证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-030号

  运盛(上海)实业股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2015年4月3日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，《健资科技（苏州工业园区）有限公司增资之框架协议》。

  因运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略需要，公司与HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD（以下简称“健资新加坡”）、健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）以及HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTE LTD四方共同签署《健资科技（苏州工业园区）有限公司增资之框架协议》（以下简称“框架协议”）。

  公司暂定以40,000,000人民币元（肆仟万元人民币）价格增资健资科技，获取健资科技增资后51%的股权。实际增资金额以公司指定的审计评估机构完成对健资科技的审计、评估后确定。

  公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月4日