2014年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-014
唐人神集团股份有限公司
2014年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]331号）核准，本公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 35,000,000股，发行价为27.00元/股，募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,190,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。
该次募集资金到账时间为2011年3月21日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于2011年3月21日出具京都天华验字(2011)第0022号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2014年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币866,809,107.86元，其中：以前年度使用834,765,741.70元，本年度使用32,043,366.16元，累计使用募集资金情况 ：投入募集资金项目254,930,134.74元、偿还银行贷款517,000,000.00元、超募资金用于永久性补充流动资金 14,704,788.80 元、节余募集资金永久性补充流动资金（含募集账户销户转出）80,174,184.32 元。
截止2014年12月31日，本公司累计使用金额人民币875,853,378.94元，募集资金专户余额为人民币2,372,525.05元，与实际募集资金净额人民币875,928,088.80元的差异金额为人民币6,746,455.89元，原因如下：
1、 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,297,815.19元。
2、 募集账户销户转出金额 9,044,271.08元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<中小企业板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司（下称“招商证券”）已于2011年4月12日分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》。各子公司及保荐机构招商证券已于2011年4月分别与中国农业银行株洲董家塅分理处、兴业银行株洲分行、招商银行株洲车站路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司第五届董事会第十一次会议以及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》, 全资子公司武汉湘大饲料有限公司在中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行开设募集资金专项账户，账号为43001501062052502228，该专户用于实施建设武汉年产 18万吨水产饲料生产线项目募集资金的存储和使用，全资子公司岳阳骆驼饲料有限公司在中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行开设募集资金专项账户，账号为825121185208093001，后改为596357360083，用于实施建设岳阳年产18万吨配合饲料项目募集资金的存储和使用。
根据公司第五届董事会第十六次会议以及2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，全资子公司河北湘大骆驼饲料有限公司在中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行开设募集资金专项账户，账号为43001501062052502468，用于实施建设河北年产30万吨水产饲料生产线项目募集资金的存储和使用。
根据公司第六届董事会第十一次会议以及2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，全资子公司肇庆湘大骆驼饲料有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行开设募集资金专项账户，账号为368080100100190342，用于实施建设肇庆年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金的存储和使用。
公司及全资子公司连同保荐机构招商证券与上述银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
| 账户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 期末余额 |
| 公司本部 | 中国工商银行株洲市车站路支行 | 1903020229245118051 | ||
| 公司本部 | 中国建设银行株洲城东支行 | 43001501062052502165 | ||
| 公司本部 | 交通银行株洲分行营业部 | 432639000018010045586 | ||
| 公司本部 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | 602857358429 | ||
| 永州湘大 | 中国农业银行株洲董家塅分理处 | 18-153201040001934 | ||
| 湖南肉制品 | 兴业银行株洲分行 | 368080100100106069 | ||
| 唐人神育种 | 招商银行株洲车站路支行 | 733900076610666 | ||
| 武汉湘大 | 中国建设银行株洲城东支行 | 43001501062052502228 | ||
| 岳阳骆驼 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | 596357360083 | ||
| 河北湘大 | 建设银行株洲市城东支行 | 43001501062052502468 | ||
| 肇庆湘大 | 兴业银行株洲分行 | 368080100100190342 | 活期账户 | 2,372,525.05 |
| 合 计 | 2,372,525.05 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
| 截止日期：2014年12月31日 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 87,592.81 | 本年度投入募集资金总额 | 3,204.34 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 17,286.27 | 已累计投入募集资金总额 | 86,680.91 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 19.73% | |||||||||
| 承诺投资项目和 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 是 | 8,439.97 | 不适用 | 是 | ||||||
| 2、邳州年产１８万吨配合饲料项目 | 否 | 5,228.73 | 5,228.73 | 3,302.34 | 63.16 | 2011年 | 274.78 | 否 | 否 | |
| 3、成都年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | 5,532.77 | 不适用 | 是 | ||||||
| 4、永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目 | 否 | 7,504.01 | 7,504.01 | 4,581.98 | 61.06 | 2011年 | 363.35 | 否 | 否 | |
| 5、肉品市场网络及物流体系建设项目 | 否 | 3,612.00 | 298.47 | 298.47 | 100.00 | 不适用 | 是 | |||
| 6、年产３万头原种猪扩繁场建设项目 | 否 | 4,104.85 | 4,104.85 | 3,239.32 | 78.91 | 2011年 | -1,438.65 | 否 | 否 | |
| 7、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 是 | 4,780.00 | 4,291.92 | 89.79 | 2012年 | 457.35 | 否 | 否 | ||
| 8、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | 4,000.00 | 3,412.72 | 85.32 | 2012年 | 201.98 | 否 | 否 | ||
| 9、河北年产30万吨饲料生产线项目 | 是 | 5,192.74 | 3,230.00 | 62.20 | 2012年 | 163.92 | 否 | 否 | ||
| 10、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目 | 3,313.53 | 3,136.27 | 3,136.27 | 94.65 | -48.37 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 34,422.33 | 34,422.33 | 3,136.27 | 25,493.02 | 2014年 | 否 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 51,700.00 | 51,700.00 | ||||||||
| 补充流动资金（如有） | 1,470.48 | 68.07 | 9,487.89 | |||||||
| 超募资金投向小计 | 53,170.48 | 0.00 | 68.07 | 61,187.89 | ||||||
| 合计 | 87,592.81 | 34,422.33 | 3,204.34 | 86,680.91 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受饲料原料价格持续高位运行，中国玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格持续上涨。国际大宗粮食市场对国内市场的影响力逐渐加大，饲料生产成本不断提高。同时2012年以来生猪价格逐渐走低，波动性加大，使得大批散户抗风险能力越来越低快速消失，导致行业内大中型饲料企业业绩均有不同程度的下滑；2014年上半年生猪价格仍然在低位运行，养殖行业整体亏损，生猪存栏量急剧下降，加上禽流感等影响，导致公司募投项目未能达到预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资34,422.33 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011年度募集资金总额为人民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81万元，超募资金53,170.48万元，其中：用于归还银行贷款51,700.00万元，用于永久性补充流动资金1,470.48万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《 关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年4月归还银行贷款51,700.00万元，2011年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为5,906.37万,其中：1、邳州年产１８万吨配合饲料项目置换1422.95万元，2、永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目置换1994.64万元，3、年产３万头原种猪扩繁场建设项目置换2488.78万元。（详见：2013-104公告） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1、2013 年 6 月 7 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2013-062）），同意将“河北年产 30 万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84 万元用于永久性补充公司流动资金。公司于 2013 年 6 月永久性补充流动资金 1,900.00 万元，2014 年 2 月永久性补充流动资金 68.07 万元（含原剩余部67.84 万元的利息收入）（详见：2014-116公告） 2、肉品市场网络及冷链物流体系建设项目已终止，该项目剩余募集资金转用于实施建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目。（详见：2013-104公告），2014年1月17日该项目募集资金专户注销，销户转出金额1.19万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按相关规定存放在肇庆湘大骆驼饲料有限公司在兴业银行股份有限公司株洲分行开设的专项募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |
| 注2：本年度使用募集专户资金总额3,204.34万元，其中：募投资金专户支付项目资金3,136.27万元，募集资金用于永久性补充流动资金68.07万元。 注3:上表使用募集专户资金总额中未含：销户转出904.43万元。 | |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
| 截止日期：2014年12月31日 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 4,780.00 | 4,291.92 | 89.79 | 2011年12月 | 457.35 | 否 | 否 | |
| 2、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 成都年产１８万吨配合饲料项目 | 4,000.00 | 3,412.72 | 85.32 | 2011年12月 | 201.98 | 否 | 否 | |
| 3 、河北年产30万吨饲料生产线项目 | 1.株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 5,192.74 | 3,230.00 | 62.2 | 2012年10月 | 163.92 | 否 | 否 | |
| 2.成都年产１８万吨配合饲料项目 | |||||||||
| 4、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目 | 肉品市场网络及冷链物流体系建设项目 | 3,313.53 | 3,136.27 | 3136.27 | 94.65 | 2014年10月 | -48.37 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 17,286.27 | 3,136.27 | 14,070.91 | 774.88 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011－018、2011－026、2011－030。 上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告. | ||||||||
| 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2011－055、2011－062。 上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 | |||||||||
| 信息披露情况：相关变更及批准信息已进行公告，公告编号： 2013-100、2013-104 、2013-107。 上述第4项变更项目的变更议案，在2013年本公司股东大会上一并通过并公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 受饲料原料价格持续高位运行，中国玉米、豆粕、鱼粉等主要原料价格持续上涨。国际大宗粮食市场对国内市场的影响力逐渐加大，饲料生产成本不断提高。同时2012年以来生猪价格逐渐走低，波动性加大，使得大批散户抗风险能力越来越低快速消失，导致行业内大中型饲料企业业绩均有不同程度的下滑；2014年上半年生猪价格仍然在低位运行，养殖行业整体亏损，生猪存栏量急剧下降，加上禽流感等影响，导致公司募投项目未能达到预期收益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2011年度本公司置换预先投入募投项目资金 5,906.37万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目,京都天华会计师事务所有限公司于2011年3月27日出具了《关于唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字(2011)第0738号）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-017
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2015年4月8日上午9：30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年3月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度总经理工作报告的议案》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2014年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月8日出具的“天职业字[2015]2580号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2014年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2014年度实现归属母公司普通股股东净利润81,274,260.38（母公司净利润113,173,691.28元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为113,173,691.28元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金16,976,063.69元，加上年初未分配利润352,988,022.11元，减去2013年分红37.870,740.00元，截止2014年末公司可供股东分配的利润为411,314,919.70元。
公司2014年年度利润分配方案为：
以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配54,702,180.00元，利润分配后，剩余未分配利润356,612,739.70元转入下一年度。
本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2014年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等17家银行申请综合授信融资35.9亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在不突破授信额度内用款之内，授权董事长陶一山先生在各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。
公司《关于2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2014年年度独立董事述职报告》，同时将在2014年年度股东大会上进行述职。
公司《2014年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事郭拥华回避表决。
公司独立董事就2015年度日常性关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于公司2015年度日常性关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
鉴于公司原董事刘大建先生因个人退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名陶业先生为公司第六届董事会非独立董事候选人和战略委员会委员候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
本议案关联董事陶一山先生对该议案回避表决。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案关联董事陶一山先生、黄国盛先生、谢暄先生、郭拥华女士、黄锡源先生对该议案回避表决。
同意将公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的决议有效期18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
十六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案关联董事陶一山先生、黄国盛先生、谢暄先生、郭拥华女士、黄锡源先生对该议案回避表决。
同意提请股东大会将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期由18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他内容不变。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2015年度商品期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事就开展2015年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于开展2015年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2014年年度股东大会的议案》。
同意于2015年4月29日召开2014年年度股东大会。
公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-018
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2015年4月8日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年3月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2014年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2014年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月8日出具的“天职业字[2015]2580号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2014年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2014年度实现归属母公司普通股股东净利润81,274,260.38（母公司净利润113,173,691.28元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为113,173,691.28元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金16,976,063.69元，加上年初未分配利润352,988,022.11元，减去2013年分红37.870,740.00元，截止2014年末公司可供股东分配的利润为411,314,919.70元。
公司2014年年度利润分配方案为：
以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本次利润分配54,702,180.00元，利润分配后，剩余未分配利润356,612,739.70元转入下一年度。
本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
公司《2014年内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司2015年拟实施的日常性关联交易事项，是根据公司2015年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的，公司上述关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
公司《关于公司2015年度日常性关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案关联监事刘宏先生、邓祥建先生、杨卫红先生回避表决。
同意将公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的决议有效期18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-025
唐人神集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2014年年度股东大会的议案》，定于2015年4月29日召开2014年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）现场会议召开时间：
2015年4月29日下午14：00；
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2015年4月23日。
（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》；
（五）《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》；
（六）《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（七）《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》；
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
（十）《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》；
（十一）《关于补选公司董事的议案》；
（十二）《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
（十三）《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2014年度独立董事述职报告，并将在2014年年度股东大会上进行述职。
本次会议审议提案的主要内容详见2015年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第二十七次会议决议公告、第六届监事会第二十次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
上述议案（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案（十二）、（十三）是需以特别决议审议的事项。
三、会议出席对象
（一）截止2015年4月23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月27日下午16时前送达或传真至公司），不接受电话登记；采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认。
（五）登记时间：2015年4月27日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司投资证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：362567。
2、投票简称：唐人投票。
3、投票时间：2015年4月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4.在投票当日，“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362567”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 0 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于补选公司董事的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》 | 13.00 |
（4）在“委托数量”项下输入表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
6、计票规则
（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(下转B20版)