第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-015
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届董事会第一次会议于2015年3月30日以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
一、选举姚兴田先生为公司第六届董事会董事长
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）；
二、选举第六届董事会战略委员会：
委员：姚兴田、杨群、周建平
召集人：姚兴田
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
三、选举第六届董事会提名委员会：
委员：周建平、侯维平、吕致远
召集人：周建平
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
四、选举第六届董事会审计委员会：
委员：陈玲娣（女）、侯维平、钱霓
召集人：陈玲娣（女）
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
五、选举第六届董事会薪酬与考核委员会：
委员：侯维平、陈玲娣（女）、周建平
召集人：侯维平
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
六、根据姚兴田董事长的提名，聘任钱霓先生为公司总经理
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
七、根据钱霓总经理的提名，聘任周骏先生、潘和平先生为公司副总经理
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
八、根据钱霓总经理的提名，聘任王爱新先生为公司财务总监
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
九、根据姚兴田董事长的提名，聘任潘和平先生为公司董事会秘书，聘任遇宝昌先生为公司证券事务代表
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
附件：
公司第六届高管人员及证券事务代表简历
钱 霓，中国国籍，男，曾用名，钱望霓，1957年6月19日出生，大专学历，工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长；2004年4月起任本公司副总经理，2007年4月至今任本公司总经理。2007年5月至今任本公司董事。
周 骏，中国国籍，男，1969年6月15日出生，本科学历，毕业于盐城工学院，高级工程师；历任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任；2001年4月至今任本公司副总经理。
潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，本科学历，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书。
王爱新，中国国籍，男，1961年9月29日出生，大专学历，助理会计师；历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任；2004年4月起任本公司财务副总监，2007年4月至今任公司财务总监。
遇宝昌，中国国籍，男，1984年2月14日出生，汉族，本科学历，毕业于山东财政学院。2005年8月任江苏联环药业股份公司财务部会计，2012年2月任公司证券部主任助理，2012年5月任公司证券事务代表，现任证券部副主任。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-016
江苏联环药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年3月30日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
选举钱振华先生为公司第六届监事会主席（赞成3票，反对0票，弃权0票。）。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
二○一五年三月三十一日