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二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆金科汇茂房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
法定代表人：蒋思海
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为413,924.0万元，净资产为-1,991.0万元，2014年实现主营业务收入11.2万元，净利润-3,233.1万元。
2、公司名称：重庆璧山县金科众玺置业有限公司
注册地址：重庆市璧山县璧城街道金剑路129号2楼
法定代表人：喻林强
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为235,417.5万元，净资产为38,065.6万元，2014年实现主营业务收入92,273.4万元，净利润10,081.3万元。
3、公司名称：重庆市金科星聚置业有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路2-1、2-2、2-5-1号
法定代表人：蒋思海
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为468,877.5万元，净资产为17,943.9万元，2014年实现主营业务收入155,583.7万元，净利润22,452.7万元。
4、公司名称：重庆市金科途鸿置业有限公司
注册地址：重庆市大足区智凤镇登云街道社区
法定代表人：蒋思德
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为170,033.8万元，净资产为-1,681.8万元，2014年实现主营业务收入15.5万元，净利润-1,471.9万元。
5、公司名称：重庆金科宏瑞房地产开发有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号
法定代表人：陈云平
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其60%的股权，重庆市中熙贸易有限公司持有其40%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为168,535.2万元，净资产为40,001.6万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润1.6万元。
6、公司名称：重庆金科郡威房地产开发有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号
法定代表人：喻林强
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其60%的股权，重庆市中熙贸易有限公司持有其40%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为308,113.3万元，净资产为78,012.6万元，2014年实现主营业务收入92万元，净利润-1,958.1万元。
7、公司名称：重庆市金科骏成房地产开发有限公司
注册地址：重庆市云阳县工业园区B区
法定代表人：何俊杰
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其60%的股权，重庆简兮投资发展有限公司持有其40%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为137,481.2万元，净资产为25,448.0万元，2014年实现主营业务收入1.9万元，净利润-2,659.1万元。
8、公司名称：重庆金科亿佳房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区茶园新区香溪路1号附9号3-2
法定代表人：喻林强
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科宸居置业有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为50,808.9万元，净资产为2,854.5万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-145.5万元。
9、公司名称：重庆市金科上尊置业有限公司
注册地址：重庆市永川区兴龙大道777号36栋
法定代表人：蒋思德
注册资本：2,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为187,195.0万元，净资产为58,788.1万元，2014年实现主营业务收入124,856.4万元，净利润33,153.3万元。
10、公司名称：重庆金科正韬房地产开发有限公司
注册地址：重庆市丰都县三合街道乌龙村1组
法定代表人：杨程钧
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为47,819.3万元，净资产为2,167.8万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-832.2万元。
11、公司名称：重庆市金科汇宜房地产开发有限公司
注册地址：重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人：杨程钧
注册资本：5,882万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司持有其51%的股权，重庆康柏实业有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为161,030.6万元，净资产为23,094.2万元，2014年实现主营业务收入19.2万元，净利润-1,914.4万元。
12、公司名称：重庆金科坤基房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B352
法定代表人：陈昌凤
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，重庆坤基房地产开发有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为60,792.5万元，净资产为19,993.5万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-6.5万元。
13、公司名称：重庆金科房地产开发有限公司
注册地址：重庆市渝北区人和镇双宁路161-197-2号
法定代表人：蒋思海
注册资本：2,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为518,813.3万元，净资产为9,608.1万元，2014年实现主营业务收入114,938.3万元，净利润11,059.7万元。
14、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司
注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9号
法定代表人：蒋思海
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其70%的股权，公司全资子公司重庆金科持有其30%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为427,582.0万元，净资产为97,812.5万元，2014年实现主营业务收入17.2万元，净利润-2,281.4万元。
15、公司名称：重庆合川区金科合竣置业有限公司
注册地址：重庆市合川区南办处世纪大道162-2号
法定代表人：喻林强
注册资本：2,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，重庆峻廷房地产开发有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为162,620.7万元，净资产为11,512.2万元，2014年实现主营业务收入60,001.0万元，净利润11,194.6万元。
16、公司名称：重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司
注册地址：重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人：杨程钧
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为317,469.9万元，净资产为147,153.8万元，2014年实现主营业务收入7,918.7万元，净利润22,602.8万元。
17、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司
注册地址：重庆市开县云枫滨湖路（金科开州城）
法定代表人：何俊杰
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其55%的股权，公司全资子公司重庆金科持有其45%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为542,786.2万元，净资产为224,219.7万元，2014年实现主营业务收入105,389.9万元，净利润39,687.7万元。
18、公司名称：重庆市金科骏凯房地产开发有限公司
注册地址：重庆市万州区沙龙路三段索特F幢
法定代表人：何俊杰
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为27,000万元，净资产为27,000万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润0万元。
19、公司名称：陕西昊乐府房地产开发有限公司
注册地址：西安市未央区凤城二路东段北侧金科天籁城101室
法定代表人：胡学刚
注册资本：2,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为106,674.7万元，净资产为-1095.0万元，2014年实现主营业务收入2.1万元，净利润-2479.3万元。
20、公司名称：陕西金润达房地产开发有限公司
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心36层
法定代表人：胡学刚
注册资本：20,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司持有其51%的股权，长安国际信托股份有限公司持有其34%的股权，陕西同致房地产开发有限公司持有其15%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为50093.0万元，净资产为19923.4万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-72.2万元。
21、公司名称：云南金科鑫海汇置业有限公司
注册地址：云南省昆明市小板桥镇中街10号
法定代表人：高亢
注册资本：50,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，兴合（深圳）企业管理咨询有限公司持有其20%的股权，昆明易森盈贸易有限公司持有其9%的股权，云南万年投资有限公司持有其20%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为107,614.4万元，净资产为22,269.7万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-1377.2万元。
22、公司名称：内江金科利居房地产开发有限公司
注册地址：内江市市中区南环路西二巷9号
法定代表人：冯涛
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为49,838.1万元，净资产为4,492.0万元，2014年实现主营业务收入0.2万元，净利润-508.1万元。
23、公司名称：遂宁金科东峻房地产开发有限公司
注册地址：遂宁市河东新区灵泉办事处辖区内光电高科技产业园2栋B区一楼
法定代表人：宋剑锋
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司控股子公司重庆市金科文化旅游投资有限责任公司持有其100%的股权。
注：因公司成立于2015年1月30日，无2014年度财务数据。
24、公司名称：成都金科房地产开发有限公司
注册地址：成都市成华区青龙场致祥路44号1-5幢10号
法定代表人：冯涛
注册资本：3,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其92.67%的股权，公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司持有其7.33%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为327,633.3万元，净资产为47,616.9万元，2014年实现主营业务收入3,752.4万元，净利润2,987.1万元。
25、公司名称：成都金科骏丰房地产开发有限公司
注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武青南路33号
法定代表人：宋剑锋
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为12,756.8万元，净资产为4,999.9万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-0.2万元。
26、公司名称：金科集团苏州房地产开发有限公司
注册地址：苏州高新区塔园路369号
法定代表人：罗利成
注册资本：40,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其5%的股权，公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其60%的股权，公司全资子公司江阴金科置业发展有限公司持有其35%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为255,023.0万元，净资产为46,418.5万元，2014年实现主营业务收入18,410.9万元，净利润-1,338.5万元。
27、公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司
注册地址：无锡市新区江溪街道苏巷路1号
法定代表人：毛根生
注册资本：36,664万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为484,066.4万元，净资产为134,552.7万元，2014年实现主营业务收入74,817.8万元，净利润-42,170.0万元。
28、公司名称：无锡金科科润房地产开发有限公司
注册地址：无锡市新区江溪街道坊前新芳路
法定代表人：毛根生
注册资本：58,824万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其51%的股权，公司全资子公司无锡金科房地产开发有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为115,001.6万元，净资产为51,551.1万元，2014年实现主营业务收入26,296.1万元，净利润-9,699.6万元。
29、公司名称：北京金科展昊置业有限公司
注册地址：北京市大兴区清澄名苑北区27号楼2-2115
法定代表人：刘宏兵
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司北京金科兴源置业有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为269,815.7万元，净资产为8,673.1万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-1,326.9万元。
30、公司名称：青岛都顺置业有限公司
注册地址：青岛市城阳区上马街道前程社区(正阳路北侧、双拥路西侧)
法定代表人：李大伟
注册资本：18,075.78万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司北京金科兴源置业有限公司持有其70%的股权，青岛海都集团有限公司持有其30%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为38,720.5万元，净资产为16,707.7万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-1,069.3万元。
31、公司名称：山东百俊房地产开发有限公司
注册地址：济南市槐荫区齐州路西城大厦13楼1302室
法定代表人：李大伟
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。
注：因公司成立于2014年12月5日，无2014年度财务数据。
32、公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司
注册地址：济南市槐荫区经十路29851号(槐荫区政务中心二楼D011厅)
法定代表人：李大伟
注册资本：100,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其51%的股权，济南西城投资开发集团有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为340,786.1万元，净资产为93,206.1万元，2014年实现主营业务收入15.3万元，净利润-3,817.8万元。
33、公司名称：青岛誉华金科房地产开发有限公司
注册地址：青岛市市北区嘉兴路32号-2-328
法定代表人：李大伟
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司山东百俊房地产开发有限公司持有其100%的股权。
注：因公司成立于2015年03月09日，无2014年度财务数据。
34、公司名称：五家渠金科房地产开发有限公司
注册地址：新疆五家渠市青湖生态经济开发区南区乌鲁木齐街以北、克拉玛依街以南、天津路以东、上海路以西
法定代表人：余学兵
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权，重庆依云投资有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为58,400.2万元，净资产为2,058.4万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-2,408.0万元。
35、公司名称：新疆金科宇泰房地产开发有限公司
注册地址：新疆五家渠市青湖生态经济开发区南区五家渠街以北、石河子街以南、天津路以东、上海路以西
法定代表人：石勇
注册资本：20,000 万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其51%的股权，济南西城投资开发集团有限公司持有其49%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为14,107.9万元，净资产为5,298.7万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-538.0万元。
36、公司名称：湖南靓兴房地产开发有限公司
注册地址：长沙市岳麓区望城坡商贸城D-7栋第18、19、20鏠法定代表人：张勇
注册资本：4,400万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其80%的股权，湖南亮盈投资管理咨询有限公司持有其16%股权，陈兴亮持有其2.18%股权，刘晓进持有其1.82%股权。
截止2014年末，经审计总资产为183,281.2万元，净资产为-572.1万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-754.7万元。
37、公司名称：长沙金科房地产开发有限公司
注册地址：长沙经济技术开发区长永高速南辅道与板仓交叉口东南角尚都.花园城5栋3202
法定代表人：张勇
注册资本：15,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为213,999.0万元，净资产为12,110.7万元，2014年实现主营业务收入1.4万元，净利润-2,254.9万元。
38、公司名称：浏阳金科置业有限公司
注册地址：浏阳市集里马鞍山小区29号
法定代表人：张勇
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其90%的股权，公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其10%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为217,666.6万元，净资产为451.7万元，2014年实现主营业务收入36.2万元，净利润-2,022.6万元。
39、公司名称：郴州金科凯天房地产开发有限公司
注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道下白水村六组（东城宾馆五楼）
法定代表人：王屹
注册资本：5,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为41,080.5万元，净资产为4,237.4万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-741.1万元。
40、公司名称：湖南金科房地产开发有限公司
注册地址：长沙市岳麓区青山村雷锋大道299号
法定代表人：张勇
注册资本：15,000万元
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为181,483.2万元，净资产为14,543.3万元，2014年实现主营业务收入6,037.6万元，净利润-8,006.0万元。
41、公司名称：金科新能源有限公司
注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室
法定代表人：黄红云
注册资本：200,000万元
主营业务范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；电力能源、石油勘探设备技术开发；项目投资等。
与本公司关系：公司直接持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为85,551.0万元，净资产为-54.2万元，2014年实现主营业务收入0万元，净利润-54.2万元。
42、公司名称：新疆华冉东方新能源有限公司
注册地址：新疆哈密地区哈密市天山北路20号金茂天马花园6号楼4单元501室
法定代表人：宗书声
注册资本：10,000万元
主营业务范围：风力能源项目的投资、技术开发；机械设备的销售、租赁。
与本公司关系：公司全资子公司金科新能源持有其100%的股权。
截止2014年末，经审计总资产为112,364.0万元，净资产为11,622.4万元，2014年实现主营业务收入6,481.43万元，净利润1,892.55万元。
三、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年2月末，本公司及控股子公司不存在对合并口径外的公司及个人担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,643,745万元，占本公司最近一期经审计净资产的156.10%，占总资产的20.03%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-018号
金科地产集团股份有限公司
关于向控股股东及实际控制人支付担保费
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
为支持本公司及控股子公司经营发展，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称：金科控股）及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇拟与公司签订《担保费支付框架协议》，同意在2015年度根据本公司及控股子公司（以下统称：本公司）的经营需要，为本公司向金融机构借款提供融资担保（具体担保金额视本公司需要而定），本公司视具体情况分别按不超过1%或不超过0.7%的费率向其支付担保费，并且2015年度向其支付担保费总额不超过2500万元人民币。
金科控股为本公司控股股东，黄红云、陶虹遐夫妇为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金科控股、黄红云、陶虹遐为本公司关联方，本公司向控股股东及实际控制人支付担保费的行为构成关联交易。
2014年11月1日，经公司总裁办公会审议通过，公司向控股股东金科控股出售位于重庆市涪陵区中山路6号的金科世界走廊B区商品房（总建筑面积为819.83平方米），本次交易参照评估价格定价，成交金额合计3,350万元，该交易事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与同一关联方金科控股连续十二个月累计计算的交易金额（含本次交易金额）占最近一期经审计净资产的0.56%，需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2015年3月29日召开第九届董事会第十五次会议，会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》，关联董事黄红云先生予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况介绍
1、关联法人基本情况
公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司
注册地址： 重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人： 黄红云
注册资本：5,000万元
经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。
根据金科控股提供的资料，截止2014年12月31日，公司总资产为8,445,287.67万元，净资产为1,159,861.37万元，2014年实现营业收入1,763,914.32万元，净利润112,707.10万元。
与本公司关系：金科控股为本公司控股股东。
2、关联自然人基本情况
黄红云，男，汉族，身份证号：51230119660626****，住址：重庆市江北区金科花园9号1-1
陶虹遐，女，汉族，身份证号：51230119730804****，住址：重庆市江北区金科花园9号1-1
与本公司关系：上述自然人为本公司实际控制人。
三、关联交易定价依据与依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平协商确定担保费率和担保总额。
四、关联交易协议的主要内容
公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云夫妇为支持本公司经营发展，为本公司向金融机构申请的贷款提供连带责任保证（具体担保额度视本公司需要而定）。
本公司担保事项由控股股东及实际控制人提供的，公司应按年费率不超过1%计算向控股股东及实际控制人支付担保费；本公司担保事项同时有非控股股东及实际控制人外的其他方提供的，公司应按年费率不超过0.7%计算向控股股东及实际控制人支付担保费。
本公司2015年度向控股股东及实际控制人支付的担保费总额不超过2500万元。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
公司控股股东及实际控制人为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产生重大影响。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与关联方金科控股及黄红云、陶虹遐夫妇发生关联交易金额累计2.18万元。
七、独立董事事前认可和独立意见：
独立董事对向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。
本次关联交易有助于提高公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其定价公允合理，没有损害上市公司股东利益。公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意本次向控股股东支付担保费暨关联交易的决议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、第九届董事会第十五次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
3、第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见；
4、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-019号
金科地产集团股份有限公司
关于2014年度计提资产减值的准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月29日召开了第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为了真实反映公司截至2014年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能减值的资产计提减值准备，公司提取的资产减值准备合计73,187.37万元。
二、本次资产减值准备计提
存货跌价准备：截止2014年12月31日，子公司无锡金科科润房地产开发有限公司、无锡金科嘉润房地产开发有限公司、湖南金科房地产开发有限公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对上述公司分别开发的无锡?米兰花园A、无锡?城南世家、长沙?盛世东方大院分别计提存货跌价准备8,295.34万元、58,699.04万元、6,192.99万元。
确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司2014年度归属于母公司所有者权益减少 63,976.19万元。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允反映2014年12月31日的资产状况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-020号
金科地产集团股份有限公司
关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金科地产集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会编制了本公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证监会证监许可〔2014〕987号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等发行费用146.72万元后，公司本次实际募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57号）。
（二）募集资金本期使用和报告期末余额
本公司2014 年度实际使用募集资金89,185.21万元，用于暂时补充流动资金79,535.54万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.76万元；累计已使用募集资金89,185.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.76万元。
截至 2014年 12 月 31日，募集资金账户余额为人民币48,547.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用必须履行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司募集资金专户开立情况如下：
■
(二)三方监管协议的签订及履行情况
根据《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，2014年12月19日，公司与本次发行的保荐机构安信证券、中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年12月19日，公司、本次募投项目实施的两家项目公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司及重庆市江津区金科国竣置业有限公司、本次发行的保荐机构安信证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，上述协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户（1个已销户），募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附表
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年12月22日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金86,939.74万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年11月30日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于金科地产集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕8-217号）。截至2014年12月22日，公司以自筹资金投入重庆开县?金科财富中心项目、重庆?金科江津世界城项目的具体明细金额如下：
（单位：人民币万元）
■
2014年12月23日，重庆市金科骏耀房地产开发有限公司用募集资金置换前期已投入重庆开县?金科财富中心项目的自筹资金32,705.08万元；2014年12月24日，重庆市江津区金科国竣置业有限公司用募集资金置换前期已投入重庆·金科江津世界城项目的自筹资金54,234.66万元。
截至2014年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为86,939.74万元。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年12月22日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至2014年12月31日，用于补充流动资金的募集资金金额合计为79,535.54万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2014年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日
附表
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。
[注2]由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目本期未竣工，暂未达到预定可使用状态，故本年未产生效益。
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-021号
金科地产集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2015年3月29日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2015年4月20日（周一）14时30分，会期半天。
2、网络投票时间：2015年4月19日--2015年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日（现场股东大会召开前一日）15:00--2015年4月20日15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2015年4月15日
（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2015年4月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于预计新增对控股子公司担保额度的议案》；
9、审议《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
上述事项中，议案6为关联交易事宜， 相关关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案分别经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，相关内容于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2015年4月16日至2015年4月17日工作时间
3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票
2、2015年4月20日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
■
注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；
（7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
■
（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的为2015年4月19日15:00，结束时间为2015年4月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：袁衎、杨琴
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十日
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有限期：
注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。