第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议召开通知于2015年3月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2015年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事14名，实到董事14名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、 审议通过《公司2014年年度董事会工作报告》
以上议案须报请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 14票 反对0票 弃权0票
2、 审议通过《公司2014年年度总经理工作报告》
表决结果：同意 14票 反对0票 弃权0票
3、 审议通过《公司2014年财务决算及2015年财务预算报告》
以上议案须报请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 14票 反对0票 弃权0票
4、 审议通过《公司2014年度报告（正文及摘要）》
公司2014年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案须报请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
5、审议通过《公司2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为39,133,715.40元，加上2013年未分配利润1,913,291,351.75，本年可供投资者分配利润1,952,425,067.15元。
尽管公司2014实现业绩扭亏为盈，但行业仍处于底部运行，经营状况尚未得到根本改善，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司拟定的2014年度利润分配预案：拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。该分配方案尚需公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
6、审议通过《关于对2015年日常关联交易预计的议案》
（具体内容详见《公司关于对2015年日常关联交易预计的公告》）。关联董事冯杰先生、魏志斌先生、王铁成先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先、程子建先生、车明先生回避了表决。
独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。
以上议案须报请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票 反对0票 弃权0票
7、审议通过《公司关于聘任2015年度财务和内控审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构，聘期1年。鉴于公司业务量稳定，建议2015年给付审计机构的审计费用为120万元，内控审计费为70万元。
独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意公司2015年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
以上议案须报请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
8、审议通过《公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为17万元—33万元。独立董事年度津贴为每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
以上议案须报请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
9、审议通过《公司独立董事述职报告》。
2014年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
10、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司2014年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
11、审议通过《董事会审计委员会2014年年度履职工作报告》。
公司董事会审计委员会2014年年度履职工作报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
12、审议通过《公司2014年度社会责任报告》
公司2014年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营和公司流动资金周转的需要，2014年度公司向各家商业银行机构申请综合授信额度为73亿元。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
14、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
15、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2014年年度股东大会。关于2014年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意14票 反对0票 弃权0票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年3月31日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-004
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届监事会第十三次会议召开通知于2015年3月17日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2015年3月27日在公司大楼会议室召开，会议由监事会主席任建民先生主持，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、 审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2014年年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司2014年财务决算及2015年财务预算报告》。
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2014年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2014年度报告（正文及摘要）》。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2014年年度报告后，发表如下书面意见：
1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2014年年度的经营管理和财务状况；
2、公司2014年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。
3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2014年年度利润分配预案》。
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于对2015年日常关联交易预计的议案》
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2014年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2014年度社会责任报告》
同意4票 ， 反对0票 ，弃权0票。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监事会
2015年3月31日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-005
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于对2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2014年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2015年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
一、 预计2015年日常关联交易的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1、酒泉钢铁(集团)有限责任公司
注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：冯杰
注册资本：973，932万元
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
关联关系：本公司的控股股东。
2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司
注册地：嘉峪关市机场路西侧
法定代表人：蒲晓斌
注册资本：228，675万元
经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。
关联关系：受本公司控股股东控制
3、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区
法定代表人：赵金
注册资本：10，000万元
经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。
关联关系：受本公司控股股东控制
4、嘉峪关宏丰实业有限责任公司
注册地：甘肃嘉峪关市胜利南路1029号
法定代表人：陈磊
注册资本： 80000万元
经营范围：养殖种植、熟肉制品、环保建材、建筑门窗、硅酸盐产品、铁艺、酒类饮料果汁，饲料、有机肥、果品蔬菜，机制冰、粮油、建筑业、糖烟（只限分支机构）、日用百货、服装、日用杂品、畜牧定点屠宰，租赁业务，水产品、建筑材料金属材料及制品、化工机电产品的批发零售，房地产开发，休闲娱乐，餐饮、观光旅游景点、物资配送、仓储运输、废旧物资、劳务输出、新产品研制开发、进出口贸易、非金融性投资服务业务（以上需国家审批的以许可证为准）、乳制品的生产、加工销售；印刷：复混肥料和水溶肥料的生产加工及销售；供热。
关联关系：受本公司控股股东控制
5、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司
注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区
法定代表人：包兴誉
注册资本： 5000万元
经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。
关联关系：受本公司控股股东控制
酒钢集团公司持有本公司1,712,955,075股股份，占公司总股本的83.74%,是公司的控股股东, 嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、四川嘉华钢业贸易有限责任公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、嘉峪关宏丰实业有限责任公司、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。
上述关联方履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。
6、酒钢集团财务有限公司
注册地址：甘肃兰州
法定代表人：夏添
注册资本：10亿元
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。
关联关系：受本公司控股股东控制
财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10 亿元，其中,本公司出资额为2 亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6 亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6 亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3 亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资0.1 亿元，出资比例为1%。
公司与财务公司同受酒钢集团控制，同时公司向财务公司出资20,000 万元，占财务公司股份总额的20%。
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。
三、签署关联交易协议情况
1、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔2011〕2077号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币180,000万元。
2、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币5,000万元。
3、《机械产品、配件加工协议》和《钢材、钢坯销售协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；同时约定酒钢宏兴向酒钢集团销售的钢材、钢坯同样按照市场价格确定，并提供质量保证。
4、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每12个月交易的金额约为人民币31,000万元。
5、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每12个月交易的金额约为人民币3,000万元。
6、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每12个月交易的金额分别约为人民币10,000万元和40,000万元。
7、2011年5月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：
（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、
信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。
（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。
（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。
（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。
（七）协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会十五次会议决议；
3、公司第五届监事会第十三次会议决议
2、经独立董事签字确认的关于日常关联交易的独立意见；
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年3月31日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-006
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避所需原材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，同意公司进行套期保值操作，所建立的期货套期保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的螺纹钢、线材、热轧卷板及与之相关的焦煤、焦炭、铁矿石、铁合金等期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，保证金额度不得超过人民币5,000 万元，本议案无需提交股东大会审议。
以上套期保值业务全部使用公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。具体情况说明如下： 一、预计开展的商品期货套期保值情况
1．公司期货套期保值范围包括一定周期内的螺纹钢、线材和热轧卷板等钢铁产品销售订单，一定周期内的铁矿石、焦炭、焦煤等生产用原材料采购订单，保障生产正常周转的一定数量的库存原料、在制品和产成品库存；
2．套期保值交易方向：螺纹钢、线材和热轧卷板等钢铁产品卖出，铁矿石、焦炭、焦煤等生产用原材料买入或卖出；
3．预计卖出数量：进行套期保值数量必须符合公司生产计划量，原则上套期保值头寸与现货数量配比不超过0.5；
二、套期保值的目的
公司开展钢铁期货保值业务有利于企业通过套期保值回避价格波动风险，有助于调节市场供求，减缓现货市场价格波动；通过期货市场的价格预期，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，有利于形成即时反应市场供需情况的价格参考体系，为企业的发展创造良好的条件。开展套期保值业务可以使公司充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料和钢材价格波动风险，保证成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金
公司套期保值保证金额度不得超过人民币 5，000 万元，若所需保证金超过 5，000 万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据《商品期货套期保值管理办法》进行操作。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定钢材生产成本原则、套期保值基本原则，不做投机性交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制，依据年度的产量，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货销售合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以对冲材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但不可避免也会存在一定风险：
1．市场风险。市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
2．流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3．操作风险。套期保值顺利的进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
4．技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
5、政策风险：监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
五、公司采取的风险控制措施
1．将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2．严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：
公司期货套期保值投入金额在人民币5，000万元以内，若所需保证金超过5，000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据《商品期货套期保值管理办法》进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。
3．本次公司董事会审议批准了《商品套期保值管理办法》，对套期保值审批权限、组织机构及授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度及信息披露等等作出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
六、备查文件目录
1．公司2015年第五届董事会第十五董事会会议决议。
2．公司《商品期货套期保值业务管理办法》。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2015- 007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月23日 9 点30分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(下转80版)