第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临019
重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月10日（星期五）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年财务决算报告》。
2014年公司实现营业收入516,076,557.76元，利润总额17,276,994.13元，净利润10,581,485.70元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重要前期会计差错更正的议案》。
《关于重要前期会计差错更正的公告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现利润总额27,764,027.48元，净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元，2013年度现金分红5,950,000.00元，加上年初未分配利润114,063,179.63元，2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。
由于公司发展需要，董事会提议2014年度利润分配预案为：不分配，不转增。
本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名张崇滨先生为公司董事候选人的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年股东大会的议案》。
公司定于2014年5月5日召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2014年4月14日
附：张崇滨先生简历：
张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co. Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical Equipment Company，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官，曾于2007 年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临020
重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月10日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会对 2014 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2014 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度决算报告》。
该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现利润总额27,764,027.48元，净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元，2013年度现金分红5,950,000.00元，加上年初未分配利润114,063,179.63元，2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。
董事会提议2014年度利润分配预案为：不分配，不转增。
该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为：子公司新世纪国旅挂靠门市会计处理的职业判断有偏差，从而挂靠门店的经营成果未准确、完整纳入会计核算范围，导致公司内控存在缺陷。管理层已意识到该缺陷，并于2015年一季度开始进行一系列纠正措施的运行。除上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外，本公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中与财务报告相关的有效的内部控制。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
2015年4月10日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临021
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重要前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司在2014年之前将游轮的船舶维修费误计入营业成本账项，该等固定资产的后续支出应计入管理费用账项，本公司于本年作为前期会计差错进行了追溯调整，相应调整2013年度的营业成本、管理费用计10,532,739.91元。
本公司全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司（以下简称“新世纪国旅”）截至2014年12月31日拥有门店90余家，新世纪国旅与该等门店签署《重庆新世纪国际旅行社有限公司目标管理责任协议书》，由门店代表新世纪国旅对外招揽旅游业务，相关旅游业务的合同由新世纪国旅签订。门店上交2-5万元不等的风险保证金并自负盈亏。新世纪国旅与门店之间按照双方约定的结算价进行结算，门店将收取的旅游款项在扣除双方约定的结算价之外的差额未再支付予新世纪国旅。新世纪国旅在日常会计核算和以往年度的财务报表编制中仅以门市支付的结算价确认相应的收入及费用。本公司于2014年将相关门店的收入及费用作为前期会计差错进行了追溯调整。由此，本公司调减2013年的合并年初未分配利润计1,841,034.50元、调减2013年度的合并净利润计1,938,771.34元。
在编制本财务报表时，本公司已对2014年度财务报表的前期对应数据及当期相关数据进行了追溯重述及当期调整，更正了涉及营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、所得税以及未分配利润等会计科目前期对应数据的重大会计差错，业已调整了2013年度合并及公司相关项目及2013年度合并财务报表相关项目的年初数。
(1) 对本集团2013年度合并财务报表年初数的累计影响
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(2) 对本集团2013年度合并财务报表的累计影响
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(3) 对本集团2013年度公司财务报表的累计影响
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特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
2015年4月14日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临022
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于2015年5月5日召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:50
(2)网络投票时间为：2015年5月4日至2015年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年4月29日
3、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、出席对象：
（1）截止2015年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
5、《公司2014年度利润分配方案》；
6、《关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案》。
以上议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2015年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2015年5月4日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362558投票简称：游轮投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
■
②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
2、会议咨询：
联系人：向开全
联系电话：（023）62328999-9906
联系传真：（023）62949900
联系地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部
特此公告。
附件：授权委托书
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2015年4月14日
附件：
重庆新世纪游轮股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号：持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
说明：1、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临023
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于举办2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月21日（星期二）15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理彭建虎先生，财务总监、董事会秘书张生全先生，独立董事章新蓉女士，证券事务代表向开全先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
2015年4月14日