证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-015

  浙江九洲药业股份有限公司

  关于设立杭州子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）对外投资概述

  1、公司计划在杭州市设立子公司，专门从事医药研发及技术咨询服务，技术转让，名称暂定为浙江海泰医药科技有限公司。

  2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

  （二）投资主体

  浙江九洲药业股份有限公司以自有资金出资人民币2,000万元，持有该公司100%股权。

  （三）拟设立子公司基本情况

  公司名称：浙江海泰医药科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

  经营范围：医药研发及技术咨询服务，技术转让。

  （以上事项最终以工商登记为准）。

  注册资金：人民币2,000万元。

  股东名称、出资方式、出资额、股权比例：

  浙江九洲药业股份有限公司以自有资金出资人民币2,000万元，占公司注册资本的100%。

  董事会授权经营管理层具体办理上述子公司设立事项。

  （四）本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资的目的及对公司的影响

  为适应公司业务发展需要，公司计划在杭州设立浙江海泰医药科技有限公司，进一步扩充公司在杭州的研发场地、人员规模，新公司将主要用于推进公司的CRO/CMO研发中心建设项目，负责为公司未来新药合同定制业务提供研发技术支持和项目储备，为公司未来吸引高层次技术人才提供便利条件，从而进一步壮大公司的研发实力和影响力。

  2、本次投资存在的风险

  一方面，作为研发类子公司，研发成果给公司带来效益需要较长时间，而前期公司需要在场地、成本、人力等方面进行大量的投入，因此存在一定的经营风险。另一方面，上述子公司需要异地管理，可能存在一定的管理风险。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司董事会

  二零一五年四月二日

  证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-016

  浙江九洲药业股份有限公司

  第五届董事会第三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年4月1日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2015年3月26日以电话、口头通知等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》；

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-015

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司董事会

  二零一五年四月二日