证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-022

  思美传媒股份有限公司

  关于公司部分董事、监事、副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事程晓文先生、余欢先生和副总经理徐兴荣先生的书面辞职报告；公司监事会收到监事邱凌云女士、李微女士的书面辞职报告。具体情况如下：

  公司董事程晓文先生现因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，程晓文先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  公司董事余欢先生现因个人原因辞去公司董事职务，但仍担任公司助理媒介购买总监职务。

  程晓文先生、余欢先生辞职后，不会使公司董事会人数低于法定人数。根据相关规定，程晓文先生、余欢先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关制度的规定，尽快聘任新的董事。

  公司职工监事邱凌云女士现因个人原因辞去公司职工监事职务，其担任公司、子公司其他职务不变。

  公司监事李微女士现因个人原因辞去公司监事职务，其担任公司、子公司其他职务不变。

  邱凌云女士、李微女士辞去公司监事职务后，公司监事会只有一名监事，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》关于监事会人员的规定，邱凌云女士、李微女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。公司将按照相关规定尽快聘任新的监事。

  公司副总经理徐兴荣先生现因个人健康原因辞去公司副总经理职务。根据相关规定，徐兴荣先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效。徐兴荣先生在辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事职务。

  公司董事会、监事会对程晓文先生、余欢先生、邱凌云女士、李微女士和徐兴荣先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司董事会

  2015年4月13日