证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L17

  阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2015年4月3日上午9：30

  召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表18人、代表股份88,116,561股、占上市公司有表决权总股份的11.7502%。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份85,699,061股，占上市公司有表决权股份总数的11.4279％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,417,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.3224％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、关于公司申请贷款及关联交易的议案。

  ① 表决情况：

  同意85,834,761股，占出席会议所有股东所持表决权97.4105％；反对2,281,800股，占出席会议所有股东所持表决权2.5895％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  其中，现场投票表决情况为：同意85,699,061股，占出席会议所有股东所持表决权97.2565％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意135,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1540％；反对2,281,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.5895％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  关联股东RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。

  ② 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥，王天

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2015年第一次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月三日