2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2015-016
浙江广厦股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事楼明、楼江跃、周晓乐、徐旭青因公务出差未能现场出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司财务负责人等其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4 议案名称：关于2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5 议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6 议案名称：关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7 议案名称：关于2015-2016年度对外担保计划的议案
7.01议案名称：关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：关于公司与广厦控股及其关联方互保
审议结果：通过
表决情况：
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8 议案名称：关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9 议案名称：关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7.01、议案7.02为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案6、议案7.02、议案9涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、商学琴
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江广厦股份有限公司
2015年4月1日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2015-017
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动
暨2014年度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会于2015年3月31日下午15:30-17:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张汉文先生、副董事长汪涛先生、董事会秘书包宇芬女士、财务负责人朱妙芳女士等公司高管及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2014年度业绩说明会互动情况》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一五年四月一日
附件：
浙江广厦投资者接待日活动
暨2014年度业绩说明会互动情况
问题一：公司目前主要有哪几个盘在售？今年的销售计划、新开工计划和土地存量情况？
回复：公司各子公司项目均有楼盘在售，目前主要在售楼盘有天都实业开发的紫韵公寓、温莎花园、蓝调公寓、爵士花园，通和置业开发的十二橡树、戈雅公寓、等。2015年，公司全年计划新开工面积42万平方米，竣工面积50万平方米（此数据仅为预计数字，根据今年的市场情况可能会作一定的调整）。具体土地开发及储备情况详见年报。
问题二：新经济常态下，上市公司有何打算？既然2014年已经做了影视文化行业的转型，对影视文化产业的未来发展是怎么考虑的？
回复：现阶段，公司仍然会考虑做强主业，提升主业的盈利水平，具体主要从存量去化、加快周转和加强成本控制，保持适度财务杠杆的角度开展各项工作。对于影视文化板块，公司考虑从两个方面做大做强：一方面，公司已经对福添影视下一步经营提出了明确的要求，通过福添影视自身的努力，在现有影视业务的基础上深耕细作，提升规模和效益，比如今年比往年增加了多部合拍剧；另一方面，也会积极考虑外延式发展，寻找优秀的标的，不排除在适当的时候对影视文化产业链进行整合。
问题三：公司今年提出的现金分红计划对股东而言相对比较满意。现阶段国企整合趋势进一步加快，民企也应该有所考虑。集团公司是否有这方面的考虑？
回复：感谢股东的理解和支持。广厦控股近年来重点发展了一些产业，也积累了一批不错的资产，肯定会有资产证券化的需求。作为上市公司，我们也会在条件成熟的情况下积极做一些准备工作，目前还没有可以披露的事项。
问题四：根据公司房地产业务现状，是否有考虑去房地产化？有没有时间表？
回复：公司会在满足上市公司的规模和效益的前提下适时考虑去房地产化的问题。公司的目标很明确，即在发展中转型，在转型中获得发展。至于具体的内容和时间表，我们会及时按规定履行披露义务。
问题五：公司后续经营计划？
回复：公司在前几年的发展中，较多地注重实体的经营，今后我们会把实体经营和资本运作相结合作为公司的主要经营思路，一方面，继续做好现有项目的开发、存量去化工作；另一方面，在去年资产置换的基础上，进一步研究公司转型发展工作，积极寻求合适的发展机会。集团内部资产证券化和外部整合都是我们考虑的方向。具体经营计划我们会按要求及时履行信息披露义务。