证券代码:600609证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-011

  金杯汽车股份有限公司第七届

  董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司第七届董事会第十二次会议通知，于2015年3月25日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

  （三）本次会议于2015年3月30日上午9时30分以通讯方式召开。

  （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

  （五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  详见当日公司临2015-012号公告。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月一日

  证券代码:600609证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-012

  金杯汽车股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司

  ●投资金额：5,000万元

  一、 本次设立公司的基本情况

  （一）新设公司的基本情况

  1、公司名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司（暂定名，待工商部门核准）

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、注册资本：5,000万元

  4、住所：陕西省西咸新区

  5、法定代表人：姚恩波

  6、经营范围：工业地产，产业投资，汽车相关零部件的设计、研发、生产和销售。

  （二）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

  三、本次投资对上市公司的影响

  结合上市公司现状和战略发展需要，公司本次投资设立子公司，有利于西北市场的布局，不会对上市公司的经营产生不利影响。

  四、对外投资风险分析

  本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同，但仍然面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

  五、其他事项

  董事会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年四月一日