证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-012

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年04月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第三届董事会第四次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》；

  经审议，董事会同意调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期，将有效期调整为“自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起12个月内有效。”除上述调整外，其他内容不变。

  以上议案，尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》；

  经审议，董事会同意提请股东大会调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期，将有效期调整为“除第8项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效，其他各项授权自股东大会批准之日起12个月内有效。” 除上述调整外，其他内容不变。

  以上议案，尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

  经审议，董事会决定公司于 2015 年4月28日上午9:30 在公司三楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

  （1）《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》；

  （2）《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授

  权有效期的议案》。

  本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。

  本次会议股权登记日：2015 年4月23日。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司董事会

  2015 年4月14日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2015-013

  九州通医药集团股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月28日 9点30 分

  召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月28日

  至2015年4月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年4月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  （二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

  （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。

  上述登记资料应于2015年4月24日17：00前到达公司董事会秘书处。

  （四）登记时间：2015年4月24日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00

  （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。

  六、其他事项

  1、出席会议人员食宿和交通费自理。

  2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。

  3、公司联系电话：027-84451256、传真：027-84451256，邮编：430051

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月14日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  九州通医药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。