第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-008
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议所有董事以现场投票方式行使表决权。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4月2日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2015年4月13日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，没有董事缺席会议。会议由董事长齐银山主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2014年年度报告全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计，确认公司2014年度实现营业收入8.11亿元，净利润1.15亿元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为1.14亿元，提取盈余公积1321万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，加以前年度未分配利润8.89亿元，2014年年末累计未分配利润7.80亿元。
母公司以前年度未分配利润为1039万元，本年度实现净利润2.28亿元，提取盈余公积2281万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，母公司累计未分配利润610万元。由于公司2014年已实施了中期现金分红，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议2014年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》
该议案表决时，关联董事齐银山、董方军、孙彦庆、米常军、齐金山、祝成芳回避表决。
该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2015-010）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
同意公司及子公司向建设银行、中国银行、农业银行、工商银行等金融机构申请累计不超过30亿元人民币综合授信额度，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。为确保资金需求，提请股东大会授权公司董事长或其指定的代表办理在授信额度内申请授信及借款事宜。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年度企业社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
11、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2015年5月13日召开2014年年度股东大会。
该议案详情请参见在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-011）。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年4月13日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-009
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月2日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于2015年4月13日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求。
2、公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2014年年度报告全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议批准。
（二）、审议并通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
（三）、审议并通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司董事会编制的《公司2014年度财务决算报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2014年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
（四）、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计，确认公司2014年度实现营业收入8.11亿元，净利润1.15亿元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为1.14亿元，提取盈余公积1321万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，加以前年度未分配利润8.89亿元，2014年年末累计未分配利润7.80亿元。
母公司以前年度未分配利润为1039万元，本年度实现净利润2.28亿元，提取盈余公积2281万元，减去已在2014年度累计分配的2.10亿元，母公司累计未分配利润610万元。
监事会认为：由于公司2014年已实施了中期现金分红，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司2014年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。公司2014年度利润分配预案符合公司客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
（五）、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》
监事会认为：公司及子公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会出现损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期理财产品的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
（七）、审议并通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
监事会认为：本报告总结了公司2014年度生产、经营、建设过程中，在规范公司治理、加强投资者关系管理、回报股东、保护股东和债权人权益、维护供应商和客户的权益、保护员工的健康与安全、保护职工的合法权益、清洁生产、环境保护、安全生产、可持续发展、公共关系、支持社会公益事业等方面所履行的社会责任的实践，旨在全面诠释公司对社会责任的认识和理解，让公众了解公司在履行社会责任、推进社会和谐发展过程中所付出的努力和取得的成就，帮助企业股东、合作伙伴、员工及其他利益相关者深入了解公司的企业社会责任实践活动。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）、审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
（十）、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》
监事会认为:公司确定的董事、监事的薪酬是合理的，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益，同意提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
（十一）、审议并通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
监事会认为：公司确定的高级管理人员的薪酬符合公司实际，是合理的，有利于提高高级管理人员的工作积极性和创造性，保证其勤勉尽责、实现公司经营业绩的不断提升，同意自2015年起执行。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司监事会
2014年4月13日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 编号：临2015-010
山东华联矿业控股股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、2015年度日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2015年日常关联交易情况进行了预计：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方一
名称：山东华联矿业股份有限公司
注册地址：淄博市沂源县东里镇
注册资本：叁亿陆仟柒佰捌拾万元
公司类型：股份有限公司
法定代表人：齐银山
经营范围：前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务。
（二）关联方二
名称：沂源县鲁村煤矿有限公司
注册地址：淄博市沂源县鲁村镇
注册资本：肆仟壹佰叁拾万零肆仟叁佰元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：齐金山
经营范围：煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，畜禽养殖。
（三）关联关系
齐银山及其一致行动人为淄博华联投资有限公司的控股股东，持有该公司69.89%股权。淄博华联投资有限公司持有沂源县鲁村煤矿有限公司40%的股权，为该公司第一大股东。同时，沂源县鲁村煤矿有限公司的法定代表人、董事长齐金山先生为山东华联矿业控股股份有限公司公司董事，因此山东华联矿业股份有限公司与沂源县鲁村煤矿有限公司发生的交易属于关联交易。
三、关联方履约能力
关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述两公司的交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、审议程序
公司2015年4月13日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。经独立董事事前认可后提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
特此公告
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年4月13日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2015-011
山东华联矿业控股股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：山东华联矿业控股股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月13日 上午9点30分
召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015年4月14日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临2015-008）、《山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（编号：临2015-009）及相关内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年5月11日至2015年5月12日上午9：00 - 11：00、下午1：30 - 4：30到公司证券部办理登记。
（三）登记地点：公司一楼证券部。
六、 其他事项
（一）会期一天，参会者交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部
（三）联系人：孙钊 邮政编码：256119
电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年4月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华联矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-012
山东华联矿业控股股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具的《华泰联合证券有限责任公司关于山东华联矿业控股股份有限公司2014年度持续督导主办人更换的说明》，公司2012年重大资产重组项目的财务顾问主办人张迪女士因工作变动原因，不再担任本公司财务顾问主办人。华泰联合委派刘威先生（刘威先生简历见下）接替张迪女士工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。
本次更换后，公司2012年重大资产重组项目持续督导期间的主办人为张璇女士和刘威先生。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导期截止日期为2015年12月31日。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015年4月13日
刘威先生简历：硕士研究生学历，拥有超过7年投资银行工作经验，先后主持或参与了轴研科技、东华软件、蓝星清洗、安源股份、新希望、安诺其、立思辰、渤海物流、兴业矿业、乐视网、久其软件、邦讯技术、鼎汉技术、广博股份、亨通光电等多家上市公司并购重组项目，拥有为上市公司设计和实施一揽子资本运作解决方案丰富的实战经验。