第七届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2015—006号
浙江富润股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日在公司会议室召开，会议通知于2015年3月18日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2014年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过公司2014年年度报告及摘要。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过公司2014年度财务报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过公司2014年度利润分配预案。
拟以公司2014年末的总股本274,317,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发13,715,886.60元；向全体股东每10股送红股2 股（含税），共计派送红股54，863,547股；公司剩余未分配利润50,068,054.13元滚存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增1 股，共计转增 27,431,773股。送股转增后公司总股本增加至356,613,052股。
公司独立董事发表意见，认为：1、公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据2014年度分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册变更登记等事宜。
五、审议通过关于聘请财务审计机构的议案。
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过关于聘请内部控制审计机构的议案。
拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过公司2014年度内部控制评价报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过关于2014年度计提资产减值准备的议案。
为准确反映经营情况，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对富润屋项目计提资产减值准备74,818,340.77元。具体内容详见公司公告临2015-008号。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过关于计提奖励基金的议案。
拟按2013年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金3,674,094.80元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，从2015年起，公司独立董事津贴调整为5万元/人每年（含税）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过关于投资设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司的议案。
公司拟出资10000万元人民币设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司。具体内容详见公司公告临2015-009号。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案。
会议通知详见公司公告临2015-011号。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
会议还听取了独立董事2014年度述职报告、审计委员会2014年度履职报告。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2015—007号
浙江富润股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过2014年度监事会工作报告。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
二、审议通过公司2014年年度报告及摘要。监事会认为：公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
三、审议通过公司2014年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2014年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；3、公司收购、出售资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
四、审议通过公司2014年度内部控制评价报告。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
五、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
特此公告
浙江富润股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2015—008号
浙江富润股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：为准确反映经营情况，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对富润屋项目计提资产减值准备74,818,340.77元。
一、本次计提资产减值准备的情况
2011年6月，公司以13700万元的价格竞得诸暨市城东中心区B1—05#地块的国有建设用地使用权，该地块建设用地面积6408平方米，容积率为6.9，建筑密度不高于35%，绿地率20%。根据相应的《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，该项目为1栋商务办公楼，地下二层，地上三十四层，总高约142.2米，规划总建筑面积为57080.30平方米。该项目由公司全资子公司诸暨富润屋城东置业有限公司运作，项目名称为富润屋。截至2014年12月31日，该项目尚未完工。
鉴于诸暨城区商务写字楼严重过剩，公司又是在市场高峰时期获得的土地，富润屋项目开发成本存在减值迹象，公司对该项目开发成本进行了资产减值测试。截止2014年12月31日，富润屋项目开发成本帐面余额为217,614,340.77元（扣除向母公司拆借资金已资本化的利息），根据坤元资产评估有限公司对该项目涉及的开发成本进行减值测试的资产评估报告（坤元评报[2015]66号），开发成本可回收价值为142,796,000.00元。因此，公司决定对富润屋项目计提资产减值准备74,818,340.77元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司2014年度归属于上市公司股东的净利润74,818,340.77元。
三、本次计提履行的审议程序
公司于2015年3月27日召开第七届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
公司于2015年3月27日召开第七届监事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
本次计提还需提交公司2014年度股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司2014年度计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；
本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；
未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、公司监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
2015年3月31日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2015—009号
浙江富润股份有限公司
关于投资设立全资子公司浙江富润
互联网大数据产业投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司的议案》，现将本次投资情况公告如下：
一、本次投资概述
为推进传统产业转型升级，浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10000万元人民币设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司（暂定名，具体以工商登记为准。以下简称“富润投资”），开展股权投资、创业投资业务等。富润投资主要投资方向为互联网大数据产业，包括大数据营销、互联网金融、电商平台、社交平台、在线教育等领域。
本次投资事项不需经公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
1、企业名称：浙江富润互联网大数据产业投资有限公司(以工商部门核准的名称为准)
2、注册资本：10000万元
3、拟注册地址：浙江省杭州市
4、经营范围：股权投资，创业投资 (最终以工商登记机关核准登记的内容为准)。
5、股本结构：公司以货币出资10000万元，占注册资本的100%。
6、投资方向：互联网大数据产业，包括大数据营销、互联网金融、电商平台、社交平台、在线教育等领域。
7、投资策略：通过尽职调查，对目标公司进行参股，并视目标公司经营发展前景加大或减少投资；通过培育和遴选，或将目标公司注入上市公司，或通过其他方式退出获取投资收益。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
顺应“互联网+”的发展趋势，通过投资互联网大数据产业，获得有效项目资源，快速推进产业转型升级。
（二）存在的风险
1、目标公司成长性不确定的风险。受行业、专业局限，选择的目标公司未能表现出很好的成长性。对此，富润投资在初期将与其他专业投资机构合作，以降低项目投资的风险。
2、投资项目收益率不确定的风险。受经济形势、市场环境、目标公司内部管理等因素影响，投资项目未能实现预期收益。对此，富润投资将制定《公司章程》、《对外投资管理办法》等制度，规定投资决策权限、投资项目选择、投资项目管理监督等办法，未来将进一步建立和完善对外投资的管理制度，建立检查监督机制，以最大程度控制投资进程中的风险，保证资金安全和有效增值。
（三）对公司的影响
富润投资的投资方向主要为互联网大数据产业，通过投资项目的合作，既为公司转型升级储备项目资源，也能形成新的利润增长点。公司将以此为契机，充分发挥资本市场的功能，通过投资、收购等多种方式，实施“互联网+”的发展战略，推进传统产业转型升级。
公司目前负债率较低，银行贷款较少，现金流情况较好，本次投资不会影响公司正常生产经营。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2015—010号
浙江富润股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年4月9日下午 15:00-16:30
●会议召开地点：全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net
●会议召开方式：网络
浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月9日(星期四)下午 15:00-16:30 在全景网投资者互动平台举行2014年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等情况与广大投资者沟通。
本次业绩说明会采用网络形式,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。
公司 2014年年度报告摘要已刊登在2015年3月31日的《上海证券报》、《中国证券报》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者审阅。
公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长赵林中先生、财务总监王坚先生、董事会秘书卢伯军先生等。
欢迎广大投资者参与。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2015-011
浙江富润股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 14点 00分
召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
一、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取独立董事2014年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见刊登在2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的内容。
2、 对中小投资者单独计票的议案：5、9
二、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
四、 会议登记方法
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2014年4月22日上午8：30——下午4：30
登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部
联 系 人：卢伯军 王惠芳
联系电话：0575—87015763 87015296
传 真：0575—87026018
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江富润股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。