有限公司
注册地址：南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际1层1A53号商铺
法定代表人：尹腾飞
注册资本：贰仟叁佰万圆整
注册号：450100000022696
公司类型：有限责任公司(内资法人独资)
经营范围：批发零售：针纺织品、服装、鞋帽、缝纫机械、服装原料、日用百货、皮革制品、工艺品、文化用品
成立日期：2011年8月23日
财务情况：截止2014年12月31日，南宁诚勤经审计的总资产为14,236,017.49元，净资产为13,804,739.39元，2014年度营业利润为-3,090,149.73元，净利润为-3,441,574.28元。
公司持有南宁诚勤100%的股份。
3、贵阳百圆裤业有限公司
注册地址：贵阳市金阳新区世纪城B组团B区沿街商铺1层18号
法定代表人：许刚
注册资本：壹佰万元整
注册号：520115000078488
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：销售：服装、鞋帽、日用百货
成立日期：2011年8月3日
财务情况：截止2014年12月31日，贵阳百圆经审计的总资产为948,869.49元，净资产为-412,961.38元，2014年度营业利润为-288,194.03元，净利润为-429,732.55元。
公司持有贵阳百圆70%的股份，裴凌涛持有贵阳百圆30%的股份。公司已与合作股东达成共识，决定撤销贵阳百圆。
4、广州百博服装有限公司
注册地址：广州市番禺区市桥街桥东路78号
法定代表人：赵海滨
注册资本：壹仟陆佰万贰仟玖佰元整
注册号：440126000330652
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：服装零售；纺织品及针织品零售；鞋零售；帽零售；服装辅料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；工艺美术品零售；日用杂品综合零售；通用机械设备零售。
成立日期：2012年11月9日
财务情况：截止2014年12月31日，广州百博经审计的总资产为13,327,472.49元，净资产为13,273,850.30元，2014年度营业利润为-881,505.32元，净利润为-1,358,048.69元。
公司持有广州百博100%的股份。
5、南昌旺通仓储有限公司
注册地址：南昌市西湖区灌婴路龙河物流B栋3楼南面
法定代表人：赵洲
注册资本：拾万元整
注册号：360103110001340
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：仓储服务（涉及化学危险品及其它批准文件的仓储除外）；针纺织品、服装、缝纫机械、服装辅料、布料、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材的批发、零售（以上项目国家有专项规定的除外）
成立日期：2013年4月5日
财务情况：截止2014年12月31日，南昌旺通经审计的总资产为201,248.00元，净资产为-296,747.35元，2014年度营业利润为-196,718.54元，净利润为-201,862.12元。
公司持有南昌旺通100%的股份。
6、山西百圆裤业连锁经营股份有限公司广州分公司
注册地址：广州市海珠区东晓南路426,428号自编601房
法定代表人：杨建新
注册资本：0
注册号：440101000068085
公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
经营范围：纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；服装零售；服装批发；缝制机械批发；缝制机械零售；服装辅料批发；百货零售（食品零售除外）；皮革及皮革制品批发；木质、塑料、皮革日用品零售；家具批发；家具零售；工艺品批发；五金产品批发；五金零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；建材、装饰材料批发；木质装饰材料零售；金属装饰材料零售，包装服务。
成立日期：2007年3月16日
财务情况：截止2014年12月31日，广州分公司经审计的总资产为43,786.81元，净资产为37,545.81元，2014年度营业利润为-801,253.78元，净利润为-801,253.78元。
公司持有广州分公司100%的股份。
三、注销分、子公司的原因
近年来，受宏观经济影响，服装行业萎靡不振、消费终端购买力持续低迷及主要经营成本不断上涨，部分分、子公司在现有的市场环境下很难继续经营，同时公司已在第二届董事会第十七次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于上述原因，根据公司的整体业务战略及规划，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经公司管理层审慎研究，决定注销上述公司。
四、注销分、子公司对公司的影响
公司本次注销部分分、子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率和管控能力。上述分、子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务的发展和经营产生实质性的影响。
五、独立董事发表独立意见公司
独立董事欧阳建国先生、容和平先生、裴亮先生、赵利新先生发表独立意见认为：本次撤销部分分、子公司的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，是必要而可行的，符合维护公司发展利益的需要。本次撤销分、子公司的有关议案提交董事会审议符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略和全体股东及公司利益的。 同意将该议案提交股东大会审议。
六、 备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-025
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年3月29日召开，会议做出了关于召开2014年年度股东大会的决议。具体事项如下：
一、召开年度股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2015年4月23日(星期四)下午十四时三十分
2、网络投票时间为：2015年4月22日-2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年4月22下午15:00至2015年4月23下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2015年4月16日(星期四)
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
（八）会议出席对象：
1、2015年4月16日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、本次年度股东大会审议事项
议案一《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
议案二《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
议案三《关于2014年度年度报告及其摘要的议案》；
议案四《关于2014年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2014年度利润分配方案的议案》；
议案六《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有
限公司2015年度审计机构的议案》；
议案七《关于选举公司监事的议案》.
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对监事候选人进行表决。
议案八《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、《实施股票期权激励计划的目的》
2、《股票期权激励对象的确定依据和范围》
3、《股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
4、《股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期》
6、《股票期权的行权价格或行权价格的确定办法》
7、《股票期权激励计划的获授条件、行权条件》
8、《股票期权激励计划的授予和行权程序》
9、《股票期权激励计划的调整方法和程序》
10、《股票期权激励计划会计处理》
11、《公司与激励对象的权利义务》
12、《股票期权激励计划的变更、终止》
议案九《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案十《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
议案十一《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
监事会将就公司股票期权激励计划激励对象名单的核实情况在本次股东大会上予以报告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述第一至十一项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。第八至十一项议案需股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案内容详见公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《第二届监事会第十三次会议决议公告》。
三、本次年度股东大会登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2015年4月17日9:00-17：00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362640；投票简称：百圆投票。
2、在投票当日，“百圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00代表议案1,2.00代表议案2。
每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。
议案7.1选举监事1名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×1；
假设在监事选举中，某股东在股权登记日持有1000股A股，则其有1000张（=1000股*应选1名监事）选举票数（累计投票不超过1000票），否则视为废票。假定投给候选人1000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令
第二步：输入证券代码362640
第三步：输入委托价格7.01元
第四步：输入委托数量1000股
第五步：确认投票委托完成
（4）对议案一至六、议案八至十一，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（5）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年4月22日下午15:00，结束时间为2015年4月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、本次年度股东大会其他事项
1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层
电话：0351—7212033传真：0351—7212031邮编：030006
联系人：董事会秘书 高翔
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-026
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵利新受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2015年4月23日召开的2014年年度股东大会审议的部分议案向公司全体股东征集投票权。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人赵利新作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2014年年度股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
证券简称：百圆裤业
证券代码：002640
法定代表人：杨建新
董事会秘书：高翔
联系地址：山西省太原市建设南路632号
邮政编码：030006
电话：0351-7212033
传真：0351-7212031
电子邮箱：gx@byky.com
网址：www.byky.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集2014年年度股东大会拟审议的《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案》的投票权。
（三）本委托投票权报告书签署日期为2015年3月29日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次年度股东大会召开的具体情况，详见公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-024）。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会召集人赵利新，其基本情况如下：
赵利新：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师职称，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国证券特许会计师、期货经纪人资格，现任香港常盛投资有限公司总经理、山西大华期货经纪有限公司独立董事、中辉期货经纪有限公司独立董事及本公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议，并且对提交公司2014年度股东大会审议的上述议案投了同意票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2015年4月16日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2015年4月17日至2015年4月21日期间每个工作日的上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股本逐页签字。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址： 山西省太原市建设南路632号
收件人： 张红霞
邮政编码：030006
电话：0351-7212033
传真：0351-7212031
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
由对公司2014年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第（五）款规则进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。
特此公告。
征集人：赵利新
2015年3月29日
附件：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事赵利新先生作为本人/本公司的代理人出席山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，选择一项以上或未选择的，将视委托人对征集事项的投票指示为“弃权”。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数：
委托人证券账户号：
委托签署日期: 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码:
证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-027
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月3日（星期五）下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨建新先生、副董事长徐佳东先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士、财务经理张金红先生以及独立董事赵利新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日