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截至2014年12月31日，公司总产总额为69,819.25万元，净资产为34,648.01万元，2014年实现销售收入53,991.19万元，净利润12,146.52万元。
3、福建省贵人鸟体育贸易有限公司
注册地点：晋江市内坑商会大厦二楼
法定代表人：林天崖
注册资本：500万元
经营范围：批发、零售：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材辅料（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
截至2014年12月31日，该公司总资产为73,472.01万元，净资产为9,410.97万元，2014年全年度实现收入 33,099.69万元，净利润3,839.17万元。
4、厦门贵人鸟体育营销有限公司
注册地点：厦门市思明区莲滨里28-33号第五层3室
法定代表人：林天福
注册资本：5000万元
经营范围：体育用品及器材批发（不含弩）；服装零售；鞋帽零售；服装批发；鞋帽批发；五金产品批发；五金零售；纺织品、针织品及原材批发；纺织品及针织品零售；建材批发；商务信息咨询；其他企业管理服务。
截至2014年12月31日，该公司总资产为19,044.32万元，净资产为4,459.83万元，2014年全年度实现收入17,519.30万元，净利润4,459.83万元。
贵人鸟（厦门）有限公司、福建省贵人鸟体育贸易有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司均为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
每笔担保业务在发生时签署相关协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，符合公司整体利益，预计发生的担保均为公司及全资子公司之间的担保，处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为7.19亿元，实际担保额度为12,910万元，全部为公司及全资子公司之间的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为32.14%，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-20
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于2014年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
本公司2014 年度实际使用募集资金61,526.88万元（其中，募投项目投入资金1,526.88万元、购买理财产品40,000.00万元、临时补充流动资金20,000.00万元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.52万元；累计已使用募集资金61,526.88万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.52万元。
截至 2014年 12 月 31 日，募集资金账户余额为27,071.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），扣除尚未置换的发行费用139.14万元，募集资金净额为26,932.50万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2014年1月20日，公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）与中国银行股份有限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司2014 年度实际使用募集资金61,526.88万元（其中，募投项目投入资金1,526.88万元、购买理财产品40,000.00万元、临时补充流动资金20,000.00万元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.52万元；累计已使用募集资金61,526.88万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.52万元。
截至 2014年 12 月 31 日，募集资金账户余额为27,071.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），扣除尚未置换的发行费用139.14万元，募集资金净额为26,932.50万元（包括现金管理收益、存款利息等）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2014年4月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,366.88万元人民币，公司此次以募集资金置换预先投资自筹资金，不影响募投计划正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见2014年4月9日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》（公告编号：临2014-06）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年7月7日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行借款归还，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，以确保项目进度。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见2014年7月8日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2014-23）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2014年4月7日，公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。投资额度：总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限：自该董事会审议通过之日起1年内。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见2014年4月9日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号：临2014-07）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
根据公司2014年6月17日发布的《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-20），公司定于2014年6月23日向股东发放现金红利，因我公司工作人员失误，在6月19日将资金汇出时误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出。后经过多次与银行沟通，银行将公司误汇的募集资金退回，公司重新用自有资金账户将分红预付款汇出。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵人鸟公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
瑞银证券有限责任公司认为：除前文所述的误操作使募集资金发生异常流入流出事项之外，贵人鸟2014年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的的专项报告说明。
无。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司2014年年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
（二）会计师事务所对公司2014年年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年 3月31日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-21
债券代码：122346 债券减持：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：全国战略店建设项目
●新项目名称：永久性补充公司流动资金
一、变更募集资金投资项目的概述
2014年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及本次募集情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下称“募投项目”）：
单位：人民币 万元
■
本次拟变更的募集资金投资项目“全国战略店建设项目”投资总额为55,222.62万元，后根据实际募集资金投入金额调整为55,191.94万元，占总筹资额的62.59%，截止目前，该项目投入金额为0元。
本次变更后，原计划投入“全国战略店建设项目”的55,191.94万元及其银行利息将全部用于永久性补充公司流动资金。同时，公司承诺，该项目募集资金永久性补充流动资金将全部用于公司的生产经营，补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，本议案尚需经过股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
为巩固和提升公司在二、三、四线城市市场占有率并战略性开拓国内一线城市市场，本公司拟利用IPO募集资金在全国范围新建60家战略店，以抢占重点城市的核心店铺资源，进一步增强对零售终端的控制力，提升贵人鸟品牌的市场影响力，项目于2011年6月立项，原项目计划总投资金额为55,222.62万元，其中：建设投资52,489.08万元，流动资金2,733.54 万元，后根据募集资金实际到位情况募集资金投入总额调整为55,191.94万元。根据当时测算，预计项目实施后年均可实现营业收入39,719.07万元，年均可实现税后净利润5,698.39万元。截至目前，该项目尚未实施。
（二）变更的具体原因
1、宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划
该项目的可研是依据2009年、2010年、2011年的宏观经济形势做出来，当时我国GDP和人均GDP都保持较快增长，2010年，我国国内生产总值达到397,983亿元，比上年增长10.3%，居民人均可支配收入也快速提高，居民消费能力大大提升，国内服装行业也保持快速增长，2011年城镇居民家庭人均衣着消费支出同比增长15.95%，农村居民家庭每人衣着消费支出同比增长29.28%。随着社会生产力水平和居民生活水平的提高，社会的消费结构、人们的消费意识和消费习惯发生了显著变化，在我国不断发展的体育运动刺激下，全民健身的理念日益深入人心，体育消费在社会消费结构中的成分也越来越大。当时随着我国的纺织服装业成本优势逐渐减弱，纺织服装企业的核心竞争力也逐步向产品创新、品牌和渠道的建设方面转变，服装企业市场竞争从单纯的规模扩张进入更高形态的品牌化和连锁专卖经营模式的全方位阶段，纺织服装企业将关注的焦点从制造环节向品牌和营销渠道转移，渠道资源也越来越成为品牌企业市场竞争力的重要源泉，我国服装品牌企业无不高度重视渠道建设，不断寻求好的店铺资源，加强终端店铺的扩张，主要运动服饰品牌如李宁、安踏、特步、361度等2009年、2010年每年店铺数量增长都在1,000个左右。
但是2013年以来，我国 GDP增速明显放缓，人工及生产要素成本持续上升，社会商品消费总额及服装类商品零售额增速下行，受市场供给过剩以及人工、店租上涨导致运营费用增加等因素的影响，服装行业从快速成长期进入调整期。据统计，城镇居民家庭人均衣着消费支出2011年、2012年、2013年同比增长分别为15.95%、8.88%以及4.31%，农村居民家庭每人衣着消费支出2011年、2012年、2013年同比增长分别为29.28%、16.14%以及10.57%，同比增速呈逐步下降趋势。运动鞋服行业在服装行业中率先进入低迷，同行业企业纷纷调整渠道，关闭无效店和低效店，大大放缓了新开店的速度，开新店的谨慎性大大增强，同时对一二线市场的开拓更加谨慎，更加注重三四线城市。
公司战略店项目集中于我们一二线城市市场，随着我国经济和运动鞋服行业的发展，该项目已经不符合行业发展的趋势，也不再符合公司的未来发展战略。
2、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低
2011年项目立项时，公司通过在各个地区考察，已基本确定了战略店布局的商圈，并与业主以及房地产公司签订了租赁或购买的意向合同，但因公司募集资金2014年才到位，已经超过当时意向协议的最大期限，房地产商和业主已经将公司意向的店铺出售或者出租。而近年来由于国家持续出台对商品住宅的“限购”等一系列调控政策，部分商品住宅的投资资金涌向商业地产，进一步拉升重点城市、核心商圈的店铺价格，根据国家统计局的统计，2013年商业营业用房平均销售价格与2010年相比已经上涨26.20%。
公司如若在实施该项目需重新考察并选定合适的店铺，由于期房交房时间较晚，且新建商圈需经过较长时间才能培育成熟，大部分购置的商业店铺期房预计未来1-2年内仍将处于培育阶段，较难产生效益，部分店铺甚至在未来一段时间内仍达不到开业所需要具备的商业氛围，如投入资金实施该项目，项目的投资回报将大大低于预期。
3、公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低
受运动鞋服行业市场低迷等因素的影响，各运动鞋服企业调整了经营策略，通过差异化品牌定位、提升商品研发设计能力和提升品牌美誉度等措施来改善零售终端效益，并开始融合O2O线上线下的渠道新模式。公司于2014年实施了“以零售为导向”的业务转型，加大了对终端渠道的调整力度，2014年公司关闭零售终端782家；在新开店方面，根据公司消费群体集中在三四线城市市场的特点，更加注重三四线城市开设新的店面，减少在一二线新开店的速度。基于此，公司募集资金到位后一直未实施该项目。
公司正在推进由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略转型升级，在国家政策大力支持以及国内消费升级等因素共同推动下，体育产业未来发展前景巨大，但需投入的资金也较多，同时为也抢占有限的资源也需要较快的完成产业链的布局，这对公司的资金储备也提高了更高的要求，公司将募集资金项目“全国战略店建设项目”变更为“永久性补充公司流动资金”有利于进一步增强公司资金实力，抢抓体育产业发展机遇，进一步做强做大体育产业。
综合上述因素，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公司股东的利益，公司拟变更全国战略店建设项目募集资金用途。
三、变更后的募集资金用途
公司拟变更全国战略店建设项目募集资金用途，全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
四、变更募集资金用途的影响
随着宏观经济和鞋服行业的市场环境的变化，全国战略店建设项目的可行性发生重大变化，变更原项目募集资金用途避免了市场投资风险，有利于提高公司募集资金使用效率。通过补充公司流动资金可以提高募集资金使用效率，充沛的营运资金为公司体育产业布局战略布局及未来长期发展奠定基础，充分保证了公司及公司股东的利益。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：本次变更募集资金项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金项目符合宏观经济、运动鞋服行业环境变化的要求，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，为公司和股东创造更大的效益。因此，公司独立董事一致同意变更募集资金项目并将募集资金永久性补充流动资金。
公司监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势及运动服装行业的实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。公司变更募集资金项目并将募集资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金项目。
公司保荐人认为：公司将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，系根据市场发展趋势做出的合理调整，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，该变更事项待股东大会通过后方可实施。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次将全国战略店建设项目募集资金用途变更为永久性补充流动资金的议案已获公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）贵人鸟股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
（二）贵人鸟股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
（三）贵人鸟股份有限公司独立董事专项说明以及独立意见
（四）保荐人核查意见
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-22
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币8亿元的短期融资券。
一、本次短期融资券的发行方案
（一）注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。
（二）发行期限
可分期发行，每期发行期限为不超过365天。
（三）资金用途
本次短期融资券所募集的资金主要用于补充营运资金及其他交易商协会认可的用途。
（四）发行利率
根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级情况、承销商建议，以市场化原则确定。
（五）发行对象
本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
（六）发行的方式
本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销的方式，在全国银行间债券市场公开发行。
（七）发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期（两年）内一次或者分次择机发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条件，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。公司短期融资券的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2015-23
贵人鸟股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月20日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月20日
至2015年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2015年4月17日下午4:30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2015年4月17日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：于春江 电话：0592-5725650 传真：0592 -2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。