股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-034

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届董事会第二十四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 04 月 03 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 04 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015年第一季度报告》。

  《2015年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2015年 04月 10 日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-036

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届监事会第十八次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2015 年 04 月 03 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 04 月 10 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。

  监事会对公司《2015年第一季度报告》认真审核后认为：

  （1）公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司《2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2015年第一季度的经营状况；

  （3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2015年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

  《2015年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司监事会

  2015年04月10日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-037

  拓维信息系统股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李仁发先生提交的书面辞职报告。李仁发先生根据所在单位上级部门要求，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会及董事会审计委员会的相关职务。辞职后，李仁发先生不再担任公司任何职务。

  李仁发先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，李仁发先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前李仁发先生将继续按规定履行独立董事职责。

  李仁发先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营工作的正常开展，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  在此，公司及董事会谨向李仁发先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2015年04月10日