证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-032

  双钱集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年4月9日下午1:30

  ●股权登记日：

  A股：2015年3月30日

  B股（包括ADR）： 2015年4月2日（B股、ADR的最后交易日为2015年3月30日）

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

  （二）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年4月9日下午1:30

  2、网络投票时间： 自2015年4月9日

  至2015年4月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （三) 会议地点：上海市宛平路315号宛平宾馆四楼宛平厅

  （四）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

  二、会议议题：

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  三、出席会议的人员资格：

  1、公司董事、监事和高级管理人员。

  2、凡于2015年3月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2015年4月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2015年3月30日。

  3、公司聘请的律师。

  4、公司邀请的其他人员。

  四、会议登记方法：

  1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年4月3日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

  2、登记时间：2015年4月3日（星期五）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。

  五、其他事项：

  1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  2、会议咨询：股东大会秘书处。

  地址：上海市吴淞路290号 邮编：200080

  电话：021-23537034 传真：021-23537032

  特此公告

  双钱集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月三日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

  身份证号码：

  股票账户：

  持有股数：

  法人资格证号(法人股东)：

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日