证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-29

  中天城投集团股份有限公司

  关于完成注册资本工商变更及

  公司章程修改的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）第七届董事会第 15 次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，具体内容详见 2014 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》（公告编号：2014-39）。

  公司首次授予股票期权的 55 名激励对象在第一个行权期自 2014 年 9 月 29 日起至 2015 年 8 月 26 日止，可自主行权共计 8,090,000 份股票期权。截止2015年3月31日，公司股权激励计划第一个行权期自主行权7,810,000股，公司增加股本7,810,000股，总股本变更为1,721,997,481股。

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月10日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于审议2014年度利润分配方案的议案》：以公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本1,721,997,481股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。目前，公司已顺利实施了2014年度权益分派方案，公司总股本由1,721,997,481股增加至4,304,993,702股，具体内容详见2015年3月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网资讯网的公司公告《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：临2015-27）。

  根据公司2013年第3 次临时股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜和公司2014年年度股东大会授权董事长全权办理公司2014年年度分红派息相关事宜，经贵州省工商行政管理局核准，公司已办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：

  变更前注册资本：1,714,187,481元，变更后注册资本：4,304,993,702元，其余登记事项不变。

  公司同时修订公司章程，具体如下：

  1、原章程第六条：公司注册资本为人民币1,714,187,481元。

  现修改为第六条：公司注册资本为人民币4,304,993,702元。

  2、原章程第十九条：公司股份总数为1,714,187,481股，公司的股本结构为：普通股1,714,187,481股。

  现修改为第十九条：公司股份总数为4,304,993,702股，公司的股本结构为：普通股4,304,993,702股。

  修订后的公司章程的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天城投集团股份有限公司章程》。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月一日

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-30

  中天城投集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保情况

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建公司”）向招商银行股份有限公司贵阳分行申请贷款，融资金额60000万元，融资期限2年，贷款可分笔发放。公司为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年3月30日公司与招商银行股份有限公司贵阳分行签订了《不可撤销担保书》，其中，资金25,000万元于2015年3月31日到账，担保现已生效。

  2、担保审批情况

  经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2015年2月17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》）。本次担保事项已授权公司董事长批准。

  二、被担保人基本情况

  （1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

  （2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

  （3）法定代表人：张智

  （4）注册资本：167,500万元

  （5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

  （6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  （7）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。

  三、本次交易签署担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

  3、担保期限：担保书生效之日起至借款等其他债务履行期届满后两年。

  4、担保金额：提供融资总金额人民币60000万元的连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：中城建公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保711,962.50万元,占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的97.52%。其中为全资子公司提供的担保701,962.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司102,890.00万元、中天城投集团城市建设有限公司206,580.00万元、贵阳金融控股有限公司224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司48,000.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000.00万元。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月一日