公司代码：600337 公司简称：美克家居

  2014年年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  3.1 2014年回顾

  2014年是中国全面深化改革的元年，也是公司实现“五·五规划”最为关键的一年，根据公司品牌发展战略，为适应公司由零售商向品牌商的转型，打造卓越的客户体验能力，拓展一体化的家居综合消费品市场，报告期公司更名为“美克国际家居用品股份有限公司”。

  公司提出拓展一体化的家居综合消费品市场，其实就是要做家居用品“长尾”。所谓“长尾理论”是指商业和文化的未来不在于传统需求曲线上那个代表“畅销商品”的头部，而是那条代表“冷门商品”的经常被人遗忘的长尾。公司希望通过持续创新商业模式，做家居用品“长尾”，打造更卓越的客户体验能力。

  报告期，公司创意创新中心按照公司“以产品设计和品类创新为核心的主品牌发展战略”，持续改善美克美家商品竞争力。2014年，分别推出了传统风格、休闲风格、变迁风格和青少年组等9个系列产品，通过在线商品梳理，结合销量、展示销售比、生活方式完整呈现等综合考虑，优化退市了10个系列的商品。在满足美克美家的产品研发、市场拓展和销售需求的同时，也提升了楼面展示核心能力。

  报告期，公司重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变以往公司制造能力绑架销售能力的现状，全面拓展战略寻源采购业务，外采资源的拓展为全球外采业务开展奠定了良好的基础。美克家居现已形成国内外49家成品供应商、126家装饰品供应商的网络资源，确保了对销售端充足的资源供应，为美克家居向品牌商转型创造了有利条件。

  2014年公司终止了从事二十年之久的OEM业务，工厂产能将100%供应自有品牌，在提高全产业链商品获利能力的同时，也为多品牌战略发展提供了保障。报告期，公司制造中心以品质管理为核心，持续强化成本管理，不断提高生产效率，改进产品准时交付率，加强安全、环保工作，积极推进FA（家具制造自动化）项目。报告期，FA项目完成了规划布局设计及物流自动化系统设计、信息系统总体架构设计，并实施了运营仿真验证，主要设备技术方案制定及订购完成率达70%，部分到货设备正在安装调试，各项工作均在按计划推进中。

  2014年，公司积极推进企业变革与转型，为适应多品牌战略的实施，公司重构与客户的关系，推进一体化的供应链体系，在法人架构、组织架构、业务架构和系统架构等方面进行了梳理和优化。紧密围绕品牌战略，强化高效协同的产业链一体化体系，在公司全体员工的共同努力下，取得了较好的业绩。

  （一）家居零售业务

  1、美克美家品牌

  2014年，在房地产市场销售下滑，家具类商品零售额同比增速下降的外部环境中，美克美家90%以上的城市实现同比增长，整体收入较上年同期增长16.01%。

  2014年，美克美家为强化运营能力，确保销售管控政策有效执行、资源及信息及时共享，对组织结构进行了优化和调整，将原来的十个城市群，整合为四个大区，管理更加扁平化，管理效率得以提升；报告期，美克美家聚焦三大领域，即商品及供应链管理、销售运营标准化成果落地和人力资源效率提升，以此解决结构、能力和动力方面的问题。2014年，美克美家持续改善商品竞争力，不断提升楼面展示水平；在全国范围内推行销售管理、 销售执行、 销售检视会的标准化，推进美克美家的数字化管理；薪资结构从“固定薪酬+奖金”的形式调整为“固定薪酬+绩效+奖金”的方式，以组织绩效和个人绩效为主线进行评估和奖励。适时调整差异化的设计顾问销售奖金政策，促进销售目标的达成；承接公司战略，建设基于岗位任务和能力成长的培训体系，加大人才梯队的培养力度，助力公司绩效的达成。

  2014年，美克美家提倡全员客服理念，加强客户服务触点管控，在售前、售中、售后的不同接触点建立相应的服务标准和对应的管控方式，通过良好的客诉处理技巧与客户建立有效沟通，同时通过高效高标准的配送及维修服务，提升客户体验满意度。2015年3月，美克美家以100分的好成绩蝉联网易家居“315家居企业售后服务调查”冠军，成为2015年调查中唯一夺得满分的家具品牌。从2011年起，网易家居已连续五年推进“315家居企业售后服务调查”这一品牌活动，美克美家连续四年满分夺冠。

  在全民网购时代，拥有更好的顾客线下购物体验才是成功的关键，为了打造更卓越的客户体验，2014年，美克美家对店面进行了全新升级，从装修到产品展示的陈列方式再到丰富的家居产品，给顾客视觉、听觉、触觉、味觉甚至嗅觉的独特体验。2014年6月，在世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的“世界品牌大会”上发布的2014年（第十一届）《中国500最具价值品牌》排行榜中，美克美家品牌排名由2013年438位上升为今年的435位。

  截至2014年底，美克美家共拥有3个配送中心，27个服务中心，75家门店，分布在全国23个省44个城市。美克美家旗下子品牌Rehome共拥有自营店5家。

  2、A.R.T.品牌

  A.R.T.是公司多品牌战略中重要的品牌拼图，瞄准中国精英人群，主要推广纯正美式生活方式，采取加盟渠道和自营店相结合的方式。2014年，A.R.T.品牌战略实施取得了令人瞩目的成绩，完成了组织结构规划及团队搭建、加盟业务发展规划、加盟业务流程设计，2014年A.R.T.品牌加盟商培训共举办8期,培训人数近185人。随着7月18日A.R.T.中国首家旗舰店在上海的隆重开幕，加盟业务全面启动，凭借美克美家良好的品牌美誉度，A.R.T.吸引了众多加盟商加盟，业务拓展迅速，截至2014年底共签约50家加盟商，开设21家加盟店。

  2014年，A.R.T.运营体系已初具规模，业务有序推进，自营店面运营能力提升，加盟业务落地生根，销售利润达成目标，已成为美克家居新的利润增长点。同时在招商拓展、督导体系、视觉展示、培训体系、图纸设计、施工监理、综合运营能力等方面已具备行业内的明显优势。截止2014年底，A.R.T.自营店4家，加盟店21家。

  3、电子商务

  2014年，公司电子商务OBO项目顺利推进，美克OBO是充分结合美克美家现有业态，以线上手段作为撬棒，最大程度放大企业特有优势的线上线下渐进式融合发展形态。它脱胎于目前流行的O2O，但不仅仅是TO（去、引导）的关系，而是融合。简单来说，就是从客户价值入手，聚焦重点，利用互联技术牵引整体业务随需快变，从而在关键环节将体验做到极致的整体业务模式升级。

  报告期，公司从官网入手，完成了官网全新设计，完善了OBO场景中的线上关键环节：

  1） 建立商品数据：将数千条商品数据库重新整理、划分、核对、撰写，实现线上线下商品的统一展示，给顾客提供连贯统一的服务体验；

  2）优化产品陈列：将产品按照房间组进行划分，并提供了多种样板间案例可供参考，使线上用户有亲临的样板间的体验，方便选购；

  3）部署线上入口：加强了移动端的部署，推出移动端自适应的网页展示形式，从而使用户可以方便地在手机、PAD上查看产品、完成预约。而对于线下门店的销售人员，也可以通过销售PAD等工具，为用户展示更加丰富的产品和场景，真正实现无缝零售；

  4）加强口碑传播：增加网站的社交和分享功能，完成线上统一会员管理体系和商品二维码、微信、微博及QQ分享等功能，借力社交媒体形成用户圈层，让同类用户聚合，并进行分享传播，形成美克美家的粉丝圈，利用粉丝经济提升品牌和产品声量；

  5）建立用户大数据：建立全新的用户数据库，为每一位用户建立专属电子档案，在尊重并保护用户隐私的前提下，对用户进行持续分析，并提供个性化服务体验；

  6）完善预约系统：建立一套从线上到线下的标准化客户导流机制，使客服介入用户咨询、预约、到店、下单各个环节，不断优化服务体验，提升品牌好感度和用户忠诚度；公司在多品牌规划的基础上，为每个品牌建立了详细的目标客户画像。秉承以客户、客户体验为中心的原则，在充分理解每个品牌价值主张的基础上，建立各品牌的OBO策略。根据每个品牌的客户体验，分析用户体验全过程以及与顾客接触的每一个关键时刻。

  改版后的官网延续了美克美家店面调性，统一视觉形象，为网站迭代更新奠定基础。

  （二）营销与批发

  SIC公司一直以来都充满着创新能力与活力，持续保持卓越的设计能力，在市场竞争中拥有领先优势，在2014年10月美国高点展上，Caracole系列的TRA-048斗柜和CON-014餐桌荣获两项巅峰设计大奖。2014年，SIC公司积极开发拓展欧洲、南美市场为收入带来更多的增长机会；通过有效执行加速零基预算管理、梳理内部管理流程，减少管理及财务费用方面的支出，提升盈利能力；通过与制造团队的积极沟通缓解产能瓶颈，同时强化外协能力，通过多套产品外协，提升了产品的边际贡献率。2014年，SIC公司虽然面临市场环境、极端天气、产能短缺等因素影响，仍然圆满达成了年度业绩目标。

  2014年是A.R.T.在产品、客户结构、销售团队、电子商务、中国加盟业务等关键领域重要转型的一年，A.R.T.团队通过持续关注高盈利客户，优化客户结构，提升边际贡献率；通过对加洲、华盛顿、纽约/新泽西等地的销售人员优化和网络布局，打造优势销售团队；通过对网站功能进行升级，提升客户体验，增强了网站的可用性和吸引力；通过拓展电子商务渠道、国际销售渠道，更新样品间的展示，提升了销售收入；同时通过新系统应用、修改折扣政策等，有效降低运营费用和成本。2014年，A.R.T.践行一体化誓言，主动与国内制造团队交流影响品质与交期的原因，探讨解决方案，通过开发东南亚供应商减轻公司制造业的产能压力，共同努力达成客户服务目标和销售目标。2014年A.R.T.中国加盟业务的启动，开启了其发展的新篇章。

  报告期，公司实现营业收入271,377.15万元，较上年同期增长1.44%；实现营业利润29,622.07万元，较上年同期增加36.88%；实现归属于母公司所有者的净利润23,356.57万元，较上年同期增加35.79%。净利润增加的主要原因是公司积极实施多品牌战略，零售业务收入规模（包括自营及加盟业务）实现了稳步增长。同时，公司加快产品结构优化，调减OEM客户比例，全产业链商品获利能力得以提高。2014年，公司建立了与多品牌战略发展相适配的、从研发创新、制造与全球供应、零售与品牌运营、共享服务等一体化的组织体系，进一步提升了管理效率，合理控制了成本费用，盈利能力得到有效提升。

  3.2 2015年经营计划

  2015年，是中国“十二·五规划”的末年，也是公司“五·五规划”的收官之年，今年公司将在基于现有商业模式实现增长的同时，为“六·五规划”通过新的商业模式增长打下基础。

  当今的数字化网络时代，不仅改变着人们的生活方式，也拷问着传统产业的发展。在网络化的未来五年，零售业的变化将胜于过去50年，我们需要向全渠道零售企业转型，以便为消费者不间断的（包括线上）提供无缝购物体验。因此，2015年公司提出“迈向无缝零售、实现数字化非传统增长”。

  全渠道零售，是指以消费者为中心，利用一切的销售渠道，将消费者在各种不同渠道的购物体验无缝链接，同时将消费历程的愉悦性最大化。如今的消费者使用网络、四处奔走、出入门店，并且通过微博、微信等社交网络保持联系。这些顾客拥有的工具比以往任何时候都要多。他们通过这些不断涌现的新工具来了解产品信息、对比价格和搜集观点。同时，这些顾客希望以更低的价格享受相关联的购物体验。因此作为零售商，提高购物体验的首要任务是将实体店、网络和移动端整合在一起，成为无缝零售商。

  （一）迈向无缝零售，实现数字化非传统增长

  2015年，公司将强化供应链数字化建设，推进OBO项目迭代升级，构建家居零售业务不间断的无缝购物体验。

  在无缝零售建设中，将围绕客户体验生态圈，采取去中心化、平台思维、迭代开发等互联网思维，从顾客吸引、接触选择、方案支付、收货安装、产品表现、售后传播等方面，让顾客销售历程的愉悦性最大化。

  在顾客进店时，可以即时接入freeWiFi，通过扫描二维码可查看更详细产品信息，或者通过触摸屏查看经典设计案例和搭配方案；在设计方案制作中，通过3D技术模拟实景进行展示；在交易支付时，利用移动支付让购物体验简单而周到；在售后服务中，将通过APP、微信等工具增加与顾客的深度互动，并提供一对一精准的专属服务，同时将引入RFID技术，实现产品的全过程跟踪溯源；在官网平台上将增加生活方式入口，为用户展示不同人群适用的各类生活方式，从而提升用户粘性；在社交网络运营中，将建立美克美家品牌社群，着力发展粉丝经济，将高水平的设计师、潜在购买者聚合，形成口碑营销、会员营销阵地，打造线上生活方式平台，为公司的长远发展奠定基础。

  同时为了打造卓越的客户体验，2015年还将持续推进供应链整合和OBO项目。该项目将构建一个具有信息整合能力、协同能力、洞察能力的符合公司发展战略的应用平台，为“一体化的家居综合消费品公司”的战略升级构建基于产业链的核心应用，支持线上线下全渠道多品类发展的业务模式，实现产业链端到端的交付能力，构建粉丝经济。

  （二）零售多品牌业务

  1、美克美家——重新定义实体店

  美克美家已经服务中国消费者十二年，十二年来，美克美家始终以“成为受人尊敬的品牌”为愿景，打造中国家居行业标杆性品牌，为热爱生活的消费者，提供最好的生活方式和体验。十二年后，美克美家从最适宜人类居住的维度出发，从行业标准的高度自我突破，以全面升级的店面、产品和服务，构建无缝零售，重新定义一间家居店存在的意义。

  在当今互联时代，一间优美的家居店是稀缺资源。在目前物质极大丰富的当下，人们的幸福指数却在不断下降。城市生活节奏的不断加快，让我们渐渐远离了轻松、愉快的生活方式。美克美家提倡慢节奏、有品位的浪漫生活，我们希望用最专业、最艺术的方式与每一位顾客沟通、服务，让顾客每一次在美克美家店面的购物旅程都至臻完美，流连忘返。2015年1月23日，美克美家海口旗舰店盛装启幕，历时2年、20多次迭代开发，海口旗舰店从产品、店面环境到客户服务等均全面升级，美克美家最高端产品品牌——美克美家黑标、美国伊森艾伦（EA）最新生活方式、Caracole更具想象力的购物体验、大量的家居产品，也在升级旗舰店面首次呈现。海口旗舰店所呈现的标准，将成为美克美家升级后的品牌标准。这种标准，将在2015年全国所有的店面复制，并不断提升和迭代，将我们的品牌价值主张，卓越体验，全新的理念、店面、产品和服务，复制到全国，让每一位顾客，都可以感受到美克美家所倡导的生活方式和生活态度。

  2015年，美克美家将分别在4月、7月、9月推出美克美家9个套系的迭代升级产品、美克美家黑标产品、EA、Caracole等新品，进一步改善美克美家品牌的商品品类结构，强化客户购买清单满足率，改善家居用品品类的商品竞争力，有效提高客单价。同时，提高价格覆盖度，关注家庭可支配收入20万以上主要阶层的购买力与公司商品价格带区间的符合度，避免客户小众化趋势。

  2015年，美克美家将进一步推动设计顾问能力提升，设立首席软装设计师认证体系，提高大单的方案设计能力和转化率；推出全新的硬装设计师合作模式，通过设计师和公司共赢推动业务合作紧密度，进一步扩大客流；推进明星店长制度，根据店长级别认证结果赋予不同的自主管理权责和空间，大力改善中层管理能力；建立优秀人才的衡量标准，强化专业能力的持续改善，将美克美家调整为一家专业人才密度高的、专业人才薪酬领先的、让员工拥有自豪感的公司。

  2015年，公司将根据品牌发展及经营需求，重点对城市旗舰店和标准店进行布局，优化卫星店。对市场容量巨大且为市场份额有极大空间城市，优化布局、门店加密，对市场容量大且区域核心城市进行战略布局、重点加密、抢占制高点，抢占西区南区空白省会新市场，择机加密布局山东半岛城市群。2015年，美克美家计划在全国新增门店15家，完成6家店面的迁址建设。

  2、A.R.T.——建立健康共荣的加盟生态图

  A.R.T.自营店是品牌的灯塔，是一座A.R.T.加盟商的教堂，是发挥示范效应的榜样，要让更多的加盟商学习，用卓越体验和真实数据得到信任。2015年，公司将通过精细化运营打造直营店“标杆示范”形象，提高单店销售运营与卓越服务能力，将成熟经营模式向加盟商复制，同时吸引更多意向加盟商加盟。

  2015年，公司将加强A.R.T.品牌的宣传力度，通过产品推广与传播，建立A.R.T.产品认知，通过媒体与内容推广，提高A.R.T.品牌知名度。将利用航机媒体、杂志对目标人群进行持续深度影响，利用户外、网络、分众媒体等高覆盖性媒体迅速建立品牌和产品认知度，利用移动互联媒体维系品牌情感纽带，提高品牌喜好度，增强用户粘度。

  2015年公司将保证A.R.T.领先的商品交付周期，提高商品的性价比，全年共开发3个套系新品并调整部分产品尺寸，增补完善产品线，开展定制业务。调研加盟商店需求，提升服务响应速度，开发并提供服务包。大力拓展市场的同时加强加盟商运营督导，保证加盟商运营质量，建立品牌长期发展基础。发现一批、培养一批、带动一批“以做品牌为事业追求”的有信念的加盟商，与我们携手前行。2015年计划新开自营店6家，加盟店60家。

  3、ZEST——打造成为一个价值创造与价值共享的互联网品牌

  ZEST是定位于线上（电子商务）销售品牌，将探索符合自身品牌定位的互联网模式，通过最简单的渠道通路，实现线上销售，线下体验。线上借助第三方平台，结合消费者的需求、互联网的特点和美克的优势，销售最简单但是最极致的家具产品，线下建立最有意思的生态圈和生活场景。通过可靠、高品质的原材料与制造、良好的配送安装体验，为年轻人做出最简单但是最极致的家具产品，使家具也能像时装一样，千变万化。

  （三）营销与批发

  2015年，SIC公司将成为一个在创新中增长、产品驱动的公司。 2015年SIC公司将更名为CARACOLE，将聚焦现有Caracole系列产品,包括Caracole、Caracole轻型、Caracole黑标、康柏，并对Caracole品牌进行延伸，努力将Caracole打造成为世界品牌。2015年SIC公司将成立设计与行销中心，促进研发和创新合一的环境，实现从挖掘信息、构思、设计、打样、再思考、精致化、再打样、制造、销售的理想作业流程，做一个产品创新驱动型的公司。同时将推进网络销售工作，利用网络营销扩大市场规模和占有率。

  2015年，A.R.T.将充分利用美国4月高点家具展扩大新品销售，加强国际客户渠道管理，扩大产品种类，力争实现国际业务销售倍增目标；将加强美国本土重点区域销售团队建设，充分利用电子商务客户渠道扩大销售规模。2015年将是A.R.T.进入设计师市场的起点，A.R.T.计划2015年与75位设计师开展合作，并针对设计师开发“设计师的选择”标准工具包，邀请设计师和ASID（美国工业设计师协会）会员参展，通过新的视觉展示和摄影计划提升公司在美国和中国市场的品牌形象。2015年，A.R.T.团队将积极开拓创新业务模式，提升S&OP（销售&运营计划）流程，通过建立新的“整合业务流程IBP”，及时了解客户需求，提高预测准确度，加强数据可视性和透明度，为领导者决策和信息沟通提供平台。2015年，A.R.T.将对中国加盟业务给予大力支持，计划在4月来中国开展美国生活周活动，在9月开展美国设计师中国巡展活动，充分利用A.R.T.资源优势服务于中国市场。

  （四）转变成为一个以客户为中心的组织

  互联网时代，客户越来越希望获得个人定制的讯息，这就要求企业要从以自身为核心的模式转变为以客户为中心的模式，要求企业打破组织壁垒，谁最接近客户，谁最接近企业价值最终变现的环节，谁就拥有话语权，谁就可能成为组织的核心。

  2015年，公司将加强生产现场的精细化管理，持续关注最基本的客户交付能力——品质与交期的改善。要赋予一线人员更大的权力，为营销和销售人员创造一个享有更多创造力和更大权力的环境，以达到更好的客户满意度。要调动后台的工作人员，利用客户体验过程中各关键接触点的位置作为框架，来教育和帮助后台人员培养出以客户为核心的思想和行为。要建立可以影响每个业务单元运作方式的、以客户为中心的绩效衡量指标，使得每个以改善客户体验为目标的行为可以得到公平的回报。从金字塔式、命令式的组织转变为扁平化、流程化、数据化的团队，充分释放组织中人的价值创造能力。

  在数字化的网络时代，竞争需要一个持续的再造过程，企业需要习惯于在执行今天的计划与开拓未来玩法这两种需求之间取得平衡，没有什么比对未来的憧憬，更能让我们热血沸腾；也没有什么比对梦想的描绘，更能让我们心潮澎拜。既然选择了远方的梦想，就要风雨兼程充满希望。2015年，公司将通过品牌的创新、产品的创新、技术的创新和服务的创新，打造卓越的客户体验能力，作为居室文化的传播者，让更多的中国人发现和享受生活之美，让全世界更多的人领略中国之美，实现专业打造生活品质，创新引领美好未来的远大梦想，成为一个广受赞誉和尊敬的世界优质品牌。

  2015年，公司计划实现营业收入295,000万元，营业成本及费用总额266,000万元。

  3.3因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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  3.4 董事会本次利润分配预案

  根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，2014年度公司实现净利润233,565,748.92元，上年度结转未分配利润995,482,263.06元，可供股东分配利润共计1,108,317,329.57元，其中，母公司可供股东分配利润767,248,720.27元。

  公司拟以2015年1月7日限制性股票注销后的总股本646,462,419股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计96,969,362.85元，剩余利润结转下一年度。

  公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

  此项预案将提请公司2014年度股东大会审议通过后实施。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司于2014年10月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于执行财政部2014年新颁布或修订会计准则的有关事项，决定自2014年7月1日起执行新会计准则，不涉及对上年同期或期初数相关项目及其金额作出变更或调整的事项。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的9家全资子公司，有关子公司的情况参见公司年报全文中附注“九、在其他主体中的权益”。本年度合并范围比上年度减少了一家子公司，详见本附注“八、合并范围的变更”。

  4.3 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事长：寇卫平

  美克国际家居用品股份有限公司

  2015年3月27日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015- 013

  美克国际家居用品股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年3月27日在公司会议室召开，会议通知已于2015年3月17日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中董事寇卫平先生、赵晶女士因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长陈江先生主持，与会董事以举手表决和传真表决相结合的方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  二、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  三、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  四、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过了公司2014年度利润分配预案

  根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2014年度公司实现净利润233,565,748.92元，上年度结转未分配利润995,482,263.06元，可供股东分配利润共计1,108,317,329.57元，其中，母公司可供股东分配利润767,248,720.27元。

  公司拟以2015年1月7日限制性股票注销后的总股本646,462,419股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计96,969,362.85元，剩余利润结转下一年度。

  公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议通过后实施。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  六、审议通过了关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的预案

  2015年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构，审计费68万元（不含差旅费）。

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  七、审议通过了关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的预案

  2015年，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，审计费30万元。

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  八、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、审议通过了公司《2014年度内部控制审计报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、审议通过了公司《2014年度社会责任报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》

  本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十三、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的议案

  董事赵晶女士、黄新女士、张建英女士作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

  内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激励计划第二期解锁事项的公告》。

  公司2014年度股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-014

  美克国际家居用品股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2015年3月27日在公司会议室召开，会议通知已于2015年3月17日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席甄靖宇先生主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》，与会监事认为：

  1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

  2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

  3）在提出本意见前，没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过了公司《2014年度社会责任报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过了关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的议案

  监事会认为：公司限制性股票激励计划第二期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的有关规定，激励对象主体资格合法有效，解锁条件满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》对于锁定期、解锁期、解锁条件等相关规定，对激励对象的年度绩效考核符合公司《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的规定，监事会同意对符合条件的激励对象所持有的限制性股票进行第二期解锁。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司监事会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015- 015

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于限制性股票激励计划

  第二期解锁事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年实施了限制性股票激励计划，并于2013年5月24日向81名激励对象授予1,460万股限制性股票,按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，本激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，2014年5月26日符合解锁条件的激励对象持有的限制性股票已进行第一次解锁，解锁数量占已获授予限制性股票总数的40%；2015年5月24日起符合解锁条件的激励对象持有的限制性股票将可进行第二次解锁，本次解锁数量占已获授予限制性股票总数的30％。以下为具体情况：

  一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

  1、公司于2013年3月19日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

  2、公司于2013年5月23日召开了2013年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、公司《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  3、公司于2013年5月24日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年5月24日，授予数量为14,600,000股，授予人数为81人。公司于2013年5月31日办理完毕限制性股票登记手续。

  4、公司于2014年4月15日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁事项的议案》。公司限制性股票激励计划第一期解锁条件已满足，第一次解锁限制性股票数量为5,652,000股，解锁日即上市流通日为2014年5月26日。

  二、股权激励计划限制性股票解锁条件

  （一）绩效考评评价指标及标准

  1、公司层面业绩考核

  1）各年度绩效考核目标如下表所示：

  ■

  以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。

  2）在禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

  本次限制性股票授予日为2013年5月24日，授予日前最近三个会计年度即2010-2012年度的净利润平均水平如下：

  ■

  根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，2014年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为7.97%，综上所述，2014年度公司层面业绩符合解锁条件。

  2、个人层面业绩考核

  公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等相关规定，组织公司人力资源部开展了激励对象2014年度的个人绩效考核，根据绩效考核报告，全部74名激励对象在考核年度内均考核合格，符合解锁条件。（原81名激励对象中的7人因个人原因已辞职，公司回购并注销了前述7人已获授予尚未解锁的限制性股票）

  （二）美克家居未发生以下任一情形：

  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

  2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

  3、中国证监会认定的其他情形。

  （三）激励对象未发生以下任一情形：

  1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

  2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

  3、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

  4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

  三、激励对象股票解锁情况

  单位：股

  ■

  根据公司股权激励计划的相关规定，自限制性股票授予日起的12个月为锁定期，自授予日满12个月起至48个月为解锁期。在解锁期内若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可分别在授予日起12个月、24个月、36个月后分三期申请解锁所获授的限制性股票总数的40%、30%和30%。

  至2015年5月24日，公司授予激励对象的限制性股票两年锁定期即满，第二次可申请解锁的限制性股票数量占已获授予限制性股票总数的30%。

  四、法律意见书的结论性意见

  北京国枫律师事务所作为公司本次股权激励的特聘专项法律顾问，认为：美克家居已履行了本次解锁现阶段需要履行的相关审批程序，激励计划中规定的本次解锁的各项条件已满足，尚待由美克家居统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

  五、上网公告附件

  （一）美克国际家居用品股份有限公司独立董事的独立意见；

  （二）北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司限制性股票激励计划之限制性股票第二期解锁相关事宜的法律意见书。

  六、备查文件

  （一）美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

  （二）美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-016

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计98万元（不含差旅费），公司独立董事发表了同意意见。

  以上两项预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-017

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司接到控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）通知，美克集团将其持有的60,000,000股公司股份与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。本次质押股份占公司总股本646,462,419股的9.28%，全部为无限售流通股。上述股票质押式回购交易的初始交易日为2015年3月26日，购回交易日为2017年3月24日。美克集团办理此次股票质押式回购交易是基于其经营性资金需求而进行，其经营收入可保证购回交易等事项的按期履行。

  美克集团共持有公司股份267,719,014股，截止目前，美克集团持有的本公司股份被质押254,540,000股（占公司总股本的39.37%,占美克集团持有公司股份的95.08%），全部为无限售流通股。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日