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计划在2015年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2,000万元、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元和为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元。
● 本次是否有反担保
没有反担保安排。
● 对外担保累计数量
截止2015年3月29日止，公司对外担保余额为2,400万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。
● 对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
（一）、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2015年计划向银行申请综合授信1.6亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信6000万元（交通银行九江分行），公司计划在2015年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4,000万元、向浦发银行九江支行申请授信额度不超过2,000万元、向其他银行申请授信额度不超过4,000万元]、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计58,000万元，占公司净资产91.51%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2015年3月29日，公司对控股子公司的担保余额为2,400万元人民币，公司的担保总额为58,000万元人民币，没有逾期担保情况。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：江西凤竹棉纺有限公司
注册地点：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售
江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司占有5%股权。截止2014年12月31日，资产总额为24,882.78万元，负债总额16,123.15万元，资产负债率64.80%，其中：短期借款8372万元，净资产8,759.63万元。2014年江西凤竹棉纺有限公司营业收入17,900.74万元，同比减少17.16%；净利润为125.00万元。
公司名称：山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
注册地点：鱼台县城花园路西首
法定代表人：陈澄清
经营范围：混纺纱及纺织制品的生产、销售。
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司是公司的控股子公司，公司占有90%股权，江西凤竹棉纺有限公司占有10%股权，截止2014年12月31日，资产总额6,851.68万元，负债总额3,533.09万元，资产负债率51.57%，其中：短期借款0万元，净资产3,318.60万元。2014年山东鱼台凤竹纺织有限责任公司营业收入2,659.70万元,同比减少63.37%；净利润为-1186.72万元。
公司名称：河南凤竹纺织有限公司
注册地点：河南省安阳市北关区中华路北段（安阳市纺织产业集聚区管委会院内）
法定代表人：陈强
经营范围：筹建（只限于项目筹建，不得从事生产经营活动。）
河南凤竹纺织有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2014年12月31日，资产总额15,029.30 万元，负债总额3,361.31万元，资产负债率22.37%，其中：短期借款0万元，净资产11,667.99万元。2014年河南凤竹纺织有限责任公司尚处于筹备期，净利润为-116.02万元。
公司名称：厦门凤竹商贸有限公司
注册地点：厦门市集美区同集南路90号凤林美办公综合楼405室
法定代表人：陈锋
经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
厦门凤竹商贸有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2014年12月31日，资产总额976.78万元，负债总额0.5万元，资产负债率0.05%，其中：短期借款0万元，净资产976.28 万元。2014年厦门凤竹商贸有限公司尚未开展营业，净利润为-9.66万元。
（三）、担保协议的主要内容
计划在2015年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币58,000万元提拱担保。
（四）、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2015年计划向银行申请综合授信1.6亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信6000万元（交通银行九江分行），公司计划在2015年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4,000万元、向浦发银行九江支行申请授信额度不超过2,000万元、向其他银行申请授信额度不超过4,000万元]、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计58,000万元，占公司净资产91.51%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月29日，公司的对外担保总额为2,400万元人民币，占公司净资产的3.79%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。
（六）其他需说明事项
本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。
（七）备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月三十一日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2015-007
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2015年3月29日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2014年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配的预案》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会召集人的议案》：到会监事以举手表决的方式，一致选举庄丽美女士为第五届监事会召集人。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2014年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新颁布会计政策的议案》：公司监事会认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更和调整。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2015年3月31日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2015-008
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月25日 14 点00 分
召开地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月25日
至2015年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11项议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，第4项议案经公司第五届监事会第九次会议审议通过，决议公告刊登在2015年3月31日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：陈澄清、李春兴、李常春、林建才、林建辉、郑碧银、福建东润投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2015年5月22日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015-009
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因2015年1月12日公司控股股东福建凤竹集团有限公司（简称“凤竹集团”）与陈澄清先生、李常春先生、李春兴先生、郑碧银女士、林建才先生、林建辉先生分别签署了《股权转让协议》，凤竹集团通过协议转让的方式将其持有的7752万股股票,占公司总股本的28.5%，转让给如上6位自然人，结合公司的实际情况和发展的需要，公司拟对《公司章程》第十九条实施修订，该事项已经2015年3月29日公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议通过后生效，具体修订情况如下：
原第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后股份总数为17,000万股，公司的股本结构为：普通股17,000万股，无其他种类股。2011年5月30日，实施利润分配后，公司股份总数增至27,200万股。截至2014年3月18日收市时，公司股本结构为：流通股27,200万股，其中福建凤竹集团有限公司持股7,752万股，占公司股本总额的28.5%；香港振兴实业公司持股2,772.16万股，占公司股本总额的10.19%；福建东润投资有限公司持股9.6万股，占公司股本总额的0.04%；社会公众股16,666.24万股，占公司股本总额的61.27%。
现修改为：
第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后股份总数为17,000万股，公司的股本结构为：普通股17,000万股，无其他种类股。2011年5月30日，实施利润分配后，公司股份总数增至27,200万股。截至2015年3月19日收市时，公司股本结构为：流通股27,200万股，其中陈澄清先生持股29,147,520股,占公司股本总额的10.716%；香港振兴实业公司持股2,772.16万股，占公司股本总额的10.19%；李常春先生持股23,643,600股,占公司股本总额的8.6925%；李春兴先生持股23,256,000股,占公司股本总额的8.55%；郑碧银女士持股1,007,760股,占公司股本总额的0.3705%；林建才先生持股232,560股,占公司股本总额的0.0855%；林建辉先生持股182,560股,占公司股本总额的0.0671%；福建东润投资有限公司持股9.6万股，占公司股本总额的0.04%；社会公众股16,671.24万股，占公司股本总额的61.29%。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2015年3月31日