证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-016号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2015年4月8日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。召开本次会议的通知及会议资料于2015年4月2日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

  同意公司用自有资金对全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“道路技术”）增资人民币4,000万元，增资完成后，道路技术注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。

  本议案的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一五年四月八日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-017号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、增资概述

  1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金对全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“道路技术”）增资人民币4,000万元，增资完成后，道路技术注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。

  2、公司2015年4月8日召开第四届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3、本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  1、公司名称：湖北国创道路材料技术有限公司

  2、注册资本：1,000万元人民币

  3、注册地址：东湖开发区华光大道18号高科大厦17楼

  4、法定代表人：高涛

  5、公司类型：有限责任公司

  6、经营范围：道路养护材料及相关设备的研究与开发；道路养护工程的咨询、设计与施工；交通工程（含等级公路防撞护栏、防入户网、隔离棚、防撞网、防眩板、钢架结构收费大栅、收费亭、反光标志牌、道路反光线）施工。

  7、成立日期：2007年7月25日

  8、股权结构：本公司持有道路技术100%的股权。

  9、主要财务数据：截止2014年12月31日，该公司总资产82,311,216.01元，总负债48,806,639.78元，净资产33,504,576.23元；2014年度实现营业收入83,625,666.78元，营业利润26,271,371.32元，净利润19,645,852.90元（以上数据未经审计）。

  三、增资的目的和对公司的影响

  本次增资的目的是为了加快道路技术养护业务的发展，通过增加道路技术的资产规模，增强其行业竞争力及抗风险能力。本次增资后有利于促进道路技术健康快速发展，符合公司的发展需要和长远规划。公司本次增资不存在使公司发生重大损失的风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年四月八日