（上接B34版）

  （1）截至2015年4月28日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的法律顾问及其他人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》

  2、审议《2014年度监事会工作报告》

  3、审议《2014年度财务决算报告》

  4、审议《2014年度利润分配预案》

  5、审议《2014年度报告全文及摘要》

  6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

  7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，第4项、第6项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2015年4月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（2015年4月29日下午16：30前），不接受电话登记；

  6、登记时间：2015年4月29日（星期三）上午9：30 至11：30，下午14：00 至16：30；

  7、登记地点：浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室。

  联系人：张雷刚

  联系电话：0579-82216776

  指定传真：0579-82216776

  通讯地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

  邮政编码：321025

  8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

  四、参加网络投票的的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ② 在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  备注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ③ 确认投票委托完成

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  （2）股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  ① 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万里扬变速器股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日下午15：00至2015年5月5日下午15：00 期间的任意时间。

  （4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （3）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  3、会议联系人：张雷刚

  联系电话：0579-82216776

  指定传真：0579-82216776

  特此公告。

  浙江万里扬变速器股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月14日

  附：授权委托书

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬变速器股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

  本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

  ■

  委托人姓名∕名称：

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

  投票说明：

  1、对于上述审议事项，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。