(上接87版)
六、备查文件
1、河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
2、河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
3、河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015年4月2日
附件：坏账计提标准变更影响金额对比表
■
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2015-020
河南黄河旋风股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品
之增加购买范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已于2015年2月10日第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过。公司对相关金融机构发行的保本型理财产品进行了详细、认真调研，认为证券公司等相关金融机构发行的保本型理财产品在安全性、流动性、保本约定方面同样符合公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的需要，且符合证监会和交易所等相关规定，为更加高效进行上述现金管理，提高综合收益，公司决定在上述董事会和监事会决议基础上增加购买范围。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1342号）核准，公司向6家特定对象非公开发行人民币普通股161,669,696股，每股发行价格为人民币6.60元，募集资金总额人民币1,067,019,993.60元，扣除发行费用共计人民币28,687,169.54元后，募集资金净额人民币1,038,332,824.06元，上述资金已于2015年1月30日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0051号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司2013年度股东大会决议，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金153,829,921.48元，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《关于河南黄河旋风股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（瑞华核字[2015] 48060010号），说明了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况，详见上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据公司募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）资金来源及投资额度
公司拟使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）理财产品品种和投资期限
为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
单项理财产品期限最长不超过一年。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。
（六）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（七）、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经认真审阅本项议案、查阅相关资料后，我们认为，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项，其内容和程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意本事项。
（二）监事会意见
公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项，其内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本事项。
（三）保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品（含增加后的购买范围），符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规的要求；公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品（含增加后的购买范围），不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对黄河旋风使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项无异议。
五、 备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的核查意见。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015年4月2日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2015-021
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月23日 10 点00分
召开地点：河南省长葛市人民路200号公司九楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届第四次董事会会议审议通过。相关公告于2015年4月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生、刘建设
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2015年4月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司七楼证券部登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1
六、其他事项
1、联系电话：0374-6165530
传 真：0374-6108986
2、邮政编码;461500
3、联系人：李慧坤、梅雪
4、本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015年4月3日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。