证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—022

  上海梅林正广和股份有限公司

  第七届董事会第二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年3月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，并于2015年3月27日下午在公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，会议由马勇健董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

  一、通过了关于拟出售上海正广和饮用水有限公司100%股权的关联交易的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—025关联交易公告）；

  关联董事：马勇健、龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

  非关联董事：赞成4票，弃权0票，反对0票。

  二、通过了公司2014年度财务决算报告，并提请股东大会审议；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  三、 通过了公司2014年度利润分配提案，并提请股东大会审议；

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司（母公司）2014年度实现净利润87,439,211.15元，加上年初未分配利润（母公司）52,840,533.59元，减去派发2013年度现金股利49,364,108.46元，减去按照母公司2014年度实现的净利润提取10％法定盈余公积金8,743,921.12元，累计年末可供分配利润为82,171,715.16元。

  2014年度分配方案拟为：以2014年末公司总股本937,729,472股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

  2014年累计派发现金红利56,263,768.32元，派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为42.38%。

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  四、通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  五、通过了公司2014年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  六、通过了本公司及其子公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度10亿元的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015— 026关联交易公告）；

  关联董事：马勇健、龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

  非关联董事：赞成4票，弃权0票，反对0票。

  七、通过了本公司向十二家银行申请授信额度的提案；

  1、审议本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，由光明食品（集团）有限公司提供担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  2、审议本公司向中国建设银行金桥支行申请人民币11,000万元综合授信额度的提案，由光明食品（集团）有限公司提供担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  3、审议本公司向上海银行虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  4、审议本公司向交通银行杨浦支行申请人民币15,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  5、审议本公司向民生银行延中支行申请人民币10,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  6、审议本公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币20,000万元综合授信额度的提案，其中10,000万元为信用担保，10,000万元为光明食品（集团）有限公司提供担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  7、审议本公司向中国农业银行北新泾支行申请人民币20,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  8、审议本公司向上海农商银行总行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  9、审议本公司向招商银行川北支行申请人民币20,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  10、审议本公司向工商银行虹口支行申请人民币15,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  11、审议本公司向中国银行上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  12、审议本公司向南京银行上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度的提案，担保方式为信用担保；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  八、通过了本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海市分行等五家银行申请综合授信额度人民币29,000万元提供担保的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—024为子公司提供担保公告）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  九、通过了本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—024为子公司提供担保公告）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十、通过了本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向工商银行威海荣成支行等四家银行申请人民币8,700万元授信额度提供担保的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—024为子公司提供担保公告）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十一、通过了本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度1,500万美元提供担保的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—024为子公司提供担保公告）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十二、通过了本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行、建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度15,000万元提供担保的提案（详见编号：临2015—024为子公司提供担保公告）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十三、通过了公司2014年度董事会工作报告，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—024为子公司提供担保公告）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十四、通过了公司2014年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十五、通过了修订公司《总经理议事规则》部分条款的提案；

  原第九条：经董事会通过授予总经理管理层：

  （一）在董事会审议通过的控股企业年度融资范围内，单笔 3000 万元(含 3000万元)人民币以下的融资(不包括担保)；对非控股企业不予融资。

  （二）对 3000 万元(含 3000 万元)人民币以下的单项投资和资产经营项目以及其他相关事项。

  由总经理办公会议讨论融资、投资和资产经营项目方案，并形成会议决议。

  现修改为：经董事会通过授予总经理管理层：

  （一）在董事会审议通过的控股企业年度融资范围内，单笔 3000 万元(含 3000万元)人民币以下的融资(不包括担保)；对非控股企业不予融资。

  （二）对 3000 万元(含 3000 万元)人民币以下的单项投资和资产经营项目以及其他相关事项。

  由总经理办公会议讨论融资、投资和资产经营项目方案，形成会议决议，并在以后的董事会上汇报该融资、投资和资产经营项目的实施进展和跟踪结果。

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  十六、通过了公司2015年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2015—026关联交易公告）；

  关联董事：马勇健、龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

  非关联董事：赞成4票，弃权0票，反对0票。

  十七、通过了独立董事2014年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  赞成8票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—023

  上海梅林正广和股份有限公司

  第七届监事会第二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年3月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，并于2015年3月27日下午在公司会议室召开。邵黎明、朱平两位监事出席了会议，会议由邵黎明监事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

  一、审议公司2014年度监事会工作报告，并提请股东大会审议；

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  二、审议公司2014年度财务决算报告，并提请股东大会审议；

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  三、审议公司2014年度利润分配预案，并提请股东大会审议；

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  四、审议公司2014年年度报告全文及摘要；

  监事会审议认为：

  1、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面未发现有失真情况；

  2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、本年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  五、审议公司2014年内部控制自我评估报告；

  监事会审议认为：公司内部控制自我评价报告基本符合公司内部控制的真实情况，但随着公司业务和规模的不断扩大，以及外部环境的变化，公司在内部控制制度的制订及执行方面还需不断完善和提高。另外，公司还需要不断加强员工内控知识培训和教育，提高各个层面人员的内控风险意识。

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  六、审议关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的提案；

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  七、审议公司2015年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审议；

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  八、审议关于出售上海正广和饮用水有限公司100%股权的关联交易的提案，并提请股东大会审议；

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  九、审议本公司及其子公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度10亿元的提案，并提请股东大会审议。

  赞成2票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司监事会

  2015年3月31日

  证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—024

  上海梅林正广和股份有限公司

  关于为子（孙）公司提供担保的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称

  1、上海市食品进出口有限公司

  2、上海市食品进出口家禽有限公司

  3、上海梅林（荣成）食品有限公司

  4、上海梅林（香港）有限公司

  5、江苏省苏食肉品有限公司

  ? 本次担保的数量及累计为其担保的数量

  1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保29,000万元人民币，累计为其担保29,000万元人民币。

  2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保2,000万元人民币。

  3、为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司本次担保8,700万元人民币，累计为其担保8,700万元人民币。

  4、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保1,000万美元，累计为其担保1,000万美元。

  5、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保15,000万元人民币，累计为其担保15,000万元人民币。

  ●本次担保均无反担保

  ●本公司对外担保累计数量为74,995万元

  ●本公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  1、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币8,000万元提供担保，担保期限1年。

  2、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保，担保期限1年。

  3、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元提供担保，担保期限1年。

  4、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保，担保期限1年。

  5、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向南京银行上海分行申请综合信额度人民币1,000万元，担保期限1年。

  6、本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保，担保期限1年。

  7、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向工商银行威海荣成支行申请综合授信额度3,400万元提供担保，担保期限1年。

  8、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,300万元授信额度提供担保，担保期限1年。

  9、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保，担保期限1年。

  10、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保，担保期限1年。

  11、本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司在大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行香港分行、中国农业银行上海长宁支行申请综合授信总额度1,500万美元提供担保，担保期限1年。

  12、本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限1年。

  13、本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度5,000万元提供担保，担保期限1年。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司

  注册地址：浦东新区乳山路200弄29号

  注册资本：3,232万元

  上海市食品进出口有限公司主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等；本公司持股100%。。截止2015年2月28日，总资产为 18,266万元，净资产为5,208万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为71.48%。

  2、被担保人名称：上海市食品进出口家禽有限公司

  注册地址：浦东新区乳山路200弄20号

  注册资本：998万元

  上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品的销售;本公司持股100%。截止2015年2月28日，总资产为5,024万元，净资产为1,261万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为74.90%。

  3、被担保人名称：上海梅林（荣成）食品有限公司

  注册地址：荣成市凭海东路29号

  注册资本：人民币8,500万元

  上海梅林（荣成）食品有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股64.71%。截止2015年2月28日，总资产为25,496万元，净资产为 -1,646万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为106.46%。

  4、被担保人名称：上海梅林（香港）有限公司

  注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT

  注册资本：港币100万元

  上海梅林（香港）有限公司主要经营范围：食品销售等；本公司持股100%。截止2015年2月28日，公司总资产为7,624万元，净资产为 515万元，美元兑人民币汇率按6.15，本次新增担保授信后的资产负债率为 95.19%。

  5、被担保人名称：江苏省苏食肉品有限公司

  注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号

  注册资本：20,000万元

  江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；肉制品生产及销售；速冻食品生产及销售；生、鲜食用农产品销售；房屋（冷库）、场地出租；本公司持股60%。截止2015年2月28日，总资产为 69,170万元，净资产为50,414万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为27.12%。

  三、担保协议的主要内容

  1、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币8,000万元提供担保，用于进口信用证开证及贸易融资，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  2、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保，用于进口信用证开证及贸易融资，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  3、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元提供担保。同意上海市食品进出口有限公司持股100%的子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，并同意子公司上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，担保期限为1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  4、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保。在办妥上海市食品进出口有限公司与其持股100%的子公司上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由其子公司上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司共用，担保期限为1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  5、本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向南京银行上海分行申请综合信额度人民币1,000万元，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  6、本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  7、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向工商银行威海荣成支行申请综合授信额度3,400万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  8、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,300万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  9、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  10、本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  11、本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司向大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行香港分行、中国农业银行上海长宁支行申请综合授信总额度1,500万美元提供担保，担保期限1年（具体银行和日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。

  12、本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  13、本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向建设银行南京鼓楼支行申请综合授信额度5,000万元提供担保，担保期限1年（具体日期以合同约定为准）。

  四、董事会意见

  公司第七届董事会第二次会议于2015年3月27日在子公司会议室召开，应参加董事8人，实际参加董事8人。与会董事审议并通过了上述担保的议案，其中：担保1-11尚需提请股东大会审议批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币74,995万元，占公司2014年经审计合并净资产的比例为24.45%。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2、被担保人最近一期的财务报表；

  3、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—025

  上海梅林正广和股份有限公司

  关于拟出售上海正广和饮用水

  有限公司100%股权

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司和全资子公司上海正广和网上购物有限公司（以下简称“网购公司”）拟向本公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民集团”）分别出售所持有的上海正广和饮用水有限公司（以下简称“饮用水公司”）50%股权，合计100%股权。本次交易对方为公司控股股东益民集团，因此本次交易构成关联交易。

  ●本次出售上海正广和饮用水有限公司100%股权的关联交易尚需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  （一）交易对方及交易标的

  本公司和全资子公司上海正广和网上购物有限公司拟向本公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司分别出售所持有的上海正广和饮用水公司50%股权，合计100%股权。

  （二）交易价格

  根据各方签订的转让饮用水公司100%股权的《框架协议》，本次交易价格以2014年12月31日为基准日，由上海东洲资产评估有限公司对目标股权的评估价值约为 2.97亿元（评估报告尚未完成国资备案手续）为计算基础，由双方协商确定（约为3.3亿元）。

  （三）董事会意见

  2015年3月27日，公司第七届第二次董事会议审议通过了《上海梅林关于拟出售上海正广和饮用水有限公司100%股权的提案》，该提案审议时关联董事马勇健、龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事沈伟平、戴继雄、王德清、史剑梅表示同意。审议程序符合法律法规、公司章程和相关制度的规定。以上提案待评估报告备案且转让价格确定后，重新提交董事会和股东大会审议。

  （四）本次交易不构成重大资产重组

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》中对于重大资产重组的标准，本次交易不构成重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  （一）基本情况

  ■

  （二）业务情况

  益民集团作为光明食品集团独资的上海市国有综合性食品集团，其主营业务包括食品加工与制造、销售与投资。益民集团业务和投资领域覆盖了肉类、海产品、罐头食品、糖果与蜂蜜制品、酒类、调味品、冷饮冷食、饮用水以及其他非食品行业。

  （三）主要财务数据

  益民集团2014年前三季度未经审计的合并报表口径主要财务数据如下表所示：

  ■

  三、交易标的基本情况

  本公司拟出售的标的为饮用水公司100%的股权。

  （一）饮用水公司基本情况

  ■

  （二）饮用水公司业务情况

  上海正广和饮用水有限公司由上海梅林正广和股份有限公司持有50%股权，上海正广和网上购物有限公司（本公司的全资子公司）持有50%股权。公司主要生产饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水、矿化纯水、山泉水、水果饮料等六大产品。

  （三）饮用水公司主要财务数据

  饮用水公司2014年度经审计的合并报表口径（立信会计师出具的审计报告：信会师报字[2015]第111382号），主要财务数据如下表所示：

  ■

  四、股权转让框架协议主要内容

  1、交易价格：交易价格预估人民币3.3亿元，最终交易价格应以经第三方评估机构出具的目标公司评估价值为依据，由各方协商确定为准。

  2、支付期限：收购方应当于正式协议生效之日起两个月内将所有股权转让款支付给出让方。

  3、 交割期限：应在正式协议生效后的三个月内办理完毕目标股权的转让和移交手续。

  4、 协议生效条件：

  （1） 本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公司印章后生效；

  （2） 本次交易及本协议经上海梅林的董事会和股东大会审议通过；

  （3） 本次交易及本协议经益民集团和网购公司的董事会批准；

  （4）目标公司的股东会批准本次交易。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  上海正广和饮用水有限公司100%股权出售给益民集团，有利于上海梅林聚焦肉及肉制品核心主业的战略规划，有利于上海梅林提高资产利用效率。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—026

  上海梅林正广和股份有限公司

  2015年预计日常经营性

  关联交易和向实际控制人申请

  借款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●日常经营关联交易和向实际控制人借款提案尚需提交股东大会审议。

  ●本公司的日常经营关联交易和向实际控制人借款事项是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、 关联交易履行的审议程序

  （下转553版）